嘉陵區法院：幫境外賭博平臺“洗錢”1.2億 9名“兩卡”犯罪分子領刑

11月12日，南充市嘉陵區法院一審宣判一起涉案金額1.2億元的“兩卡”活動犯罪，王甲(文中人名均係化名)等9名被告人犯幫助資訊網路犯罪活動罪，被判處有期徒刑一年七個月至拘役、處罰金不等刑罰。

案件經法院審理查明，2020年3月左右，被告人王甲通過一博彩QQ群與“拉登”“小小三”等人取得聯繫，約定為賭博平臺走賬，提供自己的銀行卡幫助境外賭博平臺結算資金，按照轉賬流水總額的千分之四獲得提成。隨後王甲聯繫被告人王乙等人，約定按照轉賬總額的千分之三給予提成。

因需要收轉的資金量太大，王甲便要求王乙在四川省古藺縣尋找可靠的社會朋友，發展為下線，幫助其收轉錢，隨後王乙找到被告人雷某，約定雷某每天幫助王甲團夥收轉錢8小時，便給雷某人民幣(以下幣種均指人民幣)300元工資。雷某隨後以每天工作8小時結算300元工資的條件招募了王丙(未到案)、謝某(未到案)夫婦，以每工作8小時結算250元工資招募了被告人鐘某、廖某(另案處理)夫婦，以每工作8小時結算150元工資招募了被告人胡某，以每工作8小時結算150元工資招募了何某(另案處理)。2020年10月左右，隨著每天需要收轉的資金量增大，王甲發展了被告人贏某、何某、夏某等人為下線，約定給贏某等人按轉賬總額流水的千分之三作為報酬。何某又發展劉某(未到案)和被告人向某為下線，向某按照千分之一至千分之一點五提成。該團夥作案至2020年12月17日被南充市公安局嘉陵區分局搗毀。

經四川省某會計師事務所司法審計，涉案金額達1.2億元。王甲團夥獲取提成共計504364.31元，其中王甲個人獲取提成人民幣155111.97元，王乙、雷某共同獲取提成185245.98元，王乙個人獲利約120000元，雷某個人獲利約30000元；鐘某獲利約4000元；胡某獲利約4000元；夏某獲取提成約36674.79元；贏某獲取提成78858.3元；何某獲取提成24102.76元；向某獲取提成約8000元。

法院經審理後認為，被告人王甲等9名被告人明知他人利用資訊網路實施犯罪，為其提供支付結算，情節嚴重，均已構成幫助資訊網路犯罪活動罪，應依法懲處。被告人王甲係共同犯罪的組織者，在共同犯罪中起主要作用，係主犯，被告人王乙等8名被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，係從犯。

綜合各種量刑情節，判決被告人王甲犯幫助資訊網路犯罪活動罪，判處有期徒刑一年七個月，並處罰金人民幣六萬元；被告人王乙犯幫助資訊網路犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，並處罰金人民幣三萬元；其餘7名被告人分別被判處有期徒刑一年至拘役四個月不等的刑罰，適用緩刑，並處罰金二萬元至三千元不等。並判決王甲等9名被告人退繳違法所得五十余萬元，上繳國庫。(陳梅 龔亞莉)