今年7月31日上午,國家外匯管理局大樓內一間普通辦公室裏,《中國外匯管理》雜誌社的工作人員正在緊張工作。
11時,桌上的電話鈴聲響起,來電的人講英語,説他來自南非,要在中國內地投資100萬美元,但不知道與哪聯繫,雜誌社負責諮詢工作的工作人員接聽電話後告訴他,外商來中國投資,必須符合中國有關外匯管理法規。電話那一邊的“投資者”説,他將在當天下午帶著其資金證明到外匯局來具體談。
■綠T恤“表演”洗黑錢
下午16時30分,一位身穿豆綠色T恤衫,藍褲子,頭戴黑色運動帽的小個子外國人走進了國家外匯管理局。綠T恤手提一隻棕黃色手提箱,自我介紹説是南非人士,出生在一個金融世家,父親是大銀行家,他本人是做紅寶石生意的,有錢,想到中國來投資,接待綠T恤的是雜誌社幾位工作人員。
接待人員問:你的資金來源?綠T恤:我們南非的外匯匯出國要通過聯合國,所以聯合國中國分支機構有我資金的證明文件。綠T恤:(打開手提箱,裏邊是兩個半透明的白色塑膠袋,袋中隱約可見成捆的黑紙)這是黑錢。綠T恤打開塑膠袋的封口,從一捆黑紙中抽出最上邊的一張,又拿出一小瓶藥水,敲去玻璃瓶頸,將藥水輕輕倒在辦公桌桌面上,用黑紙的兩面去蘸,藥水將黑色洗去後,顯露出一張面值100美元的鈔票。他説:這就是“黑錢”,一小瓶藥水只能洗一張,我還有幾十萬美元在聯合國駐中國的機構,美國駐中國大使館有大量的藥水,可供洗黑錢。接待人員:為什麼要把錢搞成黑色?綠T恤:我的國家目前社會治安不好,帶錢不安全,怕有人打劫,因此就將錢染成黑色攜帶出來……
這時已是17時30分下班時間了,雜誌社的工作人員覺得奇怪。一般外來投資者都要先考察投資環境,這位投資者為何話裏話外總提洗錢的藥水呢?於是與其相約第二天再“談”。
■醉翁之意不在“投資”在套買藥水的錢
第二天上午10時30分,頭天的接待人員與北京市公安局民警、國家外匯管理局管理檢察司官員共同“恭候”“投資人”。
11時10分,綠T恤手拿一個信封出現在國家外匯管理局。綠T恤一看來了幾張陌生的面孔,顯得略不安,但聽説幾位領導都是來看“洗錢”的,他才放心了。綠T恤從手中的信封裏拿出小瓶藥水,準備再次以同樣方式將黑紙洗成美元。這時有人從整捆的黑紙中隨意抽一張,讓綠T恤洗。綠T恤卻主動再抽出一張,拿著這兩張摸上去很薄的黑紙有意拖延時間,恰好辦公室外有人敲門問事,趁這時刻,綠T恤飛快地將手中的紙與他衣兜裏的真“黑紙”掉個包,但這個動作沒逃過公安偵查員的眼睛。
“洗錢”術完成後,談起他的投資,他説,我原想在斯里蘭卡投資,到達後發現那兒很窮,於是改道來到中國,7月24日入境,這次談得不錯,我相信國家外匯局的人,這箱子裏只是一部分錢,另外50萬美元在聯合國中國機構,取出來,要花手續費,大約要相當於價值6000美元的人民幣。另外,洗黑錢需要大量藥水,要去美國駐華大使館去買……這樣吧,我們雙方合作,我全權委託你們做投資,手續費和買藥水的錢你們出……
到此為止,騙子的真面目露了出來。
12時30分,公安民警出現在綠T恤面前,他明白露餡了。據查,綠T恤自稱來自南非,但其護照上的國籍是另外一個國家,名叫傑夫,1975年2月17日出生,這次從馬來西亞入境,在中國的簽證期為一個月。綠T恤開始還百般抵賴,半小時後,帶著他稱為投資用的“黑錢”,跟著公安民警去了他應該去的地方。
《北京青年報》2001年8月21日