古某被警方從廣西帶回濱州。
前不久，有人在QQ上冒充濱州高新區某公司老總，讓其公司財務轉賬到指定賬戶，騙走48萬元。從被騙到報警僅半個小時，匯款就被分散轉走並提現。近日，濱州警方遠赴廣西南寧市賓陽縣，破獲了這起特大網路詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人古某，涉案金額200余萬元。
“老總”在QQ群裏 要求財務轉賬48萬
今年9月21日，濱州高新區某公司財務主管小劉正在開會，公司郵箱收到一份老總讓公司財務加QQ群的郵件，同事便拿給小劉看，小劉進入該群。
小劉説：“當時，我加進郵件內所指定的QQ群，群裏除了我還有一個是老總，一個是總經理，就三個人。”群裏的“老總”發消息對小劉説：“乳山市靜蕊貿易有限公司説好今天轉一筆48萬合同保證金，你查一下到賬沒有。”並稱：“如果收到了，你安排退回去，因為合同第三項損害我們公司利益，我們不能簽，公司已決定取消了。”
小劉查了公司賬戶，發現並沒有收到48萬款項，在QQ群裏如實向“老總”作了彙報。 “老總”稱自己在開會，讓小劉以自己的名義聯繫乳山公司某負責人。之後，乳山公司“負責人”稱，保證金打到了小劉所在公司總經理的個人賬戶了。此時，QQ群內的公司“總經理”發消息，稱收到48萬保證金，並讓小劉先從公司安排退回48萬元到乳山公司，晚點把款補回公司。
案發僅半小時 被騙款已全部提走
小劉説，轉賬前跟同事核實過，老總和總經理確實都在開會，不方便當面與老總核實，也對QQ群老總和總經理的身份沒有懷疑。當天上午，小劉就把48萬轉到“老總”指定的乳山公司賬戶了。大約半小時，小劉見領導開完會，就抓緊去核實，發現被騙，急忙報警。辦案民警試圖凍結賬戶，但已經來不及，48萬已被分散轉到個人賬戶並全部提現。
經民警查證，嫌疑人作案地點為廣西北海，涉案資金被喬裝打扮的嫌疑人在廣西南寧取現。民警介紹，騙子利用網路軟體來搜取大量的企業資訊，包括企業老總的姓名及電話、企業郵箱等資訊。在了解到企業資訊後，騙子冒充企業老總建立QQ群，再以發送公共郵件的方式告知員工加群，進而命令員工轉賬來騙取大量資金。
這個“乳山市靜蕊貿易有限公司”其實是一個皮包公司，用來接收詐騙錢款的賬戶是騙子通過網路購買的公共賬號。收到錢後，騙子馬上分散轉入多個個人賬戶，緊接著在多個網點取現。
警方輾轉一萬公里 抓獲疑犯
此案是典型的利用虛擬身份詐騙。民警在偵查中發現一個尾數為“7046”的郵箱，出於職業敏感，民警對這四個數字進行了各種假設：生日?車牌號?手機號?最終，民警發現一個車牌號：桂××7046。
緊接著，車牌尾號為“7046”的女車主進入警方視線。經偵查，這名“90後”女性社會關係複雜，她目前交往的男友古某有嫌疑。同時，其他線索也指向古某。
民警先後兩次趕赴廣西南寧市賓陽縣，輾轉一萬公里，最終摸清該案團夥組織脈絡、活動方式及大致活動範圍。巧的是，10月26日，就在民警臨時居住的賓館內，嫌疑人古某正與女友舉辦婚禮。由於要固定更多嫌疑人，辦案民警沒有馬上對其抓捕。11月1日下午，民警在一處洗浴中心門口，將古某成功抓獲並帶回濱州。
經審訊，古某供述了其夥同他人冒充高新區某公司總經理建立QQ群，將公司財務主管拉入該群，以退還保證金的名義騙取48萬元的犯罪事實。據民警介紹，古某有詐騙前科。截至目前，該案已串並淄博等地多起網路詐騙案，涉案價值200余萬元。目前，古某已被濱州警方刑拘。
該案中，古某為了逃避打擊，用無線網卡和筆電，到廣西北海一個山腳下租房作案。作案成功後，馬上把錢款分散轉到多個個人賬戶中，並雇人取錢，只負責取錢的“馬仔”會拿到25%的抽成。
目前，該案其他嫌疑人正在追捕中。
