鎮江警方揭跨境網路賭博背後産業鏈
做兩年代理掙1500萬元累計接受賭資達42億元
近日,記者從江蘇省鎮江市公安局獲悉,鎮江警方根據一則網站刊登的廣告深挖尋根,經過兩個多月不懈努力,從技術鏈、資金鏈、人員鏈入手,逐鏈推進、逐鏈突破,最終端掉這一特大跨境網路開設賭場犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人23名,扣押伺服器55台,手機電腦100多部,累計接收賭資42億余元,涉案網站註冊會員多達75萬名,團夥非法獲利7億多元,凍結涉案資金1.1億多元。
高額廣告費來自境外銀行卡
今年年初,一則刊登在某網站主頁上的廣告引起了鎮江警方的注意。經查,這則廣告的費用高達450多萬元,來自“趣某網”。
“根據法律規定,在網上平臺買彩票除了國家許可範圍以外,其他網路彩票形式均屬違法行為。”鎮江市公安局治安支隊支隊長朱遊仙介紹,經初查,廣告中宣傳的“趣某網”網站設置了“雙色球”“大樂透”“競彩足球”等各類彩票,中獎結果與國家發行彩票的開獎結果一致,但賠率更高,另有額外加獎、派送紅包等活動,所贏資金可隨時提現。
“後來我們查到,450萬元廣告費分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡。”鎮江市公安局治安支隊治安行動大隊民警陸振東説,結合“賬戶充值”“競猜下注”“倍率返還”“賬戶提現”等特徵,警方判斷“趣某網”為一非法私彩類賭博網站。
經深入調查,警方發現“趣某網”網站主伺服器設置在菲律賓,境外的網站開辦人員通過租用國內分伺服器的方式,在我國境內開設了該網站。網站實際經營者在國內大肆招攬代理,對成功發展會員下注參賭的,按比例給予資金返利。
主要成員藏匿境外遙控指揮
根據線索,警方找到了為運營“趣某網”而成立的空殼公司——深圳市某科技有限公司。同時,警方發現該團夥主要成員藏匿境外,負責網站的運營管理、操作網站資金流轉、遙控指揮境內負責人員,並建立客服團隊負責聯繫國內技術人員、網站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。
“網站實際經營者招募的國內網站技術維護團隊,負責在國內多地搭建、租用伺服器並進行維護；團夥發展的代理負責發展會員並指導會員下注賭博,以此獲取提成。”辦案民警説。
經查,為確保網站的正常運轉,境外和國內的技術維護人員,通過自行租用伺服器、聯絡仲介公司租用伺服器等方式,分別在廣東、浙江等多地租用了一大批伺服器,用於為網站加速、跳轉、存儲數據,並專門建立備用伺服器系統,防止日常使用伺服器被查獲、網站被攻擊後及時重新上線。同時,該團夥還雇傭了一批網站設計人員、專業技術人員,進行網站網頁的更新優化、網站運作維護、防駭客入侵攻擊等工作,網站專業技術力量不亞於正規網站。
不法團夥交易頻繁結構龐雜
“該網站的‘資金鏈’還非常隱蔽。”辦案民警介紹,網站經營者控制的資金賬戶並不與會員的充值賭資發生直接聯繫。會員的賭資打入網站預留的銀行賬戶或者國內代理人員的支付寶賬戶,“第四方”支付平臺和國內代理通過一系列“人頭卡”銀行賬戶,以固定的金額(一般為銀行規定的單筆轉賬限額)分批次匯入其他銀行賬戶,層層流轉進入以國際投資公司、國際貿易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊,最終流入網站經營者的境外賬戶。
“團夥交易頻繁,結構龐雜,我們花費了一個多月的時間,在支付寶‘天朗計劃’安全團隊的技術配合下,厘清了脈絡。”鎮江市公安局網安支隊偵查大隊大隊長張明説。
網站發展的代理多達1000余名,個別代理非法獲利高達近千萬元,註冊會員也遍佈全國各地,人數多達75萬餘名,不法團夥用於資金流轉的銀行卡多達近千張,累計接收的賭資高達42億多元。
“這個網站是2016年開始經營的,截至被查獲時,已經獲利7億多元。”朱遊仙説,“有不少人都利用這個網站發家致富了,在我們抓獲的嫌疑人中有個90後男子潘某,通過做代理兩年內賺了1500萬元。”
“這種方式讓代理人員和網站技術人員賺得盆滿缽滿,但參與其中的賭客輸掉兩三百萬元的情況比較普遍。”朱遊仙説,該網站也有手機客戶端,隨時隨地都可以投注,除了在賭客購彩後不出票外,還會在賭客中大獎後不予兌現。
打擊跨境網路賭博犯罪需合力
今年5月23日,公安部統一下達指令,要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網工作。當日10時30分,隨著前線指揮部的一聲令下,各工作組在當地公安機關的配合下迅速根據自身任務要求,開展抓捕、查封、扣押、凍結工作,共抓獲國內主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名,扣押伺服器33台、手機40余部,凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬元人民幣,查封為賭博網站提供資金結算服務的“××線上”“××順利”第四方支付平臺公司兩家。
“經我們調查,為最大限度地吸引參賭人員,網站對會員註冊不設門檻,對人員真實資訊不予核實,僅憑手機就能成為會員下注。同時,該網站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結果,吸引了大批在校初高中生及大學生的參與。”辦案民警介紹。
經查,被查的兩家公司實際未獲得金融管理部門的第三方支付許可,不能開展第三方支付業務,他們通過註冊虛假公司、虛構網上商城等方式,分別在獲得第三方支付許可的平臺開設了商戶號,從而取得了合法的網路資金支付通道,以此為賭博網站進行網路支付結算,從中賺取提成利潤。
本案中,“趣某網”以深圳某科技有限公司這一虛假註冊公司進行備案登記,網站內容明顯為國家法律法規所禁止的網路彩票、競彩投注活動,但仍通過了備案審核。而伺服器提供商在提供服務時,對他人使用伺服器從事具體網路行為也缺乏應有的管理措施。
“跨境網路開設賭場案偵辦週期長、難度大、涉及面廣,同時關係到行業管理、社會面宣傳教育等方方面面。”鎮江市公安局副局長季成賓説,警方在做好案件本身查處工作的同時,針對發現的問題,將積極配合相關部門做好完善措施,舉全社會之力打擊賭博犯罪。
