（依照國際會計準則編制）
重要提示:
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司基本情況簡介
(一)、 公司名稱（中文）：廈門燦坤實業股份有限公司
公司名稱（英文）：TSANN KUEN CHINA ENTERPRISE CO.,LTD
公司名稱（縮寫）：TKC
(二)、 公司法定代表人：吳燦坤
(三)、 董事會秘書姓名：田竹英
董秘聯繫地址：廈門市湖裏工業區興隆路88 號
董秘電話：0592-6030228
董秘傳真：0592-6035905
董秘電子信箱：tcy@tke.tsannkuen.com
(四)、 公司註冊地址：中華人民共和國廈門市
辦公地址：廈門市湖裏工業區興隆路88 號
郵政編號：361006
網址：www.tsannkuen.com
電子信箱：tcy@tke.tsannkuen.com
(五)、 資訊披露報紙國內- 〈證券時報〉，境外- 〈香港新報〉
登載年報的網址：www.cninfo.com.cn
年度報告備置地點：廈門市湖裏工業區興隆路88 號
(六)、 股票上市交易所：深圳交易所
股票簡稱：閩燦坤B
股票代碼：200512
(七)、 首次註冊日期、地點：1988年01月01日廈門
營業執照註冊號：企獨閩廈總副字00233 號
稅務登記號碼：國稅外字35020661202170
聘請的會計師事務所：滬江德勤會計師事務所
會計師事務所辦公地址：中國 上海市黃浦路99 號
二、會計數據和業務數據摘要
(一)、 本年度實現的利潤金額
單位：仟元
項次 內容 金額
1 利潤總額 189,811
2 凈利潤 172,521
3 扣除非經常性損益後的凈利潤 180,759
4 主營業務利潤 511,997
5 其他業務利潤 12,434
6 營業利潤 188,918
7 投資收益 (1,145)
8 補貼收入 6,035
9 營業外收支凈額 (3,998)
10 經營活動産生的現金流量凈額 640,864
11 現金及現金等價物凈增加額 112,282
1、 非經常性損益項目和金額(千元)
(1)補貼收入 5,604
(2)營業外收入 6,732
(3)營業外支出 (19,544)
(4)股權投資差額攤銷 (1,031)
2、 不同會計準則計算的凈利潤差異説明
于2001 年12 月31 日，法定財務報告本年凈利潤為人民幣170,408 千元，按國際會計準則對本年凈利潤主要調整如下：
2001年度凈利潤
人民幣千元
根據中國會計準則編制財務報表金額 170,408
按國際會計準則調整：
因使用調劑匯率折算1994 年之前購置的
固定資産的調整 (2,327)
資産重估調整 732
子公司的開辦費調整 3,708
分配股利 -
其他 -
根據國際會計準則編制財務報表金額 172,521
(二) 主要會計數據和財務指針
項目/年度 單位 2001年 2000年
1 主營業務收入 千元 2,798,417 2,506,148
2 凈利潤 千元 172,521 178,621
3 總資産 千元 2,315,492 2,139,889
4 股東權益
(不含少數股東權益) 千元 1,073,667 901,206
5 每股收益 攤薄 元 0.3826 0.3961
加權 元 0.3826 0.3961
6 扣除非經常性損 攤薄 元 0.4009 0.4003
益後的每股收益 加權 元 0.4009 0.4003
7 每股凈資産 元 2.38 2.00
8 調整後的每股凈資産 元 2.36 1.97
9 每股經營活動産生的
現金流量凈額 元 1.42 0.90
10凈資産收益率 攤薄 16.07% 19.82%
(%) 加權 17.47% 21.53%
1999年 2001年
項目/年度 2000年
1 主營業務收入 1,773,964 111.66%
2 凈利潤 140,294 96.58%
3 總資産 1,306,449 108.21%
4 股東權益
(不含少數股東權益) 740,168 119.14%
5 每股收益 攤薄 0.3889 96.58%
加權 0.3889 96.58%
6 扣除非經常性損 攤薄 0.4212 103.23%
益後的每股收益 加權 0.4212 103.23%
7 每股凈資産 2.05 119.14%
8 調整後的每股凈資産 2.02 119.64%
9 每股經營活動産生的
現金流量凈額 0.76 157.78%
10凈資産收益率 攤薄 18.95% 81.15%
(%) 加權 20.94% 75.68%
本公司取得廈門市稅務局批准，自首個有盈利的營業年度起，四年免繳所得稅，其後五年減半繳交所得稅。一九九二年度，為本公司首個盈利年度，因此本公司一九九二年至一九九五年免繳中國所得稅，一九九六年度至二年度，以減半稅率7.5%評定所得稅，二一年恢復稅率為15%， 但本公司本年度出口産品産值達企業産品産值70%以上，依法可按10%之稅率徵收企業所得稅。
(三)、 全面攤薄和加權平均計算後的資産收益率及每股收益
凈資産收益率（%） 每股收益（元）
報告期利潤
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 47.69 52.63 1.1354 1.1354
營業利潤 17.60 19.42 0.4189 0.4189
凈利潤 16.07 17.74 0.3826 0.3826
扣除非經常性損益後 16.84 18.58
的凈利潤 0.4009 0.4009
注：以上利潤資料按中國證監會發佈的《公開發行證券公司資訊披露編報規則（第9 號）要求編制，具體如下：
1、 全面攤薄凈資産收益率和每股收益的計算公式如下：
全面攤薄凈資産收益率= 報告期利潤 期末凈資産
全面攤薄每股收益= 報告期利潤 期末股份總數
2、 加權平均凈資産收益率(ROE) 和每股收益（EPS） 的計算公式如下：
ROE = P (E0 ＋NP 2＋ Ei Mi M0－ Ej Mj M0)
EPS = P (S0＋ S1＋ Si Mi M0－ Sj Mj M0)
其中：P為報告期利潤；
M0為報告期月份數；
Mi為新增凈資産下一月份起至報告期期末的月份數；
Mj為減少凈資産下一月份起至報告期期末的月份數。
NP為報告期凈利潤；
E0為期初凈資産；
Ei為報告期發行新股或債轉股等新增凈資産
Ej為報告期回購或現金分紅等減少凈資産；
S0為期初股份總數；
S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；
Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；
Sj為報告期因回購或縮股等減少股份數；
(四)、 報告期內股東權益變化情形
單位：仟元
項目 股本 資本公積 盈餘公積 法定公益金
期初數 450,938 128,655 203,572 20,030
本期增加 27,402 9,134
本期減少
期末數 450,938 128,655 230,974 9,164
變動原因 提取法定盈 提取法定公益
余公積和公 金
益金
項目 未分配利潤 合計
期初數 117,587 900,752
本期增加 172,521 199,923
本期減少 27,402 27,402
期末數 262,706 1,073,273
變動原因 1、 本年利潤結余
2、 提取盈餘公積
説明：上列股東權益未包括外幣報表折算差額394 仟元和少數股東權益119,789 千元。
三、股本變動及股東情況
(一)、 股本變動情況
數量單位：仟股
本次變動增減(+,-)
項目 期初數
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、尚未流通股份
1、 發起人股 329,063
其中：
國有擁有股份
境內法人持有股份
外資法人持有股份 329,063
其他
2、 募集法人股
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
尚未流通股份合計 329,063
二、已流通股份
1、 境內上市的人民幣普通股
2、 境內上市的外資股 121,875
3、 境外上市的外資股
4、 其他
已流通股份合計 121,875
三、股份總數 450,938
項目 期末數
一、尚未流通股份
1、 發起人股 329,063
其中：
國有擁有股份
境內法人持有股份
外資法人持有股份 329,063
其他
2、 募集法人股
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
尚未流通股份合計 329,063
二、已流通股份
1、 境內上市的人民幣普通股
2、 境內上市的外資股 121,875
3、 境外上市的外資股
4、 其他
已流通股份合計 121,875
三、股份總數 450,938
説明：本年度，公司股份未發生變動
(二)、 股東情況介紹
1、 股東數量：報告期末公司股東總數為18,263 戶。
2、 前十名股東持股情況。
No 股東名稱 年初持股數 本年增減數
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 131,625,00 0
0
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION 131,625,00 0
LIMITED 0
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 65,812,500 0
4 TIMMERTON CO INC 5,880,468 0
5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EQUITY AC 0 2,273,545
6 TSAI SHU HUI 1,740,928 0
7 LAU,MING TO 916,950 31,000
8 TSAI CHIEN FANG 802,056 0
9 CHINA PINGAN INSURANCE (HK)
CO.LTD 1,256,663 (655,261)
10 彭禦香 0 580,000
No 股東名稱 年末持股數 持股比例
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 131,625,000 29.19%
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION 131,625,000 29.19%
LIMITED
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 65,812,500 14.59%
4 TIMMERTON CO INC 5,880,468 1.30%
5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EQUITY AC 2,273,545 0.50%
6 TSAI SHU HUI 1,740,928 0.39%
7 LAU,MING TO 947,950 0.21%
8 TSAI CHIEN FANG 802,056 0.18%
9 CHINA PINGAN INSURANCE (HK)
CO.LTD 601,402 0.13%
10 彭禦香 580,000 0.13%
No 股東名稱 股份類別
1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 法人股
2 EUPA INDUSTRY CORPORATION 法人股
LIMITED
3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 法人股
4 TIMMERTON CO INC B股
5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EQUITY AC B股
6 TSAI SHU HUI B股
7 LAU,MING TO B股
8 TSAI CHIEN FANG B股
9 CHINA PINGAN INSURANCE (HK)
CO.LTD B股
10 彭禦香 B股
以上股東所持股份皆無質押或凍結情況
3、 公司控股股東簡介
股東名稱 法定代表人 成立日期
香港福馳工業有限公司
FORDCHEE DEVELOPMENT LTD 蔡淵松 1990/01/03
香港優柏發展有限公司
EUPA INDUSTRY CORPORATION LTD 吳燦坤 1989/07/21
香港僑民投資有限公司
FILLMAN INVESTMENTS LTD 吳燦坤 1994/03/31
股東名稱 經營範圍 註冊資本 質押情況
香港福馳工業有限公司
FORDCHEE DEVELOPMENT LTD 投資港幣 100,000 無
香港優柏發展有限公司
EUPA INDUSTRY CORPORATION LTD 投資港幣 100,000 無
香港僑民投資有限公司
FILLMAN INVESTMENTS LTD 投資港幣 100,000 無
説明：以上股東為燦坤(台灣)實業股份有限公司的全資子公司
4、 公司實際控股股東情況介紹
(A) 實際控股股東名稱：燦坤(台灣)實業股份有限公司
(B) 法定代表人：吳燦坤
(C) 成立日期：1978/11/02
(D) 主要業務和産品：小家電其原料、設備之加工、製造及銷售與電器百貨零售買賣。
(E) 註冊資本：新台幣1,767,000,000
(F) 股權結構：普通股。
四、董事、監事、高級管理人員和員工情況
(一)、 董事、監事、高級管理人員
1、 基本情況
姓名 性別 年齡 職務 任期起止日期 持股數
期初 期末
吳燦坤 男 50 董事長 1999.6.26-2002-6.26 0 0
蔡淵鐘 男 49 董事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
王財旺 男 43 董事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
林總明 男 44 董事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
田竹英 女 40 董秘 1999.6.26-2002-6.26 0 0
蔡淑惠 女 47 監事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
簡德榮 男 41 監事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
顏良吉 男 56 監事 1999.6.26-2002-6.26 0 0
蔡淵松 男 46 總經理 1999.6.26-2002-6.26 0 0
楊文芳 男 43 副總經理 1999.6.26-2002-6.26 0 0
黃景重 男 40 財務總監 1999.6.26-2002-6.26 0 0
其中：吳燦坤為香港優柏發展有限公司法定代表人；
蔡淵松為香港福馳發展有限公司法定代表人；
顏良吉為燦坤(台灣)實業股份有限公司人事部經理。
2、 年度報酬情況
(1).董事、監事及高管人員報酬的決策程式、報酬確認依據：
根據本公司章程規定，董事及監事的報酬由股東大會決定，高級管理人員的報酬由董事會決議。董事、監事及高級管理人員之酬勞依據本公司《人事管理規則》確定。
(2).現任董事、監事和高級管理人員年度報酬(工資、獎金、其他津貼等)：
公司現任董事、監事及高級管理人員共11 人，領取年度報酬總額為人民幣64 萬元。金額最高的前三名董事的報酬總額為人民幣12 萬元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為人民幣43 萬元。
(3).董事、監事和高級管理人員人數按年度報酬數額區間分：
18-22萬元的2人
3-6萬元的4人
2.4萬元的3人
(4).董事、監事、高級管理人員變更情況
本公司原副總經理林總明先生因集團工作原因調任上海燦坤實業有限公司擔任副總經理職務，原職由楊文芳先生接任。
(二)、 員工情況
學歷 人數 人員類型 人數
碩士 2 研發人員 160
學士 312
大專 279 技術人員 682
中專 311
技校 2,426
高中 3,070 行政人員 1,137
初中 3,422
小學 52 生産人員 7,895
合計 9,874 合計 9,874
五、公司治理結構
(一)、 公司治理情況
公司嚴格按照中國證監會發佈的《上市公司治理準則》的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司經營運作，具體狀況如下：
1、 關於股東與股東大會
公司運作規範，嚴格按照法律程式召集、召開股東大會，切實維護中小股東的權益，確保公司所有股東充分行使自己的權利；
2、 關於控股股東與上市公司
公司控股股東行為規範，沒有直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面嚴格分開，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
3、 關於董事與董事會
公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選舉董事；董事會的構成符合法律、法規的要求；公司制定了《董事會議事規則》，並嚴格執行。
4、 關於監事與監事會
監事會的構成符合法律、法規的要求；公司制定了《監事會議事規則》；監事會成員履行自己的職責，本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的情況進行監督。
5、 關於利益相關者
公司充分尊重和維護銀行及其債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司永續、健康地發展。
6、 關於資訊披露
公司嚴格按照法律、法規和《公司章程》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊，確保所有股東有平等機會獲得資訊。
(二)、 公司與控股股東在業務、人員、資産、機構、財務等方面的分開情況
1、 業務方面
本公司在業務方面逐漸獨立於控股股東，建立獨立完整的業務體系和自主經營的能力；使本公司成為面向市場獨立經營的法人。
2、 人員方面
(1) 本公司在勞動、人事及工資管理上完全獨立，辦公地點和生産經營場所與控股股東分開，不存在混合經營、合署辦公的情況。
(2) 不存在控股股東干預本公司人事任免決定的情況。
3、 資産方面
本公司與控股股東的資産嚴格分開，各自獨立營運，本公司擁有獨立的生産系統、輔助生産系統和配套系統。工業産權、商標、非專利技術等無形資産由本公司獨立擁有。
4、 財務方面
(1) 本公司設立獨立的財務及會計部門，建立一套獨立完整的會計體系和財務管理制度。
(2) 本公司獨立做出財務決策，不存在控股股東干預公司資金運用的情況。
(3) 本公司開設獨立的銀行帳戶，不存在將資金存入大股東或其他關聯方控制的財務公司或結算中心帳戶的情況。
(4) 本公司依法獨立納稅。
(三)、 高級管理人員的績評考評及激勵約束機制
公司根據有關指針和標準對高級管理人員的績效進行考評考評，結果記入本人檔案，並與本人的待遇及是否聘任相結合。
六、股東大會簡介
(一)、 通知、召集、召開情況
本公司2000 年度股東大會于2001 年6 月2 日上午在廈門市悅華酒店召開。出席會議的股東及股東代理人8 人(均為境內上市外資股股東)， 代表表決權股份總數332,304,132 股，佔公司股份總額73.69%； 公司董事、監事、其他高級管理人員及公司律師、中國證監會廈門特派辦的有關人員皆出席本次股東大會，符合《公司法》及公司章程有關規定。
(二)、 通過的決議情況
1、 2001 年股東大會于2001年6月2日，在廈門悅華酒店召開，審議通過
下列議案：
(1)2000年度決算財務報表。
(2)2000年度利潤分配預案。
(3)2001年度預計利潤分配政策。
(4)監事會提出的臨時議案。
(5)關於申請2001年增發境內上市外資股(B股)的議案。
(6)關於增發B股募集資金計劃使用可行性的議案。
(7)關於2000年末未分配利潤及2001年初至本次B股增發日的稅後利潤，由增發新股前後的新舊股東共用之議案。
(8)關於本次增發B股決議有效期的議案。
2、 大會決議刊登在2001 年6 月4 日的〈證券時報〉及〈香港新報〉。
七、董事會報告
(一)、 報告期內經營狀況
1、 主營業務的範圍及其經營狀況
(1).依行業及産品別
單位：千元
行業 産品 主營業務收入 主營業務利潤
家居幫手 628,559 130,368
小家電 美食烹調 1,442,031 318,920
茗荼/咖啡 351,344 36,794
其他 281,642 13,529
合計 2,703,576 499,611
計算器附件 94,841 12,385
總計 2,798,417 511,997
(2).依地區別
單位：千元
地區 主營業務收入 主營業務利潤
美洲 1,871,395 372,527
歐洲 453,281 70,310
亞洲 273,582 42,241
其他 200,159 26,919
合計 2,798,417 511,997
(3).佔主營業務收入10%以上之産品情況
單位：千元
産品別 比例 銷售收入 銷售成本 毛利率
家居幫手 22.46% 628,559 498,191 20.74%
美食烹調 51.53% 1,442,031 1,123,111 22.12%
茗荼/咖啡 12.56% 351,344 314,550 10.47%
其他 10.06% 281,642 268,113 4.80%
合計 96.61% 2,703,576 2,203,965 18.48%
(4).報告期內，公司主營業務及其結構未發生較大變化
2、 公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
(1).上海燦坤實業有限公司
(A) 業務性質：製造業。
(B) 主要産品或服務：生産家用電器、電子、輕工産品、現在辦公用品及相關模具、各類電腦和週邊設備及零配件。開發電腦軟體、IC封裝及測試，銷售自産産品(産品出口不涉及許可證和配額管理範圍，不涉及限制乙類産品)。
(C) 註冊資本：4,000萬美元。
(D) 資産規模：79,996萬人民幣
(E) 凈利潤：1,086萬人民幣
(2).廈門燦坤科技有限公司
(A) 業務性質：製造業。
(B) 主要産品或服務：生産、銷售網路伺服器、路由器等數據通信設備、網路多媒體家電産品及其零組件、相關軟體、設計、生産精衝模、精密型腔模、模具標淮件,並從事上述産品的研究開發。
(C) 註冊資本：2,000萬美元。
(D) 資産規模：19,749萬人民幣
(E) 凈利潤：-1,855萬人民幣
3、 主要供貨商、客戶情況
前五名供貨商採購金額合計佔年度採購總額的比例為47.4%。
前五名客戶銷售額合計佔公司銷售總額的比例為62.28%。
4、 預測達成情況
本年凈利潤為人民幣172,521 千元，稅後利潤率為6.16%； 預測的利潤200,293 千元，稅後利潤率為6.4%，凈利潤達標率為86%。
差異原因主要是主營業務收入未達到預測狀況，具體如下：
2001年達成情況
項目 2001年 實際2001年預測
達標率 差異金額
小家電 2,703,576 2,746,296 98.44% 42,720
電腦附件 94,841 179,383 52.87% 84,542
電腦整機 208,546 0.00% 208,546
合計 2,798,417 3,134,225 89.29% 335,808
本年度的電腦生産因全球IT 業不景氣，且預計簽訂的合資案未完成，為避免由其造成的損失過大，故將重心轉向穩定家電業，而停止電腦、機殼等生産線，因而影響了電腦相關産品的預測達標率。
(二)、 公司投資情況
1、 報告期內募集資金使用情況
(1).公司歷年除93年募集4,000萬股境外資金，從94年至98年皆未提出募集資金申請，亦未有募集資金延續至98年以後使用情形。
(2).公司經1999年股東會通過申請發行B股5,000萬股及資金用途計劃；2000年7月7日經中國證監會批准發行；2001年6月2日經股東會通過後向中國證監會呈報相關申請資料，至今尚未獲批准。
2、 報告期內非募集資金投資情況：無
(三)、 公司財務狀況及經營成果
單位：千元
項目/年度 2001年度 2000年度 增減
總資産 2,315,492 2,139,889 8.21%
長期負債 31,219 37,829 -17.47%
股東權益 1,073,667 901,206 19.14%
主營業務利潤 511,997 472,203 8.43%
凈利潤 172,521 178,621 -3.42%
項目/年度 變動原因
總資産
長期負債 償還到期負債
股東權益 凈利潤增加及股利分配減
主營業務利潤 生産規模擴大銷售量增加
凈利潤 合併的子公司凈利潤減少
(四)、 在本報告期內，生産經營以及宏觀政策及法規並未發生足以對本公司目前及未來的財務狀況及經營成果産生重大影響的變化。
(五)、 新年度經營計劃
1、 銷售計劃:2002 年營業目標為2.85 億美金。
2、 經營策略:
(1)建構國際化雙本業公司，世界工廠採用E.D.S.S.策略，世界通路採用DATA MINING策略。
(2)以“策略創新”創造佔上風的企業。
(3)差異化經營，成本領導。
(4)以設計為核心，強調『流行時尚』、『科學配銷』、『遠景共築』。
(5)顧客密著化，全方位顧客導向。
(6)透過SCM、 ERP、 CRM提高管理績效，導入平衡計分卡進行績效考核。
3、 管理重點
(1)結合流程合理化，深化IT運用。
(2)産銷結合，搶佔中國市場。
(3)加大垂直整合力度，塑立世界工廠成本領導優勢。
(4)落實教育訓練，培養專業人才。
(5)製程管控精細化，導入6δ 與QS9000品質體系。
(6)推動生産技術革新，提升生産效率和製程良品率。
(7)建立知識管理體系，實現資訊共用獲取情報價值。
(8)深化客戶服務意識，創造客戶價值。
4、 研究發展計劃
(1)年度開發案執行、熨斗類産品世界第一、中國第一。
(2)煎烤器産品世界第一。
(3)OUT-DOOR産品線全球化。
(4)開拓市場，新産品線投入。
5、 資本支出及産能擴充計劃
(1)增購大型壓鑄機18台；
(2)增購SMT貼裝設備流水線1條；
(3)開發新産品模具310套；
(4)投資450萬美金建構玻璃廠。
(六)、 董事會日常工作情況
1、 報告期內董事會的重要決議
(1)2001年4月22日，2001年第一次會議，通過下列議案：
(A)2000年度決算財務報表。
(B)2000年度利潤分配預案。
(C)2001年預計利潤分配政策。
(D)關於申請2001年增發新股(B股)的議案。
(E)關於增發B股募集資金計劃使用可行性的議案。
(F)申請截止2000年末留存的未分配利潤至本次B股增發日的稅後利潤，由新舊股東共用議案。
(G)申請股東大會決定本次增發B股決議有效期議案。
(H)定於2001年5月26日上午9:00在廈門悅華酒店召開公司股東大會。
決議內容刊登在2001年4月24日的《證券時報》及《香港新報》。
(2)2001年4月25日，2001年第二次會議，通過關於1993年發行人民幣特種股(B)股，募集資金HKD17,760萬元，折人民幣19,800萬元的使用及效益説明，並對此次募集資金實際投資項目與承諾投資項目進行差異説明。
(3)2001年5月12日，2001年第三次會議，通過下列議案：
(A)董事會議事規則；
(B)根據公司總經理的提名，聘請楊文芳先生擔任本公司副總經理。
(C)通過對《公司銷售、採購管理規則》中有關許可權進行補充修正的議案。
(D)提議之臨時議案。
(4)2001年5月16日，2001年第四次會議，通過原擬於2001年5月26日召開的股東大會延期至2001年6月2日。
(5)2001年7月3日，2001年第五次會議，通過了廈門證券監管特派員辦事處於2001年6月4日至8日對公司進行巡迴檢查後出具的廈證監發[2001]075。號《限期整改通知書》進行學習和討論並作改善。
(6)2001年8月20日，2001年第六次會議，通過下列議案
(A)2001年度中期報告。
(B)2001年中期利潤分配政策。
決議內容刊登在2001年8月22日《證券時報》及《香港新報》。
2、 董事會對股東大會決議的執行情況
(1)2000年度利潤分配預案：
原擬於2001年中期進行2000年度實現凈利潤分配，因B股增資擴股方案尚未通過，而未執行，擬於2002年第一次董事會提請同2001年利潤分配同時進行，分紅派息方案為每10股發放現金股息1元；每10股送盈餘轉增資股1.5股；每10股送任意盈餘公積轉增資股1股。
(2)2001年度利潤分配預案：
公司2001年度實現凈利潤170,408千元,加上上期期末未分配利潤138,983千元，提取10%法定盈餘公積18,268千元，提取5%法定公積金9,134千元，本次可供股東分配利潤281,989千元，擬分紅派息方案為每10股發放現金股息1元；每10股送盈餘轉增資股1.5股；每10股送任意盈餘公積轉增資股1股。
(七)、 本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案
本年，董事會建議每股現金股利為10分，同時以任意盈餘公積及未分配利潤送紅股，每100股送紅股50股。上述分配方案有待下屆股東大會正式批准。
八、監事會報告
(一)、 監事會會議情況
1、 2001年4月22日，2001年第一次會議，通過2000 年審計報告。
2、 2001年5月12日，2001 年第二次會議，通過了《監事會議事規則》。
3、 2001年7月03日，2001 年第三次會議，與會監事對廈門證券監管特派員辦事處於2001 年6 月4 日至8 日對公司進行巡迴檢查後出具的廈證監發[2001]075號《限期整改通知書》進行學習和討論並作改善。
4、 2001年8月20日，2001 年第三次會議，通過了2001 年中期報告。
(二)、 並未發現公司董事會執行有違法事情。
(三)、 公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾項目基本一致
(四)、 公司關聯交易公平，並不損害公司及股東利益
九、重大事件：
(一)、 重大訴訟、仲裁事項：無
(二)、 報告期內公司無收購及出售資産、吸收合併事項。
(三)、 重大關聯交易事項：
報告期內發生的關聯交易參見（會計報表附注）。
公司關聯方交易的定價原則係依照與廈門市國家稅務局涉外稅收管理局簽訂之《對關聯企業之間業務往來交易行為預約定價協議》辦理。
(四)、 本公司報告期內持股5%以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。
(五)、 本公司報告期內繼續聘任上海滬江德勤會計師事務所，未發生變動。本年度支付報酬為1,517千元。
十、財務報告: ( 附後)
(一).審計報告
(二).會計報表
1).資産負債表。
2).利潤及利潤分配表。
3).現金流量表。
十一、備查文件目錄
(一).載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名並蓋章的會計報表。
(二).載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
(三).報告期內在中國證監會指定報刊公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
(四).公司章程。
文件存放地：公司董事會辦公室。
廈門燦坤實業股份有限公司
董事長：吳燦坤
2002-04-22
內容
國際核數師報告書
合併損益表
合併資産負債表
合併股東權益變動表
合併現金流量表
合併財務報表附注
德師報(審)字(02)第I 號
國際核數師報告書
致廈門燦坤實業股份有限公司B 股股東：
我們已對後附廈門燦坤實業股份有限公司及其子公司(以下統稱“集團”)于2001 年12 月31 日的合併資産負債表及相關的損益表、股東權益變動表、現金流量表進行了審計。這些財務報表由集團管理當局負責。我們的責任是在審計的基礎上對這些財務報表發表審計意見。
我們的審計是依據國際審計準則進行。該準則要求我們計劃及執行審計以便對會計報表是否沒有重大錯估獲得合理的保證。審核範圍包括以抽查方式查核與財務報表所載數額及披露事項有關的依據，亦包括評價管理當局于編制該等財務報表時所使用的會計政策、所作的重大估計及財務報表的表述。我們相信我們的審計能夠為我們的意見提供合理的基礎。
我們認為，上述合併財務報表均真實與公平地反映貴集團按照國際會計準則編制的2001 年12 月31 日的財務狀況及其截至該日止年度的經營成果和現金流量。
滬江德勤會計師事務所
2002年4月17日
廈門燦坤實業股份有限公司
合併損益表
截止2001 年12 月31 日年度
(按國際會計準則編制)
附注 2001 2000
人民幣千元 人民幣千元
收入 5 2,798,417 2,506,148
成本 (2,286,420) (2,033,945)
毛利 511,997 472,203
其他業務收入 7 14,472 10,804
銷售費用 (182,897) (155,381)
管理費用 (141,921) (117,744)
經營溢利 8 201,651 209,882
利息支出 (11,840) (16,626)
除稅前溢利 189,811 193,256
所得稅 9 (23,593) (15,639)
除稅後溢利 166,218 177,617
少數股東權益 6,303 1,004
本年度凈溢利 172,521 178,621
人民幣元人民幣元
每股收益 11 0.38 0.40
合併資産負債表
于2001 年12 月31 日
(按國際會計準則編制)
附注 12.31.2001 12.31.2000
人民幣千元 人民幣千元
資産
非流動資産
固定資産 12 1,164,269 1,047,513
投資物業 13 2,306 1,276
商譽 14 10,306 11,450
土地使用權 15 83,419 82,421
預付關聯公司款 31(d) - 60,844
其他投資 17 71 71
1,260,371 1,203,575
流動資産
存貨 18 346,824 302,493
應收賬款及其他應收款 19 296,523 369,026
應收關聯公司款 31(c) 158,387 123,690
現金及銀行存款 253,387 141,105
1,055,121 936,314
總資産 2,315,492 2,139,889
(續)
廈門燦坤實業股份有限公司
合併資産負債表(續)
于2001 年12 月31 日
(按國際會計準則編制)
附注 12.31.2001 12.31.2000
人民幣千元 人民幣千元
股東權益和負債:
資本及儲備
股本 20 450,938 450,938
未分配利潤 262,706 117,587
其他儲備 21 360,023 332,681
