中國人在澳買房7成用現金 澳或收緊法律防洗錢(圖)

2016-01-24 11:20:41 來源:中國青年網 作者:佚名 責任編輯:高靜 字號:T|T
摘要】國際監督機構向澳大利亞提出警示,指出可能有非法資金通過房地産和名貴珠寶買賣進入該國,有消息稱,澳大利亞當局正在考慮收緊相關法例。

中國人在澳買房7成用現金 澳或收緊法律防洗錢(圖)

  別墅 資料圖片

  外媒稱,國際監督機構向澳大利亞提出警示,指出可能有非法資金通過房地産和名貴珠寶買賣進入該國,有消息稱,澳大利亞當局正在考慮收緊相關法例。

  據BBC中文網1月22日援引路透社的報道稱,最近有大量來自中國買家的資金進入澳大利亞,該國當局正在尋求應對,將房地産和名貴珠寶買賣行業納入反洗錢監管法律的範疇。

  報道稱,可能收緊的條例並不特別限制來自任何一個國家的資金。

  總部位於法國巴黎的財務行動特別組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)指出,澳大利亞當局對房地産和高價珠寶買賣行業監管措施不足,可能令洗錢以及極端主義分子資金流動出現的機會增加。

  路透社引述消息人士的話稱,澳大利亞檢察總部正在對相關法例進行復核,目前這些條例涵蓋的範疇已經包括銀行業、金融匯款以及博彩業。

  “復核所考慮的是有關服務可能延伸到的範圍,從而帶來洗錢和恐怖主義活動方面的高風險。”路透社引述消息人士的話説:“當中包括名貴珠寶商、律師、會計師以及房地産仲介。”

  當前的澳大利亞法規並不要求房産和寶石買家出示和登記身份,也不需要説明其資金的來源。

  報道稱,一家幫助中國買家購買海外物業的仲介平臺“居外網”的聯合首席執行官冼明(Simon Henry)告訴路透社説,來自中國的房地産買家當中約有70%都會以現金支付,而使用銀行轉賬支付的則不到10%。

  相關專家則指,在現金支付較為廣泛的領域,澳大利亞房地産業的監管措施較弱,因此更容易被利用作洗錢。

  此外,澳大利亞的粉紅寶石在最近備受中國買家的青睞,這種稀有寶石有90%産自澳大利亞——中國目前是全球寶石的第二大買家市場。

  FATF指,澳大利亞在2003年就曾承諾加強房地産和寶石買賣行業的反洗錢措施,但一直未作切實行動。

  報道稱,中國法律則規定,個人每年移至境外的資金限額為5萬美元,不過自去年中國股市出現大幅波動以來,有關非法轉移資金至境外的問題也引起北京當局關注。

 

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