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警方收繳的贓物。 四川省公安廳供圖
中新網成都8月23日電 (記者 安源)記者23日從四川省公安廳獲悉，該省綿陽市公安局遊仙區分局經過一個多月的連續奮戰，輾轉四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團夥，端掉洗錢窩點5個，30名犯罪嫌疑人被一網打盡，同時串並“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。
警方抓獲的犯罪嫌疑人。 四川省公安廳供圖
據介紹，今年7月2日，王女士來到遊仙區公安分局報案稱，她在一個月前通過網際網路一個相親網站，結識了一名自稱“楊某”的男士，就在兩人墜入愛河後，“楊某”給王女士發送了一條關於基金投資的網站連結，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金産品的內幕。該親戚後來還發現了網站管理後臺存在一些數據上的漏洞，知情者可以通過這些漏洞進行投資獲取鉅額利益……一番花言巧語之後，王女士心動了，對男友完全放鬆了警惕，並開始按照“楊某”的引導，多次匯款投資基金産品。
投資後的王女士還常常登錄該網站查詢，發現自己的投資收益增長迅速，這讓她異常欣喜。在男友的鼓動下，她又不停追加投資，最後累計轉賬金額高達300余萬元。
後來，王女士突然發現該網站雖然公示著她的收益數據，但始終無法將收益提現到個人賬戶上。就在她感覺大事不妙之時，“楊某”消失了，自己的微信遭拉黑，對方的電話已關機。
報案人報案時監控視頻截圖。 四川省公安廳供圖
接到報案後，遊仙區公安分局隨即成立專案組，對案件開展專案偵查。在綿陽市反詐中心的大力支援下，專案組第一時間凍結涉案賬戶14個，並排查出涉案銀行卡號53個。辦案民警緊緊圍繞涉案賬戶資金流、資訊流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構網漸漸浮出了水面。
據偵查，該“電詐”團夥分為境外“釣魚”、國內“洗錢”兩條線，總頭目是四川宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一夥不法人員在境外“釣魚”，其團夥成員在作案過程中先是設置一個身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網站等渠道，物色有一定經濟基礎的單身女性為作案對象。“軍官”以甜言蜜語騙取對方信任建立“網戀”關係，交往過程中又不時透露可以輕鬆“發財”的資訊。這些女士被他們完全洗腦後，便會按照騙子的引導拿錢投資，最終人財兩空。為了將詐騙資金迅速分解轉移，金某通過網路在國內建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設置一名負責人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟體在境外進行遙控指揮，操控國內團夥成員幹著“兩卡”(銀行卡、電話卡)收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當。
在摸清詐騙團夥相關資訊後，專案組循線追蹤，很快鎖定了位於福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點。7月4日，專案組兵分三路遠赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網之魚也很快在湖南、山東落網。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內的洗錢窩點，抓獲9名團夥成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團夥轉賬洗錢的國內中樞隱藏在四川省內江市，團夥負責人為內江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內江開展抓捕行動，在該市一處居民小區內搗毀地下洗錢窩點，抓獲李某及其6名手下，查獲五台筆記型電腦，大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內洗錢網被綿陽警方徹底摧毀。
據悉，8月20日，檢察機關對李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候審。經過專案組連續奮戰，又先後成功串並“殺豬盤”案件100余起，涉案金額2000余萬元。目前，公安機關已追回贓款60余萬元，串並案件的偵查和追贓，以及對藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
