晉煤集團擬受讓公司第一、第二大股東共計76.29%的股權

撫順特鋼(600399)第一、二大股東將合計轉讓所持公司76.29%的股權,晉煤集團受讓該部分股權,與此同時,撫順特鋼全部資産與債務(包括或有負債)進行剝離,由晉煤集團注入優質資産和相應債務:這是撫順特鋼今日向投資者公告的公司凈殼重組方案。

根據目前撫順特鋼第一大股東東北特鋼、第二大股東撫鋼集團與晉煤集團之間簽署的有關收購重組工作備忘錄,凈殼重組過程中的凈殼公司將為無負債、無法律糾紛、無違反上市交易規則、無遺留資産的空殼公司,而該公司將被置入晉煤集團的優質煤業資産。

受讓方晉煤集團位於山西省晉城市境內,始建於1958年,全國520家重點企業之一,也是山西省54戶優勢企業和13家重點骨幹企業之一,同時還是我國重要的優質無煙煤生産基地。

晉煤集團此次受讓的76.29%的股權為東北特鋼與撫鋼集團所持有的撫順特鋼全部股權,晉煤集團應支付的對價由兩部分組成:一是依備忘錄約定與撫順特鋼進行資産置換所取得的公司全部凈資産,具體金額以2004年12月31日為基準日按評估值確定；二是現金補價人民幣5500萬元整。

不過,目前撫鋼集團所持有的撫順特鋼國有法人股10231萬股被遼寧高院凍結,而東北特鋼所持有的12000萬股國有法人股被質押給中國工商銀行撫順分行。晉煤集團與二者約定:必須在簽訂正式股權轉讓協議前解除上述股權凍結和質押事宜。

而東北特鋼與撫鋼集團表示,保證將採取一切必要的、合法的方式促使撫順特鋼董事會同意與晉煤集團簽署正式的《資産置換協議》。

三方還同意,重組完成後,撫順特鋼的公司名稱、註冊地址由晉煤集團決定通過法定程式變更,東北特鋼與撫鋼集團予以協助完成。

目前,股份轉讓價格尚需根據撫順特鋼經審計財務報表確定,並報經國資委批准,而此次重組所涉及各方還將進一步協商以簽署正式的《股權轉讓協議》。

上海證券報 2004年11月25日