7月9日上午，衢州市公安局召開全市打擊治理電信網路新型違法犯罪工作新聞發佈會。會上，通報了今年以來，衢州警方聯合銀行等多部門共同偵破電信網路詐騙案件的相關情況。
據統計，2020年上半年（2019年12月21日至2020年7月7日），衢州市共立的電信網路新型案件1602起，與去年同期1671起相比下降4.13%，佔全部刑事刑管案件的40.80%；涉案金額1億元，案均損失達6.24萬元。其中，買賣銀行卡、殺豬盤、投資理財等詐騙形式尤為突出。
“以電信網路詐騙為代表的新型違法犯罪活動與日俱增，給人民群眾造成巨大經濟損失，已成為影響社會穩定和群眾安全感的突出犯罪問題。”衢州市公安局黨委委員、副局長陳瑋表示。
今年以來，衢州公安先後通過做大做強市縣兩級刑事犯罪治理中心、聯席會議列清單挂圖表齊抓共管、培育好村兩委和網格員的反詐宣傳能力、建設立體化宣防體系等一系列舉措，並聯合人民銀行衢州市中心支行開展銀行卡整治專項整治，對買賣銀行卡或賬戶的單位和個人建立常態化懲戒機制。
據介紹，2020年以來，衢州警方共抓獲新型違法犯罪嫌疑人552名，比2019年全年多40%，破獲電信網路詐騙案件1562余起。（實習生 李香妮）
相關案例：
1、買賣銀行卡案例
2020年4月份，衢州市常山警方收網一本地人員買賣銀行卡涉及電信網路詐騙的案件，破獲以徐某某為主的窩點地在寮國、柬埔寨的收購銀行卡幫助境外資訊網路犯罪活動的團夥。
經查，2018年下半年至今，常山籍人員徐某某在境外賭博過程中接觸到販賣銀行卡境外犯罪團夥，覺得來錢容易、遂歸國糾集常山籍何某某、裴某某等人為首的犯罪團夥在常山、杭州等地以每套銀行卡1000元至1500元/套的價格收購銀行卡。何某某、裴某某等人出於金錢誘惑、法律意識淡薄，發動身邊親友辦理銀行卡，並提供至身處寮國、柬埔寨等地的徐某某，賺取差價。徐某某等人將收購的銀行卡提供給境外專門為詐騙團夥、網路賭博團夥洗錢的犯罪團夥，賺取暴利。該團夥提供的銀行卡涉案流水達數千萬元。
已歸案的鄭某某交代，其在常山本地並無正當工作，為了賺點快錢，其在朋友徐某某的誘惑下，按照徐某某的要求在境內多家銀行辦理了20余套銀行卡，並攜帶出境至徐某某窩點充當卡人質，將卡出租給徐某某收取每月每卡1000余元的非法利益。
目前，常山警方已抓獲犯罪嫌疑人40余名，繳獲銀行卡300余張，案件正在進一步辦理當中。
警方提醒：今年以來，衢州市已經抓獲買賣銀行卡、賬戶犯罪嫌疑人130余人。根據相關規定，對相關當事人將實施5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、5年內不得新開立賬戶的懲戒措施，並將相關情況報送個人徵信。目前，全市第一批被懲戒的44名當事人不僅徵信有記錄，連微信等移動支付等已經無法使用。
出租、出借、出售、購買個人銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、手機卡、身份證等都屬於高危行為，可能會成為洗錢犯罪的幫兇，輕則涉案賬戶(卡)被凍結，影響商戶正常運作，遭受財産損失;重則涉及違法犯罪，承擔法律責任;請勿以為小事而為之，勿為眼前利益所誘惑。如果存在出租、出借、出售、購買個人銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、手機卡、身份證等情況，請抓緊把相關卡和賬戶予以登出。
衢州警方目前正在不斷加大涉詐黑灰産打防力度，我們同時鼓勵市民舉報此類案件線索。
2、殺豬盤案例
2020年6月9日下午，衢州市柯城警方、開發區警方通力協作，出動警力290余名，在浙江省內及江西省多地成功收網一本地“殺豬盤”案件團夥，摧毀詐騙窩點10處，抓獲以舒某為首的龐大詐騙集團，抓獲違法犯罪嫌疑人142名。
經查，舒某成立資訊科技公司，通過網路平臺招聘的形式招募員工，開展集中話務培訓。自2019年底以來，通過撥打電話或添加微信好友等方式尋找作案對象，聊天拉攏感情後，以高額回報為誘餌引導受害人投資虛假境外網路投資平臺，採用指導客戶高頻交易、限制出金等方式，達到詐騙錢財的目的。該案總價值數達千萬元，案件正在進一步辦理當中。
警方提醒：婚戀交友、求租找房都可能是接近的藉口，“噓寒問暖”“幫忙湊錢”僅是博取信任度偽裝，“系統漏洞”、“平臺投資”不過是引誘入局的“餌料”，“提現受阻”、“美好的未來”只不過是忽悠繼續掏錢的幌子。
無論是“以愛為名”的交友，還是購物交易的幌子，不法分子為謀取利益，會研究人的心理，不斷變化話術和花樣來博取信任，獵取錢物。保護好公民個人資訊，對陌生人保持警惕，涉錢交往小心謹慎。時刻牢記網路是虛擬的，牢記天上不會掉餡餅的。
3、投資理財類詐騙
4月22日，江山警方在江蘇無錫等地集中收網，成功抓獲以楊某為首的虛假古董交易網路詐騙的犯罪團夥，摧毀詐騙窩點2個，對20余名犯罪人採取強制措施。
4月16日，江山市局接到群眾報警稱：其被人以假借幫忙鑒定、拍賣收藏品需收取稅費、鑒定費為由騙走3萬餘元。江山警方圍繞現有案件線索拓展偵查。經查，犯罪嫌疑人楊某等人採用微信電話等方式聯繫發展客戶，以幫客戶推銷藏品的高成交率為亮點吸引手頭有古董等藏品的受害人進入“交易圈”，後故意虛構“專家”協助大幅抬高藏品報價的方式騙取客戶信任，並同意通過其進行交易。隨後，一方面虛構買家身份假裝有人要購買受害人的藏品，另一方面要求受害人交易前需先支付手續費、鑒定費等，從而從被害人處騙取錢財。該案涉及數百名受害人，涉案價值達800余萬元。
警方提醒：現實中除了上述的古董交易外，常見的理財詐騙還有原油期貨類、炒股類、理財類，騙子混跡于各類炒股群、論壇群或電話推薦尋找目標，虛構一個能賺大錢的餅，誘導當事人轉賬或充值，期初賺錢且可以自由交易提現騙取當事人信任，以“內部消息”“大行情”等繼續誘導當事人更大資金投入，就採用後臺操作、關閉平臺、切斷聯繫等方式讓當事人則血本無歸。廣大市民朋友如果需要投資理財，請到正規機構辦理相關業務，切勿相信所謂的高回報、高收益。