海南省公安廳最近破獲一起特大偽造金融憑證詐騙案,偽造22張總面值5.5億美元大額存單的犯罪嫌疑人劉勝、馬寮、鄺國發、方志達等人近日被移送海口市檢察院審查起訴。
去年8月9日,中國銀行總行向公安部報案:發現有不法分子使用偽造的6張1.5億中國銀行海南省分行大額美元定期存單在境外進行詐騙。8月24日,海南省公安廳民警抓獲劉勝、鄺國發、方志達3人,當場查獲偽造的空白中國銀行大額存單2張、偽造的中國銀行海南省分行公章、印鑒7枚以及相關證據資料一批。
劉勝,53歲,是海南省澄邁縣人,曾在海南某農場工作,1998年6月,因涉嫌金融憑證詐騙罪並批准逮捕,一直在逃。1996年11月,李某使用劉勝等人偽造的一張3000萬美元的海南中行大額存單,以抵押貸款為由,騙取廈門中鷺財務聯合服務公司海口分公司所謂諮詢費人民幣205000元。1998年至2000年間,劉勝冒充中國銀行處長,共偽造22張總面值5.5億美元的大額存單提供給海南某公司,先後經馬寮之手騙取該公司人民幣400余萬元,其中150多萬元用於個人購買土地、房産,70多萬元用於購買汽車,餘款全部揮霍。
新華社 2002年01月22日