廣東省公安廳公佈打擊涉詐“兩卡”犯罪典型案例

今年以來，廣東省公安廳充分利用“專業+機制+大數據”新型警務運作模式，組織指導全省公安機關對涉詐“兩卡”（電話卡、銀行卡）犯罪持續開展集群打擊，重點瞄準本地“卡農”“卡頭”“卡商”及關聯的犯罪生態鏈條進行全力攻堅，累計打掉犯罪團夥1795個，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17萬餘人，有力斬斷涉詐“兩卡”犯罪産業鏈，剷除黑灰産滋生土壤。近日，廣東省公安廳公佈5起典型案例。

一、省市公安機關聯合開展打擊利用商戶碼跑分洗錢犯罪專案集群收網行動

2024年以來，廣東省公安廳組織佛山、中山、肇慶、雲浮等地公安機關，對出租、出借通聯工具、商戶結算卡進行跑分洗錢的涉詐資金關鍵鏈條線索進行研判攻堅，深挖出一批利用機構商戶碼進行跑分洗錢的犯罪團夥。經偵查，該系列團夥首先引導受害人掃描商戶二維碼將被騙資金轉入商戶，再通過商戶結算卡結算涉詐資金後直接取現或以微信、支付寶轉賬的方式轉移涉案資金。

2024年5月至7月，廣東省公安廳組織上述地市公安機關先後發起“鏟詐19號”“鏟詐25號”集群戰役統一收網行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斬斷該涉詐資金鏈。

二、廣州公安機關開展涉“兩卡”黑灰産業鏈專項打擊行動

2024年3月，廣東省公安廳組織廣州市公安機關發起涉“兩卡”黑灰産業犯罪鏈條專項打擊行動，大力深挖“卡頭”“卡商”“卡販”和幕後組織者。

行動期間，公安機關共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他處理249人。其中，抓獲“卡農”773人，拓展打擊“卡頭”“卡商”和“兩卡”犯罪衍生的黑灰産人員338人，繳獲作案電話卡、銀行卡、手機和電腦等一大批。

三、佛山公安機關對涉詐洗錢團夥發起統一打擊行動

2024年1月，佛山市公安機關通過對廣東省公安廳下發線索進行深度研判，挖掘出一涉詐洗錢團夥。該團夥組織境內犯罪嫌疑人成立洗錢“車隊”，通過控制他人轉賬、取款等方式為境外詐騙團夥洗錢。

2024年3月，廣東省公安廳組織佛山市公安機關發起“鏟詐6號”集群戰役，對該團夥開展統一收網行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人，其中卡頭41人、車手19人，實現了對該涉詐“兩卡”犯罪團夥的全鏈條打擊。

四、肇慶公安機關對本地“跑分”洗錢團夥開展專項打擊行動

2024年4月，廣東省公安廳組織肇慶市公安機關開展攻堅研判，發現一利用“XX寶小荷包”為境外詐騙團夥提供資金轉移通道的本地“跑分”洗錢團夥。該團夥首先通過收購個人名下的“XX寶小荷包”來收取電詐受害事主資金，再通過支付寶轉賬將涉案資金轉移到詐騙團夥賬戶。

為嚴厲打擊該犯罪團夥，廣東省公安廳迅速組織肇慶市公安機關發起“鏟詐8號”集群戰役，對該團夥開展統一收網，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人，強力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

五、中山公安機關開展打擊涉POS機跑分洗錢專案集群收網行動

2024年以來，廣東省公安廳組織中山市公安機關對涉詐資金線索開展研判攻堅，挖掘出一註冊POS機用於洗錢跑分的團夥。該團夥“組織者”指引“商戶”通過登記工商資訊，在多家銀行、第三方註冊開通POS機和結算卡，每日通過結算卡將涉詐資金轉到“組織者”提供的銀行卡，再由“組織者”進行資金轉移。

2024年4月，廣東省公安廳組織中山市公安機關發起“鏟詐7號”集群戰役集中收網行動，對此類利用POS機跑分洗錢犯罪産業鏈條開展統一收網打擊，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人，徹底鏟斷該洗錢通道。（林元輝 粵公宣）