上周,美國華爾街爆出前所未有的醜聞,一位名叫傑弗瑞 羅伊的前美國聯邦調查局(FBI)特工與華爾街交易員艾爾琴迪涉嫌合謀操縱股票。專家認為,如果FBI特工確實向交易員提供國家犯罪資訊中心數據庫的檔案,那這起案件將成為華爾街史無前例的驚天大案。
紐約州檢查官布林反對保釋羅伊,他認為案子太嚴重了,羅伊應當被送進監獄以防逃跑。此案還涉及另外3個人,其中包括現在仍在FBI供職的特工。
羅伊供認,艾爾琴迪曾打電話詢問公司資訊,羅伊從FBI數據庫中得到資訊後傳給艾爾琴迪,艾爾琴迪和其他交易員使用這些公司資訊短線買賣股票,或者向公司強買便宜的股票。據悉,短線客通過買進股票,然後賣空等待股價下跌後再以低價買回,從中賺取差價,如果預先知道尚未公開的政府調查結果,短線客便能掌握交易優勢,因為其他投資者的恐慌會導致股價下跌。
布林在法庭上陳述説,在涉嫌合謀的交易員艾爾琴迪的辦公室裏發現一個標有“FBI”的信封,夾有羅伊的名片,信封裏是關於面臨訴訟或調查的上市公司的FBI秘密擋案。布林告訴迪裏法官,羅伊被捕後與FBI特工會面時已承認與艾爾琴迪有關係。在上週二的聽證會上,布林稱,在搜查現任FBI特工溫蓋特的夫人在新墨西哥州的住宅時,發現了羅伊作客時留下的物件中有那些秘密文件,這些文件與調查艾爾琴迪案件有關。布林説:“沒有合理的解釋作説明他為什麼有這些文件。”
羅伊的律師聲辯:“我不認為羅伊供認了與交易員艾爾琴迪有關聯。”羅伊去年10月份離開FBI後為艾爾琴迪工作,他與現任特工溫蓋特曾在新墨西哥州中部大城FBI辦事處共事。羅伊和溫蓋特兩人都辯稱自己無罪。艾爾琴迪被拘留無法保釋,他的律師稱將要上訴。羅伊的律師稱,羅伊會積極應訴,否認他利用秘密政府文件來操縱股價。
FBI官員稱,對艾爾琴迪的調查是“9 11”恐怖襲擊事件調查的一部分。但檢查官上週二並沒有説,在羅伊的東西中找到的文件與恐怖襲擊事件有關。布林檢查官在為艾爾琴迪舉行的拘留聽證會上,也沒有表示艾爾琴迪預先得到了“9 11”襲擊的情報。艾爾琴迪擁有埃及和美國雙重國籍,他曾去過中東,並且在9月10日試圖清算一筆總價30萬美元的賬戶,這使人懷疑他與恐怖襲擊事件有關。但艾爾琴迪的律師稱,這是種族歧視。 (紀樂航)
《國際金融報》 2002年05月31日