老方多年來花十多萬元買了大量紀念品。通訊員陳兆永 攝
河北省一個詐騙團夥打著“扶貧辦”的名義,先是打電話推銷假紀念品,然後再以高價回收併發放扶貧款為幌子,先後從臨沂市一村支書手中騙走了38萬多元。警方調查發現,這個詐騙團夥分工明確,當地有人專門製作假紀念金銀幣或紀念品出售給他們,他們再對外推銷,之後再以高價回收但需繳稅的名義繼續欺騙受害人,前後通吃,讓受害者傾家蕩産。
女兒派出所報警，父親仍執迷不悟
7月22日,臨沭縣公安局刑偵大隊民警將依法追回的386820元遞到受害人老方手中。方某的女兒告訴民警,一年多來,他們全家被高利貸壓得喘不過氣來,錢被追回來,全家人終於可以睡個安穩覺了。
臨沭縣公安局刑偵大隊一中隊中隊長商連靜介紹,2015年4月份,老方的女兒報警,稱她父親因為喜歡收藏紀念品遭遇詐騙,被騙了十來萬元,而且對方還承諾高價回收,老父親因此陷入騙局,一直不停向對方匯款。民警隨即將馬某約到刑警隊詢問情況,但老方卻矢口否認受騙。
今年4月份,老方的女兒再次報警。5月9日,老方自己也來到刑偵大隊報案,稱自己遇到詐騙。一中隊隨即立案。經查詢匯款明細,一年多來,老方因為相信“中央黨校扶貧辦”要高價回收他的收藏品,先後分28次向開戶名為“劉學雷”的銀行賬號匯去386820元。
經過偵查,民警發現一直給老方打電話的“中央黨校扶貧辦主任”王靜手機號碼為河北省電信號碼,專案組民警6月11日趕赴河北省石家莊市無極縣,在當地警方的配合下,順利將涉案嫌疑人馬某抓獲歸案。經過警方努力,馬某詐騙老方的386820元也被全部追回,目前,馬某已被警方採取刑事強制措施。
九年花十多萬元，購買多種紀念品
受害人老方今年59歲,1975年初中畢業,2007年被任命為村支部書記。之後不久,一名自稱“中央黨校”工作人員張麗的女子就給老方打來電話,聲稱正在面向基層開展愛國教育活動,特向他推薦一套迎奧運紀念幣。
老方通過快遞購買了這套紀念幣後,陸續又接到很多類似的電話。9年來,他花費十多萬元先後購買了“黨慶系列”“領袖系列”等金銀紀念幣。
2015年4月7日,“王靜”給老方打來電話,得知老方為購買紀念品個人借債6萬多元後,“經彙報領導,對你的紀念品進行回收”,並評估其36件藏品價值114.27萬元,另外還有對貧困村的扶貧惠民撥款200萬元,以及老方夫妻工資,“合計總額357.55萬元”。
不過“王靜”要求,必須先交手續費、個人所得稅、公益金等,交完各種稅費後,才能領款。之後,老方在一年的時間裏,先後向對方多次匯款,其中僅在2015年4月就匯去了近15萬元。
從2015年4月9日到報案,老方共分28次向“劉學雷”匯款386820元。馬某交待,老方匯款過去後,她分得了五六萬元。
騙子交代： 先賣假藏品再回收,前後通吃
47歲的馬某交待,她是河北省無極縣南流鄉農民,之前一直走村串巷賣保險。2015年3月,她參加了鄰村的一個詐騙團夥,老闆“小翠”讓她以“北京收藏家協會”的名義,按照小翠給的名單打電話銷售回收紀念品。她以680元的價格賣出了一套紀念銀條,之後又以“中央黨校扶貧辦主任王靜”的名義聯繫老方,讓老方匯款。
根據嫌疑人的供述,馬某所在的這一詐騙團夥分工明確,當地有人專門製作假冒紀念金銀幣或紀念品出售給他們,他們則根據收集到的資訊對外推銷這些假冒紀念幣或收藏品,之後再以高價回收但需要繳納稅費的名義繼續欺騙受害人。
警方統計,僅僅在賬戶名為“劉學雷”的資金流水中,就有另外兩名受害人分別通過郵儲銀行河北省環縣北關營業所、遂寧市安居鎮支行和簡陽市新市鎮楊家營業所匯款,合計3萬餘元。
民警提醒,當前不法分子冒充行政機關、金融單位人員,以出售紀念幣、金質銀質像章等方式騙取受害人的信任,利用快遞公司代收貨款實施詐騙,甚至以回收收藏品為誘餌,對受害人跟進詐騙,人們在投資、收藏時,一定要再三斟酌,以免上當受騙。
齊魯晚報·齊魯壹點記者 高祥 邱明
編輯：志浩
