自稱公司“老闆”在QQ上讓會計打款，糊塗會計信以為真，打款後傻了眼。近日，山東省濟南市歷下區檢察院以涉嫌詐騙罪將廖乃健、張旭昌批准逮捕。經查，2016年以來，廖乃健使用電信詐騙方式作案，涉案金額高達1175萬元，被害人遍佈浙江、山東、黑龍江、廣東等地。目前，此案正在進一步辦理中。
535萬元被稀裏糊塗騙走
2016年7月14日11時左右，山東海發有限公司工程部資料員娜娜接到一個陌生號碼的短信：“娜娜，我是李廣，看到資訊後馬上通知財務加一下公司內部高層QQ群，張總有事安排，儘快。”
雖然從沒見過這個手機號，但是“李廣”是公司副總，自己的名字也沒錯，短信的語氣又不容置疑，娜娜沒多想，立刻回復：“收到。”在沒有跟李廣進一步確認的情況下，她電話聯繫了公司財務經理小菲，説老闆有急事找她，讓她抓緊加入一個QQ群。
正開車在路上的小菲立馬停了下來，搜索娜娜給她的QQ號，加進了一個名為“高端群”的QQ群。她發現，群裏只有三個人，備註名“山東海發置業張田田”“山東海發置業李廣”和自己。
備註名是“山東海發置業張田田”的人見小菲進了群，就在群裏下了指示，讓小菲立刻查一下公司目前可用的流動資金是多少。
小菲沒有絲毫遲疑，立刻打電話問了公司出納，出納説賬戶內有1700多萬元的流動資金。小菲就在群裏告訴了這位“張總”。“張總”説今天有筆款項要支付，接著將煙臺一家公司的賬戶資料發給了小菲，讓她往該賬戶轉入185萬元。
按照公司規定，現金超過100萬元的款項應報集團財務部審批後方可支付。但小菲當時認為，領導本人正催著辦這件事，絲毫沒有懷疑對方的身份，所以並沒有按照公司規章辦理。
小菲當即聯繫了公司出納，當天中午就向對方賬戶轉入185萬元。下午“張總”通過QQ群又讓小菲繼續追加尾款350萬元。小菲又電話聯繫出納打了款。
次日上午，小菲到張總辦公室彙報時説昨天打款還需要最後簽個字，張總聽著一頭霧水。小菲這才意識到自己被騙了!
買“空賬”，植入木馬輕鬆套取公司資訊
事實上，實施這起詐騙案件的是廣西壯族自治區賓陽縣一個有組織的詐騙團夥。他們組織嚴密，計劃週詳，以賓陽縣為據點，自2016年開始，以網路電信詐騙的形式長期作案，被害者遍佈全國各地。
該團夥的成員之一就是廖乃健。2016年2月，沒有固定工作的廖乃健通過“獄友”的介紹走上了詐騙的道路。一開始是通過倒賣“空賬”的差價賺錢。所謂“空賬”就是一個公司的對公賬戶，一套“空賬”裏包括公司的營業執照、公司印章、賬戶的U盾等。
同年7月，廖乃健將從張旭昌那裏買到的山東煙臺一家公司的“空賬”以2.2萬元的價格倒賣給了廖國強(在逃)。這套“空賬”就用在了山東海發有限公司的詐騙案件中。
準備好“空賬”之後，犯罪嫌疑人通過網上購買的QQ號和QQ號碼收集器搜索“財務”二字，從而獲取大量帶有財務字樣的QQ號。接著向被害人的QQ郵箱群發載入“木馬病毒”的郵件，獲取被害人的QQ密碼。通過登錄被害人的QQ賬號獲取被害人的真實姓名、手機號、職位等個人資訊和所供職公司的相關資訊。
分層銷贓，被害人遍佈全國
接下來就是偽造一個公司QQ群，利用之前獲得的資訊，通過短信或者郵件的方式拉公司財務人員進群。團夥一次會有多人同時實施詐騙，只要一人得手其他人立刻停手。
一旦被害人打款成功，嫌疑人就會立即聯繫取款團夥，利用前期購買的大量銀行卡，逐級進行轉賬，最後組織專人取款，完成整個詐騙環節。
作案完成之後，所有的電腦、上網卡和手機會立刻銷毀，並迅速轉移作案地點。該團夥相對固定，作案人之間大多是親朋好友關係。提款人也相對固定，有的提款人會聯繫一些越南或者柬埔寨籍人員跨境提現。
據辦案檢察官介紹，2016年4月，因在幾起電信詐騙案中起主要作用，公安部對犯罪嫌疑人廖乃健發佈A級通緝令。
經查，僅2016年5月至7月，廖乃健共從張旭昌等人處購買了60余個“空賬”，大部分“空賬”被其倒手，只留下了7、8個用於自己詐騙使用。
案發後，廖乃健、張旭昌陸續投案。經查，除山東海發有限公司詐騙案之外，廖乃健還參與了多起重特大詐騙案件，總涉案金額高達1175萬元。(記者李俊峰 通訊員匡雪 馬悅)
