瑞士聯邦委員會財政部長卡斯帕維利熱２３日表示，歡迎由瑞士、美國等１０余家世界知名的大銀行近日共同擬定的一項旨在聯合打擊“洗錢”活動的計劃。

    這一計劃是由瑞士最大的兩家銀行集團瑞士聯合銀行和瑞士信貸銀行以及美國花旗銀行集團等共同倡議擬定的，其詳細內容將於下周在蘇黎世、紐約、香港等地同時公佈。

    銀行界人士認為，目前實行的手段還不能有效防止“黑錢”通過金融機構進入合法流通渠道，因此有必要投入更多的時間和人力，以加強在世界範圍內的合作。

    維利熱部長沒有透露有關內情，但認為這一計劃應該類似瑞士銀行業目前實行的行業自律公約。

    瑞士《反洗錢法》規定，包括銀行和仲介機構在內的各金融機構有義務向政府有關部門通報可疑情況，知情不舉將受到法律懲處。瑞士銀行家協會制定的行業自律公約，要求銀行人員警惕並防止“洗錢”活動，違規經營的銀行將被處以最高為２０００萬瑞士法郎（約合１２００萬美元）的罰款。

    新華社 2000.10.24