臨沂中行連續六年被評為“反洗錢監管考核評價A級單位”

　　中國網山東臨沂4月18日訊(通訊員 賀俊梅 李保運)近日，臨沂市人民銀行下發了《中國人民銀行臨沂市中心支行辦公室關於金融機構2016年度反洗錢監管考核評價情況的通報》，臨沂中行被評為反洗錢工作A級金融機構，這是該行繼2011年以來，連續六年榮獲A級單位榮譽稱號。

　　一直以來，臨沂中行都高度重視反洗錢工作。臨沂中行內部控制部作為反洗錢牽頭部門，從加強組織領導、宣傳培訓、業務創新、人才培養、標準化建設等五個方面入手，不斷夯實反洗錢工作基礎，提高風險防控能力。加強反洗錢組織機構和隊伍建設，進一步明確各級反洗錢職責和崗位職責。反洗錢工作體系運轉有效、規範。臨沂中行不斷完善內控制度，嚴格落實客戶身份識別制度，實行案件協作和通報機制，認真組織反洗錢宣傳和培訓。積極配合人民銀行反洗錢執法檢查，對發現的問題認真對待、積極整改。反洗錢專項治理行動全省系統內排名第一。自行研發的反洗錢可疑交易甄別工具被作為全省創新亮點推薦到總行。翻譯國外監管政策4篇，被省人行採用。反洗錢工作亮點被省行網站及各級媒體網站刊發十余次。在監管部門和上級行的正確領導和大力幫助下，通過各級反洗錢工作人員的共同努力，全轄反洗錢工作水準顯著提高，得到了監管部門和上級行的高度認可。

　　在今後的反洗錢工作中，臨沂中行將珍惜榮譽，進一步提升反洗錢工作的精細化管理水準，健全反洗錢內部管理體制，嚴格各項制度落實，加大對重點可疑交易的報告力度，及時向人民銀行報送有價值的調研資訊，防範和堵截各類洗錢案件，不斷提高防範洗錢風險的能力，確保反洗錢工作再上新臺階。