6億現金被查封 沃客理財老闆因涉嫌組織領導傳銷活動罪已被批捕

2016-07-04 11:18:16 來源:人民網 作者:佚名 責任編輯:申川飛 字號:T|T
摘要】【沃克理財】【傳銷】【查封】【現金】2016年5月24日,公安機關依法對福建沃客生活資訊科技有限公司進行查封,該公司法人代表王某妙因涉嫌違法犯罪,接受公安機關調查。併發出通告,要求參與人員主動將姓名、聯繫方式和投資金額等資訊以及要反映的問題,發送給警方。當時,僅在王某妙的個人銀行賬戶上就凍結現金6億多元。

 

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  今年5月,因涉嫌網路傳銷,沃客理財被晉江警方依法查封。據介紹,沃客理財組織層級至少三層,會員人數在20萬人以上,涉案理財賬戶50萬個以上,有人一次性就投資數百萬元。

    10多人被抓 沃客公司被查封

  2016年5月24日,公安機關依法對福建沃客生活資訊科技有限公司進行查封,該公司法人代表王某妙因涉嫌違法犯罪,接受公安機關調查。

  併發出通告,要求參與人員主動將姓名、聯繫方式和投資金額等資訊以及要反映的問題,發送給警方。當時,僅在王某妙的個人銀行賬戶上就凍結現金6億多元。

  案情追蹤

  經查明,2015年3月,王某妙指使施某找到專門從事網站開發的程式員史某,由對方按照自己提供的網站及獎勵程式,開發了“DEMWK”會員系統,經測試後租用伺服器,搭建WK理財網站。

  隨後,王某妙對外謊稱WK理財網站是與新加坡的“DEMWK”公司合作,參與投資該公司發行的虛擬電子貨幣“CPM”,可獲得高額回報,年回報率可在10倍以上。

  緊接著,王某妙組織遊某玉、李某端等四人分別成立各自團隊,號稱“四大金剛”,在全國範圍內推廣WK理財項目,發展下線會員投資。

  打出誠信幌子 號稱穩賺不賠

  為了給WK理財披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙使用經WK理財項目獲利的資金,註冊“福建沃客生活資訊科技有限公司”,自己作為法定代表人,辦公地點設在晉江萬達廣場寫字樓B座,以接待全國各地來晉江考察該項目的群眾。該公司的主要員工皆是WK理財的會員。

  因全國前來投資、諮詢的群眾絡繹不絕,今年4月,王某妙又在晉江金井鎮成立“沃客生活會所”,專門接待全國前來諮詢的群眾,造成事業紅火的假像;並組織早期投資WK理財項目的“成功人士”,忽悠前來諮詢的群眾及初入WK理財的會員,講解項目基本情況和投資獎勵制度,引誘他們投資,從而達到非法獲利目的。

  據統計,該組織層級至少三層,會員人數在20萬人以上。案發後,公安機關查獲的涉案個人理財賬戶就在50萬個以上,有人一次性就投資數百萬元。

  主犯王某妙

  6億多元“睡大覺”

  揮霍購千萬豪宅

  今年43歲的王某妙是晉江金井人,只有小學文化程度,很早就進入社會闖蕩,曾開辦一個電商平臺,但不久就倒閉了。後來,王某妙對網際網路金融産生濃厚興趣,摸索後提出關於WK理財項目的架構設想和分級管理模式。

  被抓後,王某妙承認自己目前開展的WK理財項目是非法活動,並沒有實際經營項目作為穩定回報,但他辯解稱自己的理念非常先進,未來能“秒殺”馬雲的淘寶網。如果給他更多時間,他能利用手頭的鉅額資金,尋找一些好項目來投資。

  實際上,王某妙在短短一年多就進賬6億多元,他拿出近千萬元用來購買豪車、豪宅,數千萬元用來購買理財産品,其餘資金都躺在銀行賬戶上“睡大覺”。

  檢察官提醒

  群眾購買理財産品,應當到正規金融服務機構辦理。遇到一些明顯不合理的“高收益、高回報”項目,或一些以“拉人頭”為主要返利方式的投資,應當引起足夠警惕,不要因一時貪心造成難以挽回的損失。

 

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