為了使銀行反洗錢工作正常、規範、有序地開展,中國人民銀行今天宣佈成立支付交易監測處和反洗錢工作處,進一步加大反洗錢工作力度。
據人民銀行新聞發言人介紹,支付交易監測處設在人民銀行支付結算管理辦公室。其主要職責是:擬訂支付交易報告管理辦法、異常支付監測實施辦法,並組織實施;擬訂大額支付交易監測系統業務需求,負責系統的開發、運作和維護;採集、整理和分析支付交易資訊
;對可疑資訊根據需要向人民銀行分支行、商業銀行進行必要的調查,寫出可疑交易分析報告,並將報告提交反洗錢領導小組辦公室;對商業銀行和有關人員進行有關法規、異常支付交易識別知識的培訓;監督有報送支付交易報告義務的機構和人員遵守《支付交易報告管理辦法》。
這位發言人介紹,反洗錢工作處設在人民銀行保衛局,並承擔反洗錢工作領導小組辦公室的日常工作,其主要職責是:負責反洗錢領導小組成員單位間的聯絡與協調;負責與商業銀行、公安部反洗錢工作的聯繫、協調;協調、配合公安機關對可疑交易資金的偵查;代表人民銀行參與同國際反洗錢機構的聯繫和資訊溝通,開展在反洗錢和反恐怖融資方面的交流與合作;跟蹤國內、國際反洗錢、反恐怖融資工作情況。
據了解,人民銀行還成立了由有關司局參加的反洗錢工作領導小組,並設立專門辦公室,統一協調、組織指導反洗錢工作。
新華社 2002年7月6日