據了解，我國警方近兩年共協助外國警方調查涉及洗錢犯罪線索70余起，涉及17個國家和地區，而且我國洗錢犯罪日益增多，且數額不斷上漲。腐敗公職人員中，不少都涉及到洗錢問題，其中包括原海南省東方市市委書記戚火貴、原河南省汝州市市長徐中和、新中國成立以來最大受賄案的主犯深圳市計劃局財貿處處長王建業、原吉林省工會副主席薛景文。

    有關經濟專家把我國的幾種洗錢方式歸結為：一是先撈錢後洗錢，即公職人員大量貪污、受賄後，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權力撈錢，親屬則利用“下海”身份掩蓋黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢，即政府官員或國企老總創辦私人企業、代理人企業，既可通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上，又可通過正常的納稅經營再賺一筆。還有一類就是跨國洗錢，即利用國內外市場日益密切的聯繫，設法把黑錢轉移出去，或者在境外收取贓款並“洗白”。

    外匯管理局和公安部負責人表示，現在正在研究建立情報採集和預警機制。將逐漸確立大額異常資金流動監控標準，建立可疑資金報告制度，形成從銀行到外匯管理部門再到公安部門的監控報告、分析、偵查的工作機制。

    第一個建立反洗錢機制的中國銀行有關人士透露：“我們現在會通過銀行結算系統，調查每一筆異常款項。比如説，一個公司的賬目一段時間突然增多，或者剛把資金劃到賬上，很快又打入另外一家機構，這都將成為我們的調查重點。”

    《北京青年報》 2002-7-4