重要提示
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事徐建一先生、安德武先生、滕鐵騎先生因出差在外未能出席本次審議2001 年年度報告的董事會，已分別授權委託董事張磊先生、馬興洲先生、竺延風先生代行董事權利。
目錄
公司基本情況簡介
會計數據和業務數據摘要
股本變動及股東情況
董事、監事高級管理人員和員工情況
公司治理結構
股東大會情況簡介
董事會報告
監事會報告
重要事項
財務報告
備查文件目錄
第一節、公司基本情況簡介
1、 公司法定中文名稱：一汽轎車股份有限公司
公司英文名稱：FAW CAR CO.,LTD
2、 公司法定代表人：竺延風
3、 公司董事會秘書：王文權
授權代表：鄭麗兄
聯繫地址：長春市綠園區東風大街二號門院內
電話：0431-5976447
傳真：0431-5908726
4、 公司註冊地址：長春市高新開發區汽車研究開發園區
辦公地址：長春市綠園區東風大街二號門院內
郵遞區號：130011
電子信箱：fawcar@public.cc.jl.cn
5、 公司資訊披露報紙名稱：證券時報、上海證券報、中國證券報
公司中報國際網際網路網址：http://www.cninfo.com.cn
中期報告備置地點：公司證券部
6、 公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：一汽轎車
股票代碼：000800
第二節、會計數據和業務數據摘要
1、 本年度主要利潤指標（人民幣：元）
項目 金額
利潤總額 68,254,949.31
其中：主營業務利潤 527,702,397.56
其他業務利潤 872,633.65
營業外收支凈額 -9,411,546.22
凈利潤 24,254,368.82
扣除非經常性損益後的凈利潤 33,665,915.04
經營活動産生的現金流量凈額 299,229,907.22
現金及現金等價物凈增加額 -85,719,819.85
[注]： 扣除非經常性損益後的凈利潤指扣除營業外收入10,416.00 元和營業外支出9,421,962.22 元。
2、 公司前三年主要會計數據及財務指標（調整後）
指標項目 2001年12月31日 2000年12月31日
主營業務收入(萬元) 344,526.92 315,175.62
凈利潤(萬元) 2,425.44 26,896.53
總資産(萬元) 609,260.19 647,951.00
股東權益(萬元) 450,797.56 456,444.18
每股收益(元/股) 0.015 0.165
扣除非經常性損益的每股收益（元/股） 0.021 0.165
每股凈資産(元/股) 2.77 2.80
調整後的每股凈資産(元/股) 2.67 2.69
每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股) 0.18 0.36
凈資産收益率(%) 0.54 5.89
加權每股收益（元/股） 0.015 0.165
加權凈資産收益率（%） 0.53 5.72
扣除非經常性損益後的加權凈資産收益率（%） 0.74 5.67
指標項目 1999年12月31日
主營業務收入(萬元) 410,622.24
凈利潤(萬元) 52,182.84
總資産(萬元) 552,163.31
股東權益(萬元) 457,047.84
每股收益(元/股) 0.321
扣除非經常性損益的每股收益（元/股） 0.318
每股凈資産(元/股) 2.81
調整後的每股凈資産(元/股) 2.79
每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股) 0.49
凈資産收益率(%) 11.42
加權每股收益（元/股） 0.321
加權凈資産收益率（%） 11.67
扣除非經常性損益後的加權凈資産收益率（%） 11.58
3、 公司前三年主要會計數據及財務指標（調整前）
指標項目 2001年12月31日 2000年12月31日
主營業務收入(萬元) 344,526.92 315,175.62
凈利潤(萬元) 2,425.44 28,604.27
總資産(萬元) 609,260.19 674,070.11
股東權益(萬元) 450,797.56 489,200.70
每股收益(元/股) 0.015 0.176
扣除非經常性損益的每股收益（元/股） 0.021 0.174
每股凈資産(元/股) 2.77 3.01
調整後的每股凈資産(元/股) 2.67 2.73
每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股) 0.18 0.36
凈資産收益率(%) 0.54 5.85
加權每股收益（元/股） 0.015 0.176
加權凈資産收益率（%） 0.53 5.75
扣除非經常性損益後的加權凈資産收益率（%） 0.74 5.70
指標項目 1999年12月31日
主營業務收入(萬元) 410,622.24
凈利潤(萬元) 51,826.63
總資産(萬元) 576,595.26
股東權益(萬元) 483,514.14
每股收益(元/股) 0.318
扣除非經常性損益的每股收益（元/股） 0.315
每股凈資産(元/股) 2.97
調整後的每股凈資産(元/股) 2.96
每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股) 0.49
凈資産收益率(%) 10.72
加權每股收益（元/股） 0.372
加權凈資産收益率（%） 10.94
扣除非經常性損益後的加權凈資産收益率（%） 10.82
4、 股東權益變動情況 單位：元
項目 期初數 本期增加
股本 1,627,500,000.00
資本公積 2,418,212,959.91
盈餘公積 189,957,971.69 6,910,873.76
法定公益金 72,166,892.40 3,455,436.88
未分配利潤 395,578,634.39 17,343,495.06
未確認子公司投資損失 -66,807,791.72 654,506.31
股東權益合計 4,564,441,774.27 24,908,875.13
項目 本期減少 期末數
股本 1,627,500,000.00
資本公積 2,418,212,959.91
盈餘公積 196,868,845.45
法定公益金 75,622,329.28
未分配利潤 81,375,000.00 331,547,129.45
未確認子公司投資損失 -66,153,285.41
股東權益合計 81,375,000.00 4,507,975,649.40
變動原因：
①盈餘公積和法定公益金的增加係按本年度凈利潤的10%分別提取法定公積金和法定公益金所致；
②未分配利潤和股東權益的增加係本年度實現的凈利潤,減少係本年度分紅方案為現金分紅。
③未確認子公司投資損失增加係子公司今年營利所致。
第三節、股本變動及股東情況
1、 股份變動情況表
年度公司股份變動情況 數量單位：股
本次變動增減（+,-）
本次變動前 配股 送股 公積金 轉股增發 其他 小計
一、尚未流通股份
1、 發起人股份
其中：
國家持有股份
境內法人持有股份 1081500000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
未上市流通股份合計 1081500000
二、已上市流通股份
1、 人民幣普通股 546000000
2、 境內上市的外資股
3、 境外上市的外資股
4、 其他
已上市流通股份合計 546000000
三、股份總數 1627500000
本次變動後
一、尚未流通股份
1、 發起人股份
其中：
國家持有股份
境內法人持有股份 1081500000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
未上市流通股份合計 1081500000
二、已上市流通股份
1、 人民幣普通股 546000000
2、 境內上市的外資股
3、 境外上市的外資股
4、 其他
已上市流通股份合計 546000000
三、股份總數 1627500000
2、 股票發行與上市情況
公司于1997 年5 月29 日向社會公開發行了人民幣普通股27000萬股，公司職工股3000 萬股。每股發行價格為6.8 元。人民幣普通股于1997 年6 月18 日在深圳證券交易所掛牌交易，公司職工（除高級管理人員外）股于1997 年12 月19 日全部上市交易。1998 年8 月24 日至9 月4 日期間進行了配股繳款，配股比例為10 配3， 配股價格為7.2 元/股，獲配股份于1998 年9 月24 日上市流通。
3、 股東情況介紹
①截止本報告期末股東總數為260137 戶。
②持股5%以上的股東為中國第一汽車集團公司，年初持有本公司股份1,081,500,000 股，佔公司總股本的66.45%。 所持股份報告期內司法凍結拍賣46,000,000 股，年末持有本公司股份1,035,500,000佔公司總股本的63.63%。
③前十名股東持股情況：
序號 股東名稱 持有股數（股） 佔總股本比例
1 中國第一汽車集團公司 1,035,500,000 63.63%
2 上海新理益投資管理有限公司 19,500,000 1.20%
3 上海寶翔物資有限公司 5,500,000 0.34%
4 上海科美創業投資管理有限公司 5,000,000 0.31%
5 上海達君貿易有限公司 4,700,000 0.29%
6 同益證券投資基金 4,167,541 0.26%
7 同盛證券投資基金 3,594,252 0.22%
8 倪咏梅 3,514,252 0.21%
9 興華證券投資基金 3,331,285 0.20%
10 大通證券股份有限公司 1,773,983 0.11%
前10 名股東中同益基金、同盛基金未回函，上海科美創業投資管理有限公司和倪咏梅兩個股東未聯繫上，其餘股東經確認與其他股東間無關聯關係。
④公司控股股東中國第一汽車集團公司
法人代表：竺延風
成立日期：1953 年7 月15 日
註冊資本：379800 萬元
經營範圍：主營汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅遊車及旅遊車配件、汽車修理、動能輸出、機械加工、建築一級
第四節、董事、監事高級管理人員和員工情況
一、公司董事、監事及高級管理人員基本情況
姓名 性別 年齡 職務 年初持股 年末持股數
竺延風 男 40 董事長 9100股 9100股
趙方寬 男 53 副董事長 9100股 9100股
俆建一 男 48 董事 0 0
安德武 男 53 董事 0 0
滕鐵騎 男 44 董事 0 0
金毅 男 45 董事 0 0
李文海 男 56 董事 9100股 9100股
張磊 男 40 董事兼總經理 0 0
馬興洲 男 60 董事 0 0
馬振東 男 51 監事 0 0
劉興德 男 59 監事 9100股 9100股
姜若平 男 54 監事 9100股 9100股
戴秀梅 女 52 監事 9100股 9100股
高尚 男 52 監事 9100股 9100股
劉樹華 男 55 副總經理 0 0
付炳峰 男 40 副總經理 0 0
杜秀萍 女 47 副總經理 0 0
王文權 男 32 董事會秘書 0 0
姓名 任期
竺延風 2000.6.30-2003.6.30
趙方寬 2000.6.30-2003.6.30
俆建一 2000.6.30-2003.6.30
安德武 2001.6.28-2003.6.30
滕鐵騎 2001.6.28-2003.6.30
金毅 2001.6.28-2003.6.30
李文海 2000.6.30-2003.6.30
張磊 2001.6.28-2003.6.30
馬興洲 2001.6.28-2003.6.30
馬振東 2000.6.30-2003.6.30
劉興德 2000.6.30-2003.6.30
姜若平 2000.6.30-2003.6.30
戴秀梅 2000.6.30-2003.6.30
高尚 2000.6.30-2003.6.30
劉樹華 2000.6.30-2003.6.30
付炳峰 2001.2.22-2003.6.30
杜秀萍 2001.2.22-2003.6.30
王文權 2000.10.9-2003.6.30
董事、監事在股東單位任職情況：
竺延風董事任一汽集團董事長兼一汽集團公司總經理；趙方寬董事、俆建一董事、安德武董事、滕鐵騎董事、金毅董事分別任一汽集團公司副總經理；李文海董事、馬興洲董事分別任一汽集團公司副總經濟師。馬振東監事任一汽集團公司黨委副書記；劉興德監事任一汽集團公司副總經濟師；姜若平監事任一汽集團公司工作部部長。
二、公司董事、監事及高級管理人員年度報酬情況
1、 董事、監事、高級管理人員的年度薪酬由公司董事會制定，董事、監事的年度薪酬並經股東大會審議通過。年度薪酬的確定主要依據在公司擔任職務情況、公司經營情況、所在地收入及消費水準。]
2、 董事、監事、高級管理人員本年度從公司取得的薪酬總額為48 萬元。其中最高的前兩名董事（只有兩名董事在公司領取薪酬）的薪酬總額為13 萬元，金額最高的前三名高級管理人員的薪酬總額為20 萬元，年度薪酬數額在4 萬元至5 萬元之間的2 人，在5 萬元至7 萬元之間的4 人，在7 萬元至8 萬元之間的2 人。董事竺延風、趙方寬、俆建一、安德武、滕鐵騎、金毅、李文海不在本公司領取薪酬，在股東單位領取薪酬；監事馬振東、劉興德、姜若平不在本公司領取薪酬，在股東單位領取薪酬。
三、報告期內董事、經理變動情況
報告期內馬文興先生、黃金河先生、李啟祥先生、翁偉雄先生、許憲平先生辭去了公司董事職務，股東大會推選安德武先生、滕鐵騎先生、金毅先生、張磊先生、馬興洲先生為公司第二屆董事會董事；趙方寬先生、馬興洲先生分別辭去了公司總經理、副總經理職務，董事會聘任張磊先生為公司總經理，付炳峰先生、杜秀萍女士為公司副總經理。
四、公司員工情況
公司現有員工7318 人（其中大專以上學歷1736 人），退休員工179 人。員工構成為：生産人員5290 人；銷售人員464 人；技術人員563 人；財務人員77 人；行政人員321 人。
第五節、公司治理結構
一、公司治理情況
1、 關於股東與股東大會
公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利，公司認真接待股東來訪和來電諮詢，保持與股東有效的溝通渠道；公司嚴格按照《股東大會規範意見》的要求召集、召開股東大會，在會場的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會，行使股東的表決權，並聘請有證券從業資格的律師出席股東大會並出具法律意見；公司關聯交易公平合理，對關聯交易定價依據予以充分披露，關聯股東在表決時放棄表決權。
2、 關於控股股東與上市公司
控股股東通過股東大會依法行使自己的權利，無干涉公司決策和生産經營活動的行為；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面相互獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。
3、 關於董事和董事會
公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選聘董事，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立；公司董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，熟悉有關法律、法規，了解董事的權利、義務和責任；公司正在建立獨立董事制度。
4、 關於監事和監事會
公司監事會的人員和構成符合法律、法規的要求，監事會建立了監事會議事規則；監事會對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。
5、 關於績效評價與激勵約束機制
公司正積極著手建立公正、透明的董事、監事和高級管理人員的績效評價標準與約束機制；高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。
6、 關於利益相關者
公司尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。
7、 關於資訊披露與透明度
公司董事會秘書負責資訊披露事項，公司建立了資訊披露制度；公司按照法律、法規及其他相關規定披露公司的有關資訊，確保所有股東有平等的機會獲得資訊。
二、獨立董事履行職責情況公司董事會按照中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，正在修訂公司章程相關規定，建立獨立董事制度。
第六節、股東大會情況簡介
報告期內公司召開了2000 年度股東大會，具體情況如下：
2001 年5 月29 日，公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了關於召開公司2000 年度股東大會的公告，並於2001年6 月28 日上午在長春市召開。出席會議的股東及股東代表11 人，代表股份1,039,609,307 股，佔公司總股本的63.88%。 通過了如下決議：
1、 審議通過了《董事會工作報告》；
2、 審議通過了《董事會成員變動議案》；
同意馬文興先生、李啟祥先生、黃金河先生、翁偉雄先生、許憲平先生因工作變動辭去董事職務。選舉安德武先生、滕鐵騎先生、金毅先生、張磊先生、馬興洲先生擔任公司董事。
3、 審議通過了《監事會工作報告》；
4、 審議通過了《收購一汽財務公司部分股權的議案》；
5、 審議通過了《2000 年財務決算》；
6、 審議通過了《2000 年年度利潤分配議案》；
7、 審議通過了《續聘公司財務審計機構的議案》；
此次股東大會決議公告刊登于2001 年6 月29 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
第七節、董事會報告
一、主營業務的範圍及其經營狀況
公司屬汽車製造行業，生産紅旗轎車及其配件，紅旗轎車是擁有全部智慧財産權的民族品牌轎車，公司所屬轎車分廠是中國轎車工業的搖籃。公司主營業務為紅旗整車及配件、變速箱、發動機的生産與銷售。2001 年公司實現銷售收入344,526.92 萬元，比上年同期增長了9.31 %； 主營業務利潤5,277.02 萬元，比上年同期增長了0.09%；利潤總額6,825.49 萬元，比上年同期下降了73.73%； 凈利潤2,425.44萬元，比上年同期下降了90.98%， 利潤下降原因是計提八項資産減持準備。主要做了以下工作：
1、 圍繞市場，調整銷售策略，使整車銷量大幅增長。
2、 圍繞市場，加快産品開發，拓寬紅旗系列産品型譜，積極規劃新産品。
3、 圍繞市場，進行行銷體系建設與管理，提高行銷力，努力促進銷售。
4、 圍繞市場，提高實物品質，穩定新老車型市場
5、 圍繞市場，推進內部改革，提高管理效率。
6、 圍繞市場，加強財務管理，大力降低成本
二、主要供應商、客戶情況
報告期內，公司前五名供應商合計採購金額佔年度總採購金額的71.61%， 前五名客戶銷售額合計佔公司銷售總額的14.50%
三、公司投資情況
1、 募集資金使用情況
本公司前次發行30,000 萬股A 股，募集資金20.1 億元,98年配股募集資金7.97 億元。所募集資金按公司《招股説明書》中披露的資金用途沒有變更。
發行招股説明書承諾投資項目與實際投資項目對照表 單位:萬元
序 招股説明書承諾投資項目 實際投資項目
號 項目名稱 總投資額 項目名稱 實際投資額
1 新産品開發及技術服務 42990 新産品開發及技術服務 43700.00
2 工廠改造項目 108745 工廠改造項目 75753.63
（1） 紅旗轎車提高生産能力 50450 紅旗轎車提高生産能力改 37870.00
改造項目 造項目
（2） CA488 發動機多品種生 30035 CA488發動機多品種生産, 16760.74
産,形成25 萬台能力改 形成25萬台能力改造項目
造項目
（3） 傳動器技術改造項目 28260 傳動器技術改造項目 21122.89
3 模具製造及購置項目 32550 模具製造及購置項目 16710.00
4 企業鋪底流動資金 17401 企業鋪底流動資金 17401.00
5 合計 201686 合計 153564.63
配股招股説明書承諾投資項目與實際投資項目對照表 單位:萬元
序 招股説明書承諾投資項目 實際投資項目
號 項目名稱 總投資額 項目名稱 實際投資額
1 新産品開發 26990 新産品開發 327.00
2 工廠技術改造 4018 工廠技術改造 3102.23
3 模具購置 14910 模具購置
4 股權投資（參股一汽海南） 16000 股權投資（參股一汽海南）
5 補充鋪底流動資金 21000 補充鋪底流動資金 21000
6 合計 82918 合計 24429.23
2、 前次募集資金的項目進度
由於國內中高檔轎車市場競爭激烈，中國加入WTO， 公司産品面臨著結構調整的要求。為使投資決策符合公司長遠發展的方向，從經營戰略角度考慮，公司原募集資金項目的投入進度受到影響。公司將不遺餘力地在發展民族汽車工業的同時，努力使投資者的利益達到最大。
①産品開發項目
繼98 年推出“紅旗—98 新星”CA7220AE， 99 年開發設計了三大系列、八種車型並投放市場之後，2000 年又完成了全新小紅旗“世紀星”的投放市場。隨著2001 年紅旗“18” 和“明仕”也投放了市場。
②工廠改造項目
西區總裝車間已建成投産，全新小紅旗“世紀星”已在這裡批量生産；轎車東區改造項目完成設備定貨、調試、投産工作。
西區配套的輔助設施已能夠滿足西區總裝、油漆及未來焊裝車間投産後的配套要求。
傳動器改造項目基本結束，于2001 年底驗收。
③模具製造及購置項目
國外模具的製造和驗收工作已完成並投入使用。
四、公司財務狀況
1、 比較資産負債表 單位：萬元
項目 2001.12.31 2000.12.31 增減（%）
應收票據 41,945.32 30,902.75 35.73%
應收賬款 30,941.00 37,542.48 -17.58
預付賬款 3,215.62 54,375.85 -94.09
待攤費用 205.19 109.27 87.79
長期股權投資 14,748.53 9,785.29 50.72
固定資産減值 764.20 1,391.90 -45.10
準備
固定資産清理 0.00 8.79 -100.00
在建工程 8,435.95 32,378.96 -73.95
應付票據 0.00 1,882.29 -100.00
應付工資 2,601.28 5,357.63 -51.45
應付福利費 190.07 380.82 -50.09
應付股利 8,163.20 16,275.00 -49.84
應交稅金 7,300.04 19,689.34 -62.92
其他應交款 2,254.70 3,190.17 -29.32
其他應付款 7,999.95 11,445.39 -30.10
一年內到期的 242.86 442.86 -45.16
長期負債
項目 變動原因
應收票據 期票銷售業務增加
應收賬款 應收賬款清欠
預付賬款 預付進口件款已結算
待攤費用 增加了一年內攤銷的採暖費
長期股權投資 對一汽財務公司投資增加和對大眾
汽車變速器（上海）有限公司投資
固定資産減值 設備報廢處理
準備
固定資産清理 報廢固定資産處置
在建工程 項目驗收轉固定資産
應付票據 到期支付貨款
應付工資 支付了年初餘額
應付福利費 支付了年初餘額
應付股利 股票分紅比例減少
應交稅金 本年所得稅較上年所得稅減
少，年末有留抵的增值稅
其他應交款 上年末教育費附加上交
其他應付款 應付工程款減少
一年內到期的 歸還借款
長期負債
2、 比較損益表 單位：萬元
項目 2001年度 2000年度 增減（%）
其他業務利潤 87.26 1,937.05 -95.50
營業費用 20,378.98 11,252.13 81.11
管理費用 27,882.31 18,399.39 51.54
財務費用 -3,170.43 80.46 -4040.36
投資收益 0.00 1,075.02 -100.00
補貼收入 0.00 245.00 -100.00
營業外收入 1.04 255.18 -99.59
營業外支出 942.20 519.05 81.52
所得稅 4,327.33 6,753.54 -35.92
凈利潤 2,425.44 26,896.53 -90.98
項目 變動原因
其他業務利潤 零部件備品銷售收益減少
營業費用 上年下半年開始合併報表
管理費用 存貨跌價及壞賬準備增加
財務費用 匯兌損失及借款減少
投資收益 一汽財務公司未分紅
補貼收入 今年無退稅款
營業外收入 股票凍結資金利息上年攤
銷完畢
營業外支出 上繳防洪基金較上年增加
所得稅 利潤總額減少
凈利潤 銷售降價,計提減值準備
五、上海眾華滬銀會計師事務所對公司本年度審計出具了無保留意見的標準審計報告。
六、新年度經營計劃
2002 年既是充滿機遇的一年，更是充滿挑戰的一年。面對WTO帶來的國際競爭和國內競爭對手的快速發展，面對不斷變化的轎車市場，公司既有一定的品牌、行銷和地域優勢，也有産品、管理、成本、規模等方面的差距，因此必須在有限的保護期內，縮短差距，形成優勢産品，強化管理體系，理順運作機制，完善企業功能，儘快提高企業綜合競爭力，以適應自身發展和參與國際化競爭的需要。主要做好以下工作：
1、 以現有産品系列穩定市場，以補充型産品拉動能力、促進發展。
2、 以市場為導向，抓住服務、網路、資訊，實現銷售增量，穩定效益，提高行銷能力。
3、 突破現有工作方式，強調綜合降成本的作用，形成成本保障體系，全員、全方位降低成本。
4、 以精益思想為主線，變革管理體系和模式，更新手段，理順機制，完善功能，提高管理層次，堵塞管理上的漏洞。
七、董事會日常工作情況
1、 董事會的會議情況及決議內容
第二屆董事會第四次會議于2001 年2 月22 日召開，審議通過了《2000 年度業務報告及2001 年經營計劃》、《2000 年度財務決算和2001 年度財務預算》、《2000 年度利潤分配預案及預計2001 年度利潤分配政策》、《續聘財務審計機構預案》、《高級管理人員變動議案》、《選舉董事長及副董事長議案》、《董事會成員變動議案》和《2000年年度報告》。
第二屆董事會第五次會議于2001 年4 月26 日召開，審議通過了公司與大眾（中國）投資有限公司、上海汽車股份有限公司在上海合資成立大眾汽車變速器（上海）有限公司的決議。
第二屆董事會第六次會議于2001 年5 月28 日召開，審議通過了《關於受讓一汽集團財務有限責任公司股權的議案》和《關於召開2000 年度股東大會的議案》。
第二屆董事會第七次會議于2001 年8 月25 日召開，審議通過了《2001 年中期報告》和《固定資産、無形資産、長期投資、在建工程減值準備管理辦法》。
第二屆董事會第八次會議于2001 年9 月25 日召開，審議通過了《董事會議事規則》、《股東大會議事規則》、《修改公司章程議案》和《關於對中國證監會長春特派辦巡檢意見的整改報告》。
八、利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案
1、 2001 年度利潤分配預案
公司2001 年度經上海眾華滬銀會計師事務所審計的凈利潤為24,254,368.82 元，加年初未分配利潤395,578,634.39 元，可分配利潤為419,833,003.21 元，分別按10% 提取法定盈餘公積金3,455,436.88 元、法定公益金3,455,436.88 元後，可供股東分配利潤為412,922,129.45 元。以2001 年末股本總額1,627,500,000 股為基數，向全體股東每10 股派發紅利0.5 元（含稅），共計81,375,000元，餘額331,547,129.45 元留待以後年度分配。
2、 預計2002 年度利潤分配政策
公司擬在2002 年度結束後分配利潤一次，2002 年其他時間不再分配；公司下一年度實現的凈利潤在提取法定公積金和公益金後用於股利分配的比例不高於35%； 公司2001 年末滾存的未分配利潤用於股利分配的比例不高於35%； 分配主要採用現金分紅的形式；公司董事會保留將根據實際情況對該分配方案進行調整的權力。
3、 本年度公司不進行資本公積轉增股本。
九、公司指定的資訊披露報紙為：《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
第八節、監事會報告
2001 年，本公司監事會認真履行《公司法》、《證券法》和《公司章程》賦予的職責，通過列席和參加董事會、股東大會，了解和掌握公司的經營和財務狀況，進行定期和不定期的專項檢查或內部審計活動，實施監督，進一步促使公司規範運作，提升了公司品質。
一、監事會會議情況
報告期內公司監事會共召開了三次會議。
1、 2001 年2 月22 日召開了第二屆監事會第三次會議，會議審議通過了2000 年年度報告正文和摘要及2000 年度監事會工作報告。
2、 2001 年8 月25 日召開了第二屆監事會第四次會議，會議審議通過了2001 年中期報告正文及摘要。
3、 2001 年9 月25 日召開了第二屆監事會第五次會議，會議審議通過了監事會議事規則及關於對中國證監會長春特派辦巡檢意見的整改報告。
二、監事會獨立意見
1、 報告期內，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》所賦予的各項職權，全面落實了股東大會的決議，對公司的年度生産經營目標、持續發展措施、依法運作等重大問題及時決策，決策程式合法，建立和完善了公司的內部控制制度，防範了管理和財務風險，保證了公司健康發展。
2、 公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律、法規、公司章程及損害公司利益的行為。
3、 根據2001 年1 月1 日起執行的《企業會計制度》和《企業會計準則》及其補充規定，對公司的財務狀況進行了監督檢查，上海眾華滬銀會計師事務所出具的2001 年財務審計報告真實反映了公司2001 年度財務狀況和經營成果。
4、 公司前次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。
5、 報告期內公司收購、出售資産交易價格合理，沒有內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資産流失。
6、 報告期內公司關聯交易公平，沒有損害公司利益。
第九節、重要事項
一、報告期內公司無重大訴訟仲裁事項。
二、報告期內公司發生的收購、出售事項
公司2001 年6 月28 日的2000 年度股東大會通過了收購一汽財務公司股權的議案。
公司與富奧汽車零部件有限公司、一汽實業總公司、一汽貿易總公司、一汽無錫汽車廠四家簽署了受讓一汽集團財務有限責任公司（下稱財務公司）的股權的協議，依次為1000 萬股、200 萬股、200萬股、5 萬股，共計1405 萬股，受讓後公司持有財務公司股權8005萬股，佔財務公司註冊資本的20.70%。 受讓價為2000 年末財務公司審計的每股凈資産1.72 元扣除每股現金分紅0.09 元後，以每股1.63元價格受讓1405 萬股財務公司股權，共需資金2290.15 萬元。資金來源為公司自有資金。
三、重大關聯交易事項
1、 公司購銷商品、提供勞務發生的關聯交易均按照公平、公正的原則與各關聯方簽定了關聯交易協議，並根據協議參照市場價格確定具體關聯交易價格，具體詳見《會計報表附注》。
2、 報告期內，公司資産、股權轉讓發生的關聯交易為公司收購一汽財務公司股權。
3、 關聯方債權、債務及擔保事項見財務附注。
4、 公司無其他關聯交易。
四、報告期內，公司未發生託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包、租賃本公司資産的事項。
五、報告期內公司無重大擔保事項。
六、報告期內公司無委託理財事項。
七、報告期內公司或持股5%以上股東承諾事項：
2000 年度股東大會審議通過了公司2001 年度利潤分配政策，內容為公司擬在2001 年度結束後分配利潤一次，2001 年其他時間不再分配；公司下一年度實現的凈利潤在提取法定公積金和公益金後用於股利分配的比例不高於30%； 公司2000 年末滾存的未分配利潤用於股利分配的比例不高於30%； 分配主要採用現金分紅的形式；公司董事會保留將根據實際情況對該分配方案進行調整的權力。
經公司第二屆董事會第九次會議審議通過的公司2001 年度利潤分配方案與以上內容相符，將提交2001 年度股東大會審議，獲得通過後實施。
八、報告期內，公司聘任的會計師事務所未發生變更，仍為上海眾華滬銀會計師事務所有限公司。
2000 年度、2001 年度審計費用是根據公司和會計師事務所簽定的《業務約定書》中確定的。目前公司已向該所支付了2000 年度財務審計費用400,000 元，但2001 年度財務審計費用400,000 元尚未向該所支付。
九、公司、公司董事會及董事在報告期內沒有受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
中國證監會長春特派辦2001 年8 月13 日至17 日對公司進行了例行巡迴檢查。根據長春證監[2001]118 號文《限期整改通知書》的要求，公司已進行了逐項整改，建立了股東大會、董事會、監事會議事規則；對《公司章程》部分條款進行了相應修改。
第十節、財務報告
一、審計報告
審計報告
滬眾會字(2002)第0339 號
一汽轎車股份有限公司全體股東：
我們接受委託，審計了貴公司2001 年12 月31 日的資産負債表和合併資産負債表、2001 年度利潤及利潤分配表和合併利潤及利潤分配表以及2001 年度現金流量表和合併現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國註冊會計師獨立審計準則》進行的，在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001 年12月31 日的財務狀況以及2001 年度的經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
上海眾華滬銀會計師事務所 中國註冊會計師:趙蓉
中國註冊會計師：陳立
中國 上海 2002 年4 月8 日
二、會計報表
資産負債表（一）
編制:一汽轎車股份有限公司 2001年12月31日 單位: 人民幣元
資産 註釋 期末數(合併) 期末數(母公司)
流動資産
貨幣資金 注1 2,258,257,826.22 2,213,445,257.65
短期投資
應收票據 注2 419,453,157.85 411,548,081.56
應收股利
應收帳款 注3 309,410,009.93 333,552,224.86
其他應收款 注5 40,408,239.34 25,841,215.27
預付帳款 注4 32,156,158.95 30,989,171.96
應收補貼款
存貨 注6 1,258,695,805.73 831,984,394.09
待攤費用 2,051,933.07 2,051,933.07
一年內到期長期債權投資
其他流動資産
流動資産合計 4,320,433,131.
