工行日照石臼支行積極做好反洗錢工作

　　中國網山東日照5月10日訊(記者 姚文鳳 通訊員 朱正鵬)面對嶄新、複雜的經濟金融環境及各種電信詐騙案件頻繁發生的新形勢，工行日照石臼支行積極貫徹落實人民銀行及上級行工作要求，狠抓落實，從源頭抓起，完善機制，加強宣傳教育，落實責任，逐步建立起制度完善、機制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作體系，反洗錢工作水準得到進一步提升。

　　一、加強組織領導，建立健全組織領導體系。為了確保反洗錢工作的各項制度措施能夠落到實處，該行專門成立了反洗錢領導工作小組，由分管行長擔任組長，由各部室負責人為小組成員。該小組系統負責全行的反洗錢工作安排，積極傳達並落實人民銀行及上級行的最新要求，並對工作落實情況進行全面監管。

　　二、注重培訓學習，提高員工反洗錢意識及水準。認真制定全面培訓計劃，在全行及各部門範圍內定期及不定期開展反洗錢培訓。積極採取行內外專家授課、視頻培訓、小組討論等形式，緊緊圍繞《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三項政策法規及各上級行制定的制度措施，結合實際案例，提高員工的反洗錢工作意識及實際操作水準，使其能夠認真履行反洗錢工作職責。

　　三、重視宣傳教育，營造反洗錢公眾氛圍。一方面，積極利用宣傳頁、電子門楣、電視、LED滾動屏等多種形式向客戶宣傳反洗錢知識;另一方面，大堂經理及櫃員在為客戶辦理業務的過程中，充分做好風險及溫馨提示，向客戶介紹常見的洗錢途徑及其危害，增強客戶的反洗錢意識，充分普及反洗錢知識，形成了良好的反洗錢社會氛圍。