中國銀行新聞發言人王兆文31日説，據初步判斷，今年1月上旬發生在中國銀行黑龍江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌內外勾結的票據詐騙案件，涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項，黑龍江省分行河松街支行原負責人高山涉嫌參與犯罪。目前，公安機關已經立案偵查，此案正在偵查中。

今年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山等突然失蹤，數億元資金不知去向。

王兆文介紹，上述案件發生後，中國銀行黑龍江省分行當即向當地公安機關報案。中國銀行總行十分重視，迅速向銀監會等有關部門報告，並立即派出由業務專家組成的工作小組趕赴黑龍江，督導省分行進行案件調查、賬務核對、流程檢查等工作。中國銀行行長李禮輝專程赴哈爾濱分析案情，研究整改措施。中國銀行總行多次召開專題會議分析研究，並與外部審計師磋商，參照國外銀行處理欺詐舞弊案件的有關經驗，認真制訂案件處理和內部控制的具體措施。根據目前調查的情況，尚未發現中國銀行其他分支機構涉及此案。

中國銀行已決定，在協助公安機關偵查的同時，採取以下措施：

第一，成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組，在管理層直接領導下，負責案件調查、管理流程改進和制度完善等工作。

第二，對上述案件以及過去發生的其他案件進行深入調查，全面分析經營管理和內部控制中的薄弱環節，改進業務流程、管理流程和組織架構，完善內控制度和防範措施，同時改進問責制度，嚴肅處理有關責任人。

第三，對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位、各個重要環節、各項主要業務進行全面檢查和稽核。

這位發言人表示，中國銀行將根據案件的調查進展情況，及時披露有關資訊。(新華網/記者謝登科)

中國銀監會要求中國銀行加強管理 防範案件風險

據銀監會官方網站消息，2005年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行所轄河松街支行發生涉嫌內外勾結票據詐騙案，涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項。

接到案情報告後，銀監會迅速介入案件調查工作，協調和配合公安機關開展偵破工作。根據目前掌握的情況，此案涉及當地數家金融機構和企業，有關調查工作正在進行中。

中國銀行近期發生的案件金額巨大、損失嚴重，暴露了中國銀行在經營性分支機構管理和控制方面存在許多薄弱環節。銀監會責成中國銀行必須迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行為嚴懲不怠。同時，向中國銀行發出案件風險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄範圍內開展有針對性的檢查，從管理體制和管理制度方面尋找案件發生的深層原因，進一步加大改革力度，完善風險管理體制，切實加強對分支機構內控意識和內控手段的培訓，認真落實各項管理與內部控制制度，強化稽核審計和科技防範功能，並加大對案件有關責任人員的責任追究力度，切實防範案件風險。今後，銀監會將進一步加強對各商業銀行內控有效性和工作力度的檢查與監管，促進商業銀行落實科學發展觀，實現健康發展。(中新網)

中國網綜合消息 2005年2月1日