經國務院批准，2004年8月27日，反洗錢工作部際聯席會議第一次工作會議在京召開。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作了題為《中國反洗錢的現狀與未來》的主題發言。他透露，人民銀行將會同有關部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風險行業的反洗錢業務指引，推動金融機構和其他洗錢活動高風險機構完善反洗錢內部控制制度。

周小川在發言中指出，反洗錢工作部際聯席會議的成立，將在有效遏制和打擊洗錢犯罪方面發揮重要作用，將充分體現資源整合的優勢，大大提高我國反洗錢工作的效率和效果。他要求，要繼續強化反洗錢工作協調機制。作為牽頭單位，人民銀行將積極致力於加強對反洗錢政策措施的研究，改進對反洗錢工作的管理，強化對金融機構反洗錢的監管，加強反洗錢資金監測和分析；會同有關部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風險行業的反洗錢業務指引，推動金融機構和其他洗錢活動高風險機構完善反洗錢內部控制制度；發現洗錢犯罪線索，及時移交公安等刑事偵查部門；配合公安、安全、商務、海關、工商行政管理以及稅收等部門，通過反洗錢監測系統調查有關的違法犯罪案件。

要完善和加強反洗錢法律制度。周小川説，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會的立法規劃。2004年3月，全國人大常委會預算工作委員會召開了反洗錢法起草組成立會議，成立了由全國人大牽頭，最高法院、最高檢察院、公安部、財政部以及人民銀行等18家單位參加的反洗錢法起草領導小組和起草工作小組。按計劃，2005年初反洗錢法法律草案正式提交人大常委會討論。反洗錢法的制定，將進一步明確我國的反洗錢工作機制，明確反洗錢主管部門及相關部門在反洗錢工作中的職責，規定金融機構及其他洗錢活動高風險行業的反洗錢義務，從而極大地推動和促進我國的反洗錢工作。

將建立健全金融業反洗錢監管體制。人民銀行將繼續會同銀監會、證監會、保監會、外匯局等金融監管部門，進一步完善和制定各金融領域反洗錢工作指引，切實做好大額和可疑資金的收集、分析、識別和監測工作，督促指導金融機構建立和完善反洗錢內部控制制度，完善反洗錢工作的操作規程，切實履行客戶身份識別、大額和可疑資金報告和交易記錄保存等反洗錢義務，防範金融風險，維護金融秩序穩定。 （記者 周 菡）

全景網路 2004年09月01日