（一） 公司簡介

    　　1、 公司中文名稱：福建省永安林業（集團）股份有限公司

    　　公司英文名稱：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT —STOCK CO.，LTD.

    　　2、 公司法定代表人:吳景賢

    　　公司總經理：謝益林

    　　3、 公司董事會秘書：黃忠明

    　　公司證券事務授權代表：黃 榮

    　　聯繫地址：福建省永安市燕江東路12號

    　　電　話:(0598)3614875

    　　傳　真:(0598)3633415

    　　電子信箱：stock@yonglin.com

    　　4、 公司辦公（註冊）地址:福建省永安市燕江東路12號

    　　郵　編:366000

    　　公司國際網際網路網址：http：//www.yonglin.com

    　　公司電子信箱：info@yonglin.com

    　　5、 公司指定資訊披露報刊：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

    　　登載公司年報網址：http：//www.cninfo.com.cn

    　　公司年度報告置備地點：公司董事會秘書處

    　　6、 公司股票上市地:深圳證券交易所

    　　股票簡稱:永安林業

    　　股票代碼：000663

    　　（二） 計數據和業務數據摘要:

    　　1、公司本年度實現利潤情況 單位：元

    　　利潤總額： 10175237.84

    　　凈利潤：7934140.46

    　　扣除非經常性損益後的凈利潤：2311165.70

    　　主營業務利潤： 77803315.34

    　　其他業務利潤： 2623742.04

    　　營業利潤：97632.82

    　　投資收益： 5609238.85

    　　補貼收入： 4778355.16

    　　營業外收支凈額： －309988.99

    　　經營活動産生的現金流量凈額： 46373663.46

    　　現金及現金等價物凈增加額： 23031755.91

    　　非經常性損益包括（營業外收支－309988.99元，收回天然公司投資股權收益330506.52元，國債投資收益5602457.23元）

    　　2、公司近三年的主要會計數據和財務指標: 單位：元

    　　項 目 2001年度 2000年度 1999年度

    　　主營業務收入 307164262.76 357773544.17 325440415.04

    　　凈利潤 7934140.4612442726.9948973583.27

    　　總資産 857282903.32 813910666.61 881094996.66

    　　股東權益 304168231.57 296234091.11 462580942.36

    　　每股收益 0.047 0.074 0.293

    　　加權平均每股收益 0.047 0.074 0.31

    　　扣除非經常性損益後的

    　　每股收益 0.014 0.072 0.18

    　　每股凈資産1.819 1.77 2.766

    　　調整後的每股凈資産1.763 1.64 2.62

    　　每股經營活動産生的

    　　現金流量凈額 0.28 0.34 0.28

    　　凈資産收益率（％） 2.61 4.20 10.587

    　　加權凈資産收益率（％） 2.64 4.05 12.78

    　　3、利潤表附表

    　　報告期利潤凈資産收益率（％）每股收益

    　　　 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均

    　　主營業務利潤 25.58 25.920.46520.4652

    　　營業利潤 0.03 0.030.00060.0006

    　　凈利潤 2.61 2.640.04740.0474

    　　扣除非經常性損益後的凈利潤 0.76 0.770.01380.0138

    　　4、報告期內股東權益變化情況 單位：萬元

    　　項 目股 本資本公積 盈餘公積 法定公益金 未分配利潤 合計

    　　期初數 16723.26 19494.16 1576.24816.35 －8170.25 29623.41

    　　本期增加 2.13 0.71 793.41795.54

    　　本期減少 2.13 2.13

    　　期末數 16723.26 19494.16 1578.37817.06 －7378.97 30416.82

    　　變動原因： 本期增加、減少數為本公司控股子公司漳平市燕菁公司本年實現凈利潤提取15％盈餘公積所致。

    　　（三）股本變動及股東情況

    　　　　1、股本變動情況

    　　一股本變動情況表 單位:股

    　　　期初數 本次變動增減（＋、－） 期末數

    　　　 配股 送股 公積金轉股 其他 小計

    　　一、 尚未流通股份

    　　1、 發起人股份 8820000088200000

    　　其中：

    　　國家持有股份1863540018635400

    　　境內法人持有股份6956460069564600

    　　境外法人持有股份

    　　其他

    　　2、 募集法人股份 1981980019819800

    　　3、 內部職工股 0 0

    　　4、 優先股或其他

    　　其中：轉配股

    　　未上市流通股份合計 108019800 108019800

    　　二、 已流通股份

    　　1、 人民幣普通股 5921280059212800

    　　2、 境內上市的外資股

    　　3、 境外上市的外資股

    　　4、 其他

    　　已上市流通股份合計 5921280059212800

    　　三、股份總數167232600 167232600

    　　二股票發行與上市情況

    　　一截止本年度末為止前三年內公司無股票發行情況。

    　　二報告期內股份總數及結構無變動情況。

    　　三公司現無內部職工股。

    　　2、股東情況介紹

    　　一截止2001年12月31日，公司股東總戶數為35040戶。

    　　二持有公司股份5％以上的股東情況

    　　一福建省永安林業（集團）總公司：期初該公司持有公司股份64884600股，期末持有64884600股，佔公司總股本的38.80％。2000年內該公司因涉及為永安永興塑膠有限公司和永安市造紙廠貸款提供擔保，經三明市中級人民法院裁定，凍結該公司持有的相當於人民幣肆佰陸拾壹萬柒仟壹佰陸拾元的“永安林業”法人股股權。2001年6月27日，經三明市中級人民法院裁定，對上述股份全部予以解除凍結。截止2001年末，該公司持有股份未再發生股權質押及凍結情況。

    　　二永安市財政局：期初該局持有公司股份18635400股，期末持有18635400股，佔公司總股本的11.14％。2000年該局已將其所持有的16707600股（佔其所持股份總額的89.66％）質押給福建省華福證券公司，質押期限至2003年1月。

    　　三福建省青山紙業股份有限公司：期初該公司持有公司股份11700000股，期末持有11700000股，佔公司總股本的7％。報告期內無股份質押或凍結情況。

    　　三前10名股東持股情況（2001.12.31） 單位：股

    　　名次 股 東 名 稱 年初持股數 年末持股數 持股比例（％） 股份性質

    　　1 福建省永安林業（集團）總公司 6488460064884600 38.80 國有法人股

    　　2 永安市財政局 1863540018635400 11.14 國家股

    　　3 福建省青山紙業股份有限公司 1170000011700000 7.00 法人股

    　　4 永安市林業建設投資公司 4680000 5850000 3.50 法人股

    　　5 三明市林業總公司4680000 4680000 2.80 法人股

    　　6 永安市燕林開發公司 1262430 1262430 0.84 法人股

    　　7 景福證券投資基金 0 999480 0.60 流通股

    　　8 永安市副食品基金開發第三公司 346320 346320 0.21 法人股

    　　9 永安市國有林管理站 287820 287820 0.17 法人股

    　　10 興華證券投資基金 582614 229530 0.14 流通股

    　　公司前十名股東間不存在關聯關係。

    　　四持股10％以上股東情況:

    　　一福建省永安林業(集團)總公司(國有法人股)

    　　法定代表人：方興添

    　　成立日期：1993年6月9日

    　　經營範圍：木(竹)材採伐、加工；果茶種植；動物飼養；食用菌栽培、加工；林用物質供應；機械設備維修；林業和森工技術研究、開發。

    　　註冊資本：人民幣5215萬元

    　　經濟性質：全民所有制

    　　二永安市財政局(國家股)

    　　法定代表人:范純齊

    　　五報告期內控股股東未發生變更。

    　　（四）董事、監事和高級管理人員

    　　1、基本情況

    　　姓 名 性別 年齡 職 務 任 期 年初持股（股） 年末持股（股）

    　　吳景賢 男 39歲 董事長 2000.12—2003.12 0 0

    　　謝益林 男 38歲 副董事長 2000.12—2003.1291729172

    　　　 總經理

    　　黃總河 男 39歲 副董事長 2000.12—2003.12 14952 14952

    　　　 副總經理

    　　邱華炳 男 59歲 獨立董事 2000.12—2003.12 0 0

    　　洪 偉 男 54歲 獨立董事 2000.12—2003.12 0 0

    　　陳萬美 男 58歲 董事 2000.12—2003.12 0 0

    　　范純齊 男 53歲 董事 2000.12—2003.12 0 0

    　　邱安彬 男 37歲 董事 2000.12—2003.12 11000 11000

    　　鄭建榕 男 40歲 監事會主席 2000.12—2003.12 0 0

    　　鄭祥堂 男 39歲 監事 2000.12—2003.12 0 0

    　　張建豐 男 47歲 監事 2000.12—2003.1294069406

    　　姚智平 男 43歲 監事 2000.12—2003.1291729172

    　　林惠琴 女 34歲 監事 2000.12—2003.1216141614

    　　劉永川 男 36歲 副總經理 2000.12—2003.1291729172

    　　莊起元 男 59歲 總工程師 2000.12—2003.12 0 0

    　　鄭 亮 男 38歲 財務總監 2000.12—2003.12 0 0

    　　黃忠明 男 33歲 董事會秘書 2000.12—2003.1218481848

    　　注：公司董事陳萬美先生原任公司股東三明林業總公司副總經理職務，現任三明林業總公司調研員。

    　　2、年度報酬情況 單位：元

    　　姓 名 年度報酬 姓 名 年度報酬 姓 名 年度報酬 姓 名 年度報酬

    　　吳景賢30852 謝益林 30132黃總河 28416邱安彬 24920

    　　鄭建榕26012 張建豐 23128姚智平 22192劉永川 25992

    　　莊起元27252 鄭 亮 26700黃忠明 25248

    　　公司董事、監事、高級管理人員年度報酬是根據公司所在地及周邊地區收入水準，並參照其他上市公司做法後制定的，金額最高的前三名董事報酬總額為89400元，金額最高的前三名高級管理人員報酬總額為85800元。公司有二位董事（陳萬美、范純齊、）、二位監事（鄭祥堂、林惠琴）僅在公司領取2400元/年的董事、監事津貼。其中，陳萬美先生在公司股東三明林業總公司領取薪酬，范純齊、鄭祥堂等二位先生在公司股東永安市財政局領取薪酬，林惠琴女士在公司股東永安林業（集團）總公司領取薪酬。公司兩位獨立董事（邱華炳、洪偉）僅在公司領取24000元/年的董事津貼。

    　　年度報酬情況按照公司實際情況劃分為三個區間，即3萬元以上、2.5萬元—3萬元、2.5萬元以下，董事、監事、高級管理人員在每個區間的人數分別為2人、6人、3人。

    　　3、報告期內董事、監事或高級管理人員離任情況。

    　　姓名 原職務 離任原因 姓名 原職務 離任原因

    　　林孝強 董事去世 劉慶替 監事會主席 工作變動

    　　報告期內公司未出現聘任或解聘公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員情況。

    　　（五）公司治理結構

    　　1、公司法人治理結構

    　　按照中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件，公司已建立了較完善的法人治理結構。

    　　2、公司獨立董事履行職責情況

    　　公司已確立了獨立董事制度，明確了獨立董事職責。經公司2000年第二次臨時股東大會選舉，邱華炳及洪偉二位先生當選為公司獨立董事。2001年裏，邱華炳董事出席了公司3次董事會，並授權表決2次；洪偉董事出席了公司4次董事會，並授權表決1次。兩位獨立董事均出席了公司2000年度股東大會及報告期內2次臨時股東大會，認真負責地履行了職責。

    　　（六）股東大會情況簡介

    　　1、本年度公司共召開一次年度股東大會及兩次臨時股東大會，具體情況如下：

    　　一公司2000年度股東大會由公司董事會召集，通知公告刊登于2001年4月5日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。本次會議于2001年5月8日在公司本部召開，出席會議的股東和股東代表12人，代表股份107965980股，佔總股本16723.26萬股的 64.56％，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過一《公司2000年度董事會工作報告》；二《公司2000年度監事會工作報告》；三《公司2000年財務決算報告》；四《公司2000年度利潤分配預案及2001年利潤分配政策》。

    　　大會決議公告及法律意見書刊登于2001年5月9日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　二公司2001年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，通知公告刊登于2001年8月16日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。本次會議于2001年9月28日在公司本部召開，出席會議的股東和股東代表9人，代表股份107751870股，佔總股本16723.26萬股的 64.43％，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過如下議案：一《關於公司住房制度改革中有關財務處理問題的議案》；二《關於更換公司監事的議案》。

    　　大會決議公告及法律意見書刊登于2001年9月29日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　三公司2001年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，通知公告刊登于2001年9月12日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。本次會議于2001年10月14日在公司本部召開，出席會議的股東和股東代表11人，代表股份107886400萬股，佔總股本16723.26萬股的 64.51％，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過如下議案：《關於與福建省南紙股份有限公司等兩家單位相互擔保貸款的議案》。

    　　大會決議公告及法律意見書刊登于2001年10月16日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。　　2、本年度內選舉、更換公司董事、監事情況。

    　　經公司2001年第一次臨時股東大會批准，同意劉慶替先生辭去公司監事會主席及監事職務；選舉鄭建榕先生為公司第三屆監事會監事。

    　　（七）董事會報告

    　　1、公司經營情況

    　　一公司主營業務構成情況

    　　一公司主營業務主要包括：木（竹）材採運、加工，林化産品製造。

    　　2001年內由於木材替代品的不斷出現，市場持續疲軟以及公司森林資源品質和産量下降等原因，公司主業出現下滑，實現主營業務收入30716.43 萬元，主營業務利潤7780.33萬元，主要構成情況如下：

    　　單位：萬元、％

    　　　 所屬行業 産品 銷售收入 所佔比例 銷售成本 主營業務利潤 所佔比例

    　　木（竹）材採運 木材 7880.98 26 3432.36 4029.88 52

    　　化工 甲醛、浸漬紙、膠粘劑 3642.76 12 2865.14 570.587

    　　人造板 木材二次加工産品 16777.17 55 11731.78 3086.47 40

    　　林産化工 林化産品 1713.736 1587.09 －50.11－0.64

    　　二公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

    　　一漳平市燕菁林業有限責任公司：全年累計完成木材生産14562立方米，木材銷售13959立方米，實現木材銷售收入687萬元，完成工業總産值464萬元，利潤573921元。

    　　二廈門市邁克生化股份有限公司：該公司自2001年9月正式投産，截止2001年12月31日，實現主營業務收入744.45萬元，主營業務利潤154.53萬元，凈利潤5.83萬元。

    　　三公司主要供應商、客戶情況

    　　一前五名供應商情況 單位：萬元

    　　　 單 位 供應總額

    　　三明化工有限責任公司 1194.85

    　　山東新魯南紙業有限公司783.28

    　　中國石油天然氣吉林石化分公司 441.17

    　　中石化上海高橋分公司 351.65

    　　漳平西埔煤炭貿易公司 186.07

    　　合計 2957.02

    　　公司採購總額 19529.71

    　　前五名供應商供應總額所佔比例 15.14％

    　　二前五名銷售商情況 單位：萬元

    　　　 單 位 銷售總額

    　　常州市佳辰機房設備廠經銷部 1316.97

    　　廣州富誠貿易商行766.68

    　　廈門洪良財 744.90

    　　廣東東莞營運方月開 570.67

    　　福清成龍木業有限公司558.09

    　　合計 3957.31

    　　公司銷售總額 30716.43

    　　前五名銷售商銷售總額所佔比例 12.88％

    　　2、公司投資情況

    　　一報告期之前公司募集資金投資延緩到報告期的情況

    　　　項目 項目總投資 承諾募集投入實際投入

    　　有償受讓20萬畝集體林林木

    　　所有權和林地使用權項目 4500萬元 4500萬元 4500萬元

    　　注1：有償受讓20萬畝集體林木所有權和林地使用權項目報告期內已完成198838畝的集體林林木所有權和林地使用權受讓工作，完成投資4500萬元。

    　　二報告期內非募集資金投資重大項目情況

    　　一經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，公司與廈門邁克化學進出口有限公司、廈門邁克科技有限公司、漳平市燕菁林業有限責任公司等三家法人及高敬東、勒立人、邱安彬等三位自然人共同發起，設立廈門市邁克生化股份有限公司。項目總投資5000萬元人民幣，計5000萬股，其中本公司出資1500萬元，佔30％股權，為該公司第二大股東。該項目自2001年9月投産，2001年度實現銷售收入744.45萬元，凈利潤5.83萬元。

    　　二經本公司第三屆董事會第四次會議審議通過，本公司于2001年6月19日與大鵬證券有限責任公司簽定《股權轉讓協議書》，以大鵬創業投資有限責任公司2001年4月30日經審計每股凈資産人民幣1.06元的價格，受讓大鵬證券有限責任公司持有的大鵬創業投資有限責任公司的3500萬股股權，轉讓價款共計3710萬元。通過此次投資，本公司持有大鵬創業投資有限責任公司股權增加到7500萬股，佔該公司總股本的15％。大鵬創業公司是一家經營風險投資的公司，註冊資本人民幣5億元，伴隨著我國高科技産業的蓬勃發展和創業板市場的推出，以及國家目前正積極扶持和發展國內風險投資産業的宏觀條件，大鵬創業公司的發展前景將是極為廣闊的。2001年度，本公司預計可獲得分紅款592.5萬元。

    　　三經公司第三屆董事會第五次會議審議決定：出資1229萬元受讓永安市定向結構刨花板廠及林綜廠貨場的經評估價值為2004萬元的三塊土地，此次受讓的三塊土地在價格上有一定的獲利空間，同時將為公司進入房地産業打下良好的基礎。

    　　四經公司第三屆董事會第六次會議審議決定，出資400萬元收購福建省山康電子工程有限公司200萬股股權（佔該公司總股本的40％），本公司成為該公司的第一大股東。通過用較小的投資，使本公司介入智慧建築行業從而進入IT資訊産業，培育公司新的經濟增長點，符合公司長期的發展戰略，也將為公司今後在高科技領域的發展奠定堅實的基礎。

    　　伍經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，公司以自有資金投資4500萬元于2000年6月19日委託閩發證券有限公司代為國債投資，投資期限一年，至2001年6月30日，公司已經收回國債投資本金，並實現投資收益560.25萬元。

    　　六截止2001年12月31日，本公司持有“寶鋼股份”500萬股，投資金額2337.243萬元；持有“中國石化”884619股，投資金額373.31萬元。以年末上述兩隻股票的收盤價計算，本公司2001年度中上述兩隻股票的投資損失合計為人民幣450.36萬元。

    　　3、公司財務狀況

    　　一年末總資産為85728.29萬元，比上年81391.07萬元增加了4337.22萬元，主要是本年長期股權投資和100萬畝速生林資産增加所引起的。

    　　二年末長期負債為18507.15萬元，比上年9847.12萬元增加了8660。03萬元， 主要是100萬畝速生豐産林國家開發行項目貼息貸款所引起的。

    　　三年末股東權益為30416.82萬元,比上年29623.41萬元增加了793.41萬元，是本年實現凈利潤所致。

    　　四年末主營業務利潤為7780.33萬元，比上年5993.70萬元增加1786.63萬元，主要是通過人本特色的品質管理和強化銷售所引起的。

    　　五年末凈利潤為793.41萬元，比上年1244.27萬元減少了450.86萬元， 主要是投資收益減少所引起的。

    　　4、宏觀政策對公司影響

    　　一公司經營環境與上年比較有以下幾點變化：

    　　一國家對森林資源保護力度加大，公司林木生産經營在審批、經營流程上將受一定的影響；

    　　二國家及各級政府對民營資本的投資鼓勵政策，將使公司的産品處於更加激烈的競爭環境中，由於所享受的政策待遇不同，公司産品在市場競爭中處於不利地位；

    　　三進入WTO後，公司原料採購及産品銷售將在一個更廣泛的市場中進行，有利於公司産品的推廣。

    　　二公司經營環境及宏觀政策變化對公司財務狀況及經營成果的影響：

    　　一産品面臨更嚴峻的市場競爭，將使公司人造板及其深加工産品價格下降，導致銷售收入的下降；

    　　二由於資源保護力度的加大，市場木材需求將轉好，這對公司木材經營將産生極為有利的影響；

    　　三加入WTO後，林化産品的銷售將面臨一個較好的局面，這會對公司財務、經營狀況産生好的影響；

    　　5、新年度業務經營計劃

    　　2002年對於永安林業來説，經濟形勢將更加嚴峻，市場競爭也將更加激烈。公司通過分析當前面臨的新形勢和存在的薄弱環節，結合公司實際，明確了2002年工作重點：

    　　一是抓好百萬畝速生豐産林建設，提高公司資源儲備；

    　　二是抓好産業發展，提升林産工業規模，增強企業核心競爭力；

    　　三是打造永林藍豹國際化品牌，提高市場佔有率；

    　　四是進一步強化內部經營管理，增強企業運作能力；

    　　五是抓好公司五年規劃的修定，促進公司良性發展。

    　　6、本年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

    　　一經福建華興有限責任會計師事務所審計，本公司2001年度凈利潤為7,934,140.46 元。本公司佔燕菁公司51.28％股權，合併報表後應補提燕菁公司提取數的51.28％，即法定盈餘公積金補提14,206.43元，法定公益金補提7,103.21元，則2001年度未分配利潤為7,912,830.82元，加上2000年度未分配利潤－81,702,489.91 元，2001年度末累計未分配利潤為－73,789,659.09 元。公司第三屆董事會第三次會議審議通過的公司2001年度利潤預分配政策，因公司根據財政部規定計提資産減值準備，造成公司未分配利潤為負數。為此，本年度擬不進行利潤分配。

    　　上述預案已在公司第三屆董事會第八次會議上通過，但尚須經公司2001年度股東大會批准後實施。

    　　二公司預計2002年利潤分配政策如下：

    　　1、公司在2002年度分配利潤1次；

    　　2、公司下一年度實現凈利潤用於股利分配的比例不低於20％；

    　　3、分配可採用現金或紅股形式，現金股息佔股利分配的比例不低於50％。

    　　（八）監事會報告

    　　公司監事會2001年度共召開三次監事會議，列席股東大會及臨時股東大會共三次，董事會五次。一年來，全體監事能按《公司法》及《公司章程》有關規定，履行職責，參與公司各項活動，併發表意見。

    　　1、監事會工作情況：

    　　一2001年4月3日召開第三屆監事會第二次會議，應到會監事5人，實到會監事4人，會議議題：

    　　1審議通過《公司2000年度監事會工作報告》；

    　　2審議通過《公司2000年度報告及其摘要》；

    　　3審議通過《公司2000年度財務決算報告》；

    　　4審議通過《公司2000年度利潤分配預案》。

    　　會議決議公告刊登于2001年4月5日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　二2001年8月7日召開公司第三屆監事會第三次會議，全體監事到會，會議議題：

    　　1審議通過《公司2001年中期報告》；

    　　2審議通過《關於更換公司監事的議案》。

    　　會議決議公告刊登于2001年8月9日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　三2001年9月28日召開公司第三屆監事會第四次會議，全體監事到會，會議議題：

    　　選舉鄭建榕先生為公司第三屆監事會主席。

    　　會議決議公告刊登于2001年9月29日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　2、公司依法運作情況：

    　　一年來，公司運作能嚴格按《公司法》和《公司章程》以及國家有關上市公司的規定依法生産經營，公司經營班子團結協作，積極開拓市場，加強企業內部管理，為實現2001年度生産經營目標努力奮鬥，取得了較好的經濟效益。

    　　本報告期內，未發現公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司職務時有違紀違法和損害公司及股東利益的行為。

    　　3、公司關聯交易情況：公司監事會認為公司2001年內發生的關聯交易公平、合理，未損害公司利益。

    　　4、公司最近一次募集資金投入項目情況：

    　　公司于99年4月實施完成98年度配股，此次配股實際募集貨幣資金93880000元，主要用於投資以下幾個項目：一投資4500萬元有償受讓20萬畝集體林木所有權和林地使用權項目；二投資1000萬元用於短週期工業原料林基地建設和低産林分改造項目；三投資2500萬元用於綠色環保快餐盒項目；四投資1000萬元用於複合地板項目；五投資500萬元用於補充三明人造板實業有限公司資金缺口項目。

    　　以上投資項目與配股説明書承諾投資項目一致，未發生變更。

    　　5、本報告期內，公司收購、出售資産交易合理，未發現內幕交易，無損害股東權益或造成公司資産流失。

    　　6、本年度福建華興有限責任會計師事務所未出具解釋性説明或保留意見的審計報告。公司監事會認為本年度公司財務報告能真實反映公司的財務狀況和經營成果。

    　　（九）重要事項

    　　1、報告期內公司重大訴訟、仲裁事項：2001年4月11日，本公司收到廣東省廣州市中級人民法院寄來的（2001）穗中法知初字第00041號應訴通知書及傳票，原告係廣州市穗城東威企業發展有限公司，訴狀中稱其為樹脂複合板的專業銷售商，九八年十月二十一日經國家商標局的批准，取得“無敵金剛”的《商標註冊權證》。現將傅子傳（廣州市天河天平德信和木業經營部）作為第一被告，本公司作為第二被告，訴訟原因為：“不正當競爭”，認為本公司産品採用的名稱與原告的註冊商標和産品名稱相近似，且低價傾銷，致使原告遭受巨大的經濟損失，要求兩被告共同承擔賠償金768萬元及登報道歉聲明等。有關事項刊登于2001年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　2001年11月30日，本公司收到廣東省廣州市中級人民法院的（2001）穗中法知初字第41號民事判決書，宣判了廣州市穗城東威企業發展有限公司訴本公司商標侵權一案，判決如下：1、駁回原告廣州市穗城東威企業發展有限公司的訴訟請求；2、本案案件受理費人民幣48410元由原告廣州市穗城東威企業發展有限公司負擔。如不服上述判決，可在判決書送達之日起十五日內，向該院遞交上訴狀，上述于廣東省高級人民法院。在規定的上訴期內，原、被告雙方均未上訴。有關事項刊登于2001年12月4日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　2、報告期內公司收購及出售資産、吸收合併事項（詳見本報告第五章第二節第二點“報告期內非募集資金投資重大項目情況”）。

    　　3、報告期內公司重大關聯交易事項：

    　　一購銷商品、提供勞務發生的關聯交易：福建青山紙業股份有限公司，持本公司 6.9962％股權，本公司2001年度按市場價格向該公司銷售木材68.69萬元。

    　　二報告期內本公司無資産、股權轉讓發生的關聯交易。

    　　三公司與關聯方存在的債權、債務來往、擔保事項：2000年內本公司墊付持有本公司38.80％股權的永安林業（集團）總公司材料款3782565.81元,利息按銀行貸款年利率5.85％收取。截止2001年12月31日，永安林業（集團）總公司尚欠本公司材料款1,535,645.81元。

    　　4、報告期內公司無重大合同及其履行情況事項。

    　　一報告期內公司無託管（被託管）、承包（被承包）、租賃（被租賃）資産情況。

    　　二重大擔保

    　　1公司2000年內董事會審議通過了同意本公司為永安智勝化工聯合公司年産20萬噸複合肥項目肆仟壹佰伍拾柒萬元人民幣貸款展期提供擔保，擔保期限為2000年4月27日至2007年10月26日。2001年永安智勝化工聯合公司進行分立，成立了永安智勝化工有限公司，將年産20萬噸複合肥項目這一資産轉移到永安智勝化工有限公司。永安智勝化工有限公司承諾將年産20萬噸複合肥項目機器設備進行抵押提供反擔保，為此，經公司董事會審議決定：在永安智勝化工有限公司承諾將年産20萬噸複合肥項目機器設備進行抵押提供反擔保的前提下，同意本公司原擔保行為變更為，為永安智勝化工有限公司肆仟壹佰伍拾柒萬元人民幣貸款提供擔保，擔保期限為2001年11月30日至2007年10月26日。

    　　2經公司2001年第二次臨時股東大會決定：與福建省南紙股份有限公司簽定貸款互保協議，互保最高限額為人民幣壹億玖仟萬元整，期限為壹拾肆年；與福建省新大陸科技集團有限公司（原名福建省新大陸發展有限公司，2001年4月20日變更）簽定貸款互保協議，互保最高限額為人民幣壹億元整，期限為貳年。在此期間，雙方每貸款信用擔保最長期限不超過一年（含一年），各項互保的銀行貸款必須用於本企業生産經營活動。決議公告刊登于2001年10月16日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　三報告期內公司無委託現金資産管理事項。

    　　5、報告期內公司無持股5％以上股東承諾事項。

    　　6、報告期內公司未有聘任、解聘會計師事務所情況，2001年度公司支付給會計師事務所報酬為40萬元，公司承擔因審計事項發生的食宿交通費用。

    　　7、報告期內，公司、公司董事會及董事未有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情況。

    　　8、其他重大事項

    　　經公司2002年2月董事會審議通過為廈門市邁克生化股份有限公司向銀行申請參仟萬元人民幣額度，期限為壹年的借款提供連帶責任擔保。同時，該公司書面承諾，用其所收購的廈門第二制藥廠股權及該公司所有的部分資産為本公司此次擔保行為提供反擔保。本次擔保將提交公司股東大會批准。董事會決議公告刊登于2002年3月1日的《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

    　　（十）財務會計報告

    　　1、 審計報告 閩華興所（2002）審字C－024號福建省永安林業（集團）股份有限公司全體股東：

    　　我們接受委託，審計了貴公司2001年12月31日資産負債表和合併資産負債表、2001年度利潤及利潤分配表和合併利潤及利潤分配表、2001年度現金流量表和合併現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據中國註冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。

    　　我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的財務狀況和2001年度經營成果及現金流量情況。會計處理方法的選用，遵循了一貫性原則。

    　　福建華興有限責任會計師事務所中國註冊會計師：劉久芳

    　　　 中國註冊會計師：林新田

    　　　中國福州　 二○○二年三月二十日

    　　2、會計報表(附後)

    　　3、會計報表附注

    　　（1）會計政策變更

    　　本公司原執行《股份有限公司會計制度》，根據財政部財會字[2000〗25號文通知，財會字[2001〗17號文規定，公司從2001年1月1日起執行新《企業會計制度》和《企業會計準則》及補充規定，改變以下會計政策：

    　　1開辦費原按五年期限攤銷，現採取一次性進入企業生産經營當月損益處理。

    　　2期末固定資産原按賬面凈值計價,現改為按固定資産凈值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於賬面價值的差額,計提固定資産減值準備。

    　　3期末在建工程原按賬面價值計價,現改為按在建工程賬面價值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於賬面價值的差額,計提在建工程減值準備。

    　　4期末無形資産原按賬面價值計價,現改為按無形資産賬面價值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於賬面價值的差額,計提無形資産減值準備。

    　　公司從成立至今,無發生委託貸款核算業務,不涉及會計政策變更。

    　　本年度對於上述會計政策變更已採用追溯調整法對留存收益及相關項目進行了調整，並對2000年度的利潤表進行追溯調整。上述會計政策變更的累積影響數為143,663,858.24，其中因計提固定資産減值準備累積影響數為118,441,933.00；在建工程減值準備累積影響數16,917,837.00；無形資産減值準備182,988.00；開辦費累積影響數5,279,182.80；長期待攤費用（開辦費）累積影響數2,160,659.97；補充調整以前年度遺留住房週轉金681,257.47。

    　　本公司對本年會計政策變更累積影響數143,663,858.24追溯調整了2000年初未分配利潤並相應調整了盈餘公積28,732,771.64。

    　　（2）本年度未發生會計估計變更事項。

    　　（3）本年度會計核算方法未發生變化。

    　　（4）本年度未發生合併會計報表範圍變更。

    　　備　查　文　件

    　　一、載有董事長親筆簽署的年度報告正本；

    　　二、載有法人代表人、財務負責人、會計經辦人員簽明並蓋章的會計報表；

    　　三、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽明並蓋章的審計報告原件；

    　　四、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的所有公司文件的正本及公告原件。

    　　福建省永安林業(集團)股份有限公司

    　　2002年3月20日