一直監視這一黃金走私活動的美國中央情報局的特工透露，在去年11月末至12月初的3個星期裏，每天都有專人攜帶美元從阿富汗一側通過看守不嚴的阿巴邊境進入巴基斯坦。有時一天就攜帶多達200萬或300萬的美元。據稱，塔利班駐卡拉奇前總領事卡卡扎達曾在去年11月的最後一週內就攜帶了60萬美元的現金前往迪拜。美國中央情報局負責國際金融秩序監督的官員指出，在那幾個瘋狂的黃金大走私熱潮中，塔利班和“基地”組織共走私了大約1000萬美元的黃金。而美國對塔利班的軍事打擊以及採取的凍結資金基本沒有影響到塔利班和“基地”的資金大轉移。

    人們不禁要問，連綿的戰爭和天災，塔利班和“基地”哪來的那麼多錢？美調查人員分析，這些被轉移的黃金和美元主要由三大部分組成。當年以本拉丹為首的卡伊達組織在進駐阿富汗時，把經營鑽石和珠寶所得換取成黃金帶入了一部分，塔利班靠販毒賺了一部分，還有塔利班在執政的幾年中，通常向通過阿富汗境內的巴基斯坦和印度的車隊收取的過路錢，當然，這些錢大多是以黃金形式。還有就是國際慈善組織與其他資助機構的捐贈。據悉，塔利班和“基地”都喜歡以黃金作交易，因為黃金是一種全球通行的交易貨幣，它不象美元那樣受到國際金融系統的監督和跟蹤，而且可以熔化、精加工，易於在全球交換現金，是一種保值的財富，而且幾乎不收稅。迄今，國際上對黃金的交易沒有什麼特別的監督措施。

    那麼，塔利班為何要將黃金和美元轉移到迪拜呢？由於迪拜地處海灣和亞洲以及非洲的交匯點，自古以來，它就是一個國際性的商業中心和金融中心，而且還是世界上最大的黃金交易中心。由於迪拜屬於自由交易市場，政府監督管理比較寬鬆，它因而成了世界眾多商人喜于雲集的地方。同時，阿聯酋也是當時世界上與塔利班政權有外交關係的三個國家之一，因此，迪拜自然也就成了恐怖分子加以利用的地方。據美國中央情報局披露，用於資助“911事件”的50萬美元就是從迪拜匯出的。美國財政部的金融犯罪執法網路的一位資深金融執法官帕特裏克喬斯特説，“當需要錢的時候，所有的路都通向了迪拜。每個人都在那裏做生意，人人都對非法交易熟視無睹，睜一隻眼閉一隻眼。”

    美國中央情報局稱，涉嫌與塔利班及“基地”組織以美元換黃金大案的是迪拜最大的一家叫ARY的黃金公司，該公司位於迪拜黃金交易的中心，有幾幢樓面，幾乎都經營黃金。該公司的老闆是一位叫阿布杜爾拉扎克的巴基斯坦人。該公司過去曾兩次向巴基斯坦前總理貝布托的丈夫阿西夫阿裏扎爾達裏行賄共1000萬美元，分別以兩張500萬美元的支票支付。為此，拉扎克獲得了1994至1996年向巴基斯坦出口黃金的壟斷權。據稱，在那兩年中，ARY黃金公司共向巴基斯坦出售了價值高達5億美元的黃金。不過，拉扎克斷然否認與塔利班和“基地”組織有牽連，並稱，他一向反對塔利班和“基地”組織的宗教信仰。他還稱自己是規規矩矩做黃金生意的人，“如果你想要100公斤黃金的話，我完全辦得到在12個小時內交付。”

    美國一位官員稱，迪拜與洗錢、可疑的恐怖分子的資金有牽連一直是美國和阿聯酋爭論的中心，“毫無疑問，迪拜已經被恐怖分子所利用，問題是為什麼？”他説，“那是因為它比許多地方都更加鬆弛，缺乏嚴格的管理。結果是，迪拜成了如此容易鑽空子的地方。”

    《江南時報》 2002年02月20日