近日，淄博淄川警方偵破一起利用虛假跨境電商貿易騙取金融機構結匯的非法經營外匯案，打掉3個跨境地下錢莊，查控凍結涉案資金2000多萬元，涉案金額高達28億元。

　　今年6月，淄博市公安局淄川分局經偵大隊在工作中發現，楊某江、劉某名下的28個可疑銀行賬戶與11家跨境電商公司賬戶交易頻繁，24小時不間斷交易，數額巨大，平均每月交易資金高達一億元，但是賬面上的成交金額與商品價值嚴重不符，有虛假貿易的嫌疑。

　　這11家跨境電商下面有300多個交易網站，而這些網站經常更換域名，均無支付通道，如果客戶購買商品，將無法付款成交。

　　警方對銷售物品的網站進行查看，發現基本設置是一樣的，網頁的頁面也基本雷同，比如一個螺絲刀在好幾個網站上都出現過，因此，警方懷疑這是同一個犯罪團夥進行包裝的網站。

　　經深入分析研判，警方發現這11家跨境電商公司都是非法註冊的空殼公司，公司賬戶為江西人楊某江、劉某所提供，所屬網站只是進行虛假貿易的道具，深圳亦付科技公司的徐某和澎湃眾聯科技公司的高某良是這些跨境電商公司的實際控制人。警方調查發現，這兩家公司主要從事資訊技術、電腦軟體服務，根本沒有金融支付資質，警方判斷，以徐某、高某良為首的犯罪團夥涉嫌利用虛假跨境電商為他人洗錢。

　　至此，由徐某、高某良為首的兩個匯兌型錢莊和以楊某江、劉某為首的結算型錢莊逐漸浮出水面。警方偵查發現，徐某為了非法牟利，2021年3月成立深圳亦付公司，通過楊某江等人聯繫購買擁有跨境電商資質的公司，搭建專門系統進行虛假跨境電商貿易，騙取金融機構非法結算外匯，為境外犯罪團夥非法轉移黑灰資金，他嘗到甜頭後，又勾結同鄉高某良成立澎湃眾聯公司，進行同樣的犯罪活動。先後為境外犯罪團夥轉賬洗錢28億多元。

　　淄川分局組織經偵、網安、刑偵等部門抽調精幹警力成立專案組，開展破案攻堅。經過多日摸排，專案組摸清了涉案公司在深圳的窩點位置，掌握了犯罪團夥的人員架構和分工，組織警力趕赴深圳開展了集中收網行動。

　　據犯罪嫌疑人供述，自2021年以來，他們為境外犯罪團夥轉移資金28億多元，按照1%到2%不等的手續費，共非法獲利3000多萬元。警方介紹，楊某江、劉某團夥專門到重慶、貴州等多個省份成立空殼公司，為上游犯罪團夥進行非法資金轉移，從中賺取3‰的手續費。

　　目前，徐某等12名犯罪嫌疑每人平均被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

　　閃電新聞記者 寧佳 孫凱旋 王良 淄川臺 孫兆明 報道