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外媒稱，國際監督機構向澳大利亞提出警示，指出可能有非法資金通過房地産和名貴珠寶買賣進入該國，有消息稱，澳大利亞當局正在考慮收緊相關法例。
據BBC中文網1月22日援引路透社的報道稱，最近有大量來自中國買家的資金進入澳大利亞，該國當局正在尋求應對，將房地産和名貴珠寶買賣行業納入反洗錢監管法律的範疇。
報道稱，可能收緊的條例並不特別限制來自任何一個國家的資金。
總部位於法國巴黎的財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）指出，澳大利亞當局對房地産和高價珠寶買賣行業監管措施不足，可能令洗錢以及極端主義分子資金流動出現的機會增加。
路透社引述消息人士的話稱，澳大利亞檢察總部正在對相關法例進行復核，目前這些條例涵蓋的範疇已經包括銀行業、金融匯款以及博彩業。
“復核所考慮的是有關服務可能延伸到的範圍，從而帶來洗錢和恐怖主義活動方面的高風險。”路透社引述消息人士的話説：“當中包括名貴珠寶商、律師、會計師以及房地産仲介。”
當前的澳大利亞法規並不要求房産和寶石買家出示和登記身份，也不需要説明其資金的來源。
報道稱，一家幫助中國買家購買海外物業的仲介平臺“居外網”的聯合首席執行官冼明（Simon Henry）告訴路透社説，來自中國的房地産買家當中約有70%都會以現金支付，而使用銀行轉賬支付的則不到10%。
相關專家則指，在現金支付較為廣泛的領域，澳大利亞房地産業的監管措施較弱，因此更容易被利用作洗錢。
此外，澳大利亞的粉紅寶石在最近備受中國買家的青睞，這種稀有寶石有90%産自澳大利亞——中國目前是全球寶石的第二大買家市場。
FATF指，澳大利亞在2003年就曾承諾加強房地産和寶石買賣行業的反洗錢措施，但一直未作切實行動。
報道稱，中國法律則規定，個人每年移至境外的資金限額為5萬美元，不過自去年中國股市出現大幅波動以來，有關非法轉移資金至境外的問題也引起北京當局關注。
