20世紀最後十年裏,國際有組織犯罪問題越來越嚴重。除一些老牌黑手黨繼續作惡外,許多動亂地區及轉型國家的新型犯罪組織大量興起。新老犯罪集團相互勾結瘋狂進行跨國犯罪活動,在國際上形成一股黑色暗流,對國際社會構成的危害急劇增大。
“有組織犯罪”主要是指那些有一定規模、組織嚴密、等級分明的犯罪集團所從事的非法活動。人們通常也把這些犯罪集團稱為“黑社會”或“有組織犯罪集團”,如:以義大利黑手黨為主的歐美老牌犯罪集團;南美、東南亞“金三角”以及中亞“金新月”毒品犯罪集團;日本暴力團、港臺澳三合會等亞裔幫派;西非的國際詐騙集團;南美的綁架集團;前蘇聯地區的新型黑手黨等。
從目前情況看來,當今危害最為嚴重的國際有組織犯罪類型當數販運毒品、人口走私和洗錢三類。
毒品犯罪 目前國際上毒品生産地主要有三個:一是南美安第斯山脈,其可卡因産量佔世界總量的70%以上;二是緬甸、泰國和寮國接壤的“金三角”地區;三是阿富汗、巴基斯坦和伊朗交界區的“金新月”地帶。後兩個地區的毒品海洛因佔世界總産量60%以上。其他一些地區,如前蘇聯等,毒品種植面積也在不斷擴大。在毒品消費方面,全球吸食毒品人數約兩億,其中美國是最大的毒品消費市場,佔全部非法毒品消費的50%—60%。此外,源於歐美的人工合成毒品(也稱“實驗室毒品”),雖産生僅10年,但已氾濫到世界各地,主要是“安非他明”、“冰毒”和“搖頭丸”等。
毒品是有組織犯罪的最大收入來源,而且已成為破壞社會治安的首要因素。在美國,約有50%的謀殺案與毒品有關;澳大利亞在押犯中有80%是因為毒品而犯罪的;俄羅斯犯罪案件也有一半以上涉及毒品問題。
人口走私 走私人口已成為增長最快的有組織犯罪之一。各種各樣的人口走私,使得犯罪集團控制或在一定程度上影響著全球近2億人口,並由此每年獲得高達200億英鎊的非法收入。人口走私當前已成為一種全球性的現象,主要表現為發展中國家向發達國家的非法勞務流動,其次是東南亞各國之間的非法勞務流動。
造成人口走私問題日趨嚴重的直接原因主要有三:一是犯罪集團為獲取巨大經濟利益而進行欺騙誘導;二是大量有關“移民”的書籍進行虛假宣傳,把西方國家描繪成人間“天堂”;三是西方國家的犯罪集團助紂為虐,目前在歐洲活躍著20多個組織偷渡的國際犯罪集團,而在美國則數量更多。
洗錢問題 “洗錢”是指通過金融或其他機構將非法所得轉變為“合法財産”的過程,這已成為犯罪集團生存發展的一個非常關鍵的環節。一方面,通過洗錢,有組織犯罪掩蓋了其犯罪活動蹤跡,得以“正當地享受”犯罪所得;另一方面,洗錢為犯罪集團介入合法企業提供了資金,使其能夠以“合法掩護非法”不斷擴大犯罪勢力。由於當前有組織犯罪的非法所得非常巨大,需要“清洗”的黑錢數額驚人,對一些國家經濟發展造成的危害也十分嚴重。據英國牛津饑荒救濟委員會統計,由於洗錢,發展中國家每年的財政損失高達500億美元。
有組織犯罪是伴隨著人類社會發展的一個畸形毒瘤,其惡性膨脹已成為當今世界各國政府的主要難題之一。各國普遍在打擊有組織犯罪方面加大了力度。
首先是逐步完善立法。有些國家是在刑法中,以補充修訂方式,加入有關反黑條款,如越南在刑法中確定了13項毒品犯罪行為;有些國家則是專門立法,如義大利的《反黑法》、日本的《反暴力團法》等;還有的國家針對一些犯罪活動領域進行專項立法,如瑞士的《反洗錢詐騙法》,日本的《毒品資金洗凈防止法》等。
其次是國家情報機構介入反黑鬥爭。如義大利的兩大情報部門早就全面介入了打擊黑手黨的鬥爭;英國秘密保安局從1996年起開始進行反黑情報蒐集;美國中央情報局也把打擊跨國有組織犯罪活動,作為該局的一項中心工作。
再次是反黑鬥爭的國際合作不斷加強,反跨國有組織犯罪問題已成為國際事務的一個主要議題。如2000年5月29日,俄羅斯與歐盟發表聯合聲明,強調將更積極地共同對付跨國威脅,包括極端主義、恐怖主義和有組織犯罪。2000年10月30日,瑞士聯合銀行、瑞士信貸銀行和德意志銀行等11家世界知名大銀行宣佈,將共同採取措施,加強防範世界範圍內通過銀行進行洗錢的犯罪活動。
從國際反黑鬥爭合作發展的前景看,為了使合作更有成效,首先要防止反黑鬥爭的政治化。特別是以美國為首的西方國家借反黑為名,干涉他國內政的作法,極大地干擾了國際反黑鬥爭的合作。其次,要拋棄歧視性的雙重標準政策。如西方國家公佈“洗錢天堂”的黑名單,大多數是發展中國家;而對於洗錢更多的國家,如美國和瑞士,則不在名單之列。再次,國際反黑合作不僅要繼續加強上層交流,還要聯合採取更多的具體措施,以求産生更大的實際效果。 (作者單位:中國現代國際關係研究所)
《光明日報》 2001年8月09日