【醫保藥品倒賣案牽出地下交易】職業“收藥人”指使、授意他人利用醫保政策在醫院多開、虛開藥品，加價購買後倒賣牟利……醫保是群眾的“看病錢”“救命錢”，而不法分子打造的這條騙保“黑色産業鏈”，造成國家醫療保障基金大量流失。今年4月，這起由北京市石景山區人民檢察院(以下簡稱“石景山區檢察院”)提起公訴的案件當庭宣判，被告人李某被法院依法判處有期徒刑十一個月，並處罰金人民幣一萬元。此案件牽出了一個龐大的收販藥品地下交易黑市。
事情要從3年前説起。“大爺，您最近有開了沒吃完的藥嗎？”一天清晨，老盧的微信彈出一條消息，是“合作”了兩年的老主顧李某又來問詢，一同發來的還有一張寫滿了藥品名稱和價格的單子。看罷單子，老盧收拾出門，前往附近醫院買藥。
“我在醫院門口看到她拿著一張小卡片，上邊寫著‘收藥’和電話，我想自己平時確實有些藥吃不完，就找她要了卡片。後來我們加了微信，我把一些吃不完的藥賣給她，慢慢地也會照著她開來的單子開一些藥。”老盧講述自己與李某相識的經過。
每當老盧用醫保卡開的藥攢到一定量後，李某便到府取藥，以藥品原價的40%-50%收購。這樣的交易從2021年開始，靠著醫保報銷的差價，老盧每次能夠從中獲取一筆價值為藥品原價22%左右的利潤。兩年來，這門路讓他賺了不少“外快”。
平日裏，李某收的大多是治療心腦血管疾病、帕金森病、糖尿病等的處方藥，行事十分謹慎，給老盧發的單子裏不少是符合老盧病症的常用藥，再混雜一些額外的藥物，隱藏得“天衣無縫”，從開藥記錄上很難看出端倪。
從居民手中低價收購藥品後，李某通常會賣給專門的藥販子，當場現金結算交易。“那地方就跟菜市場似的，在那待著的人基本都是收藥的，隨便問問就行。”李某説。
2023年4月，李某因收販藥被北京公安機關抓獲。在她的出租屋裏，辦案民警搜出了心通膠囊、麝香保心丸等十幾種藥品234盒。經鑒定，涉案藥品價值近1萬元。
2023年11月2日，公安機關將李某以涉嫌詐騙罪移送至石景山區檢察院審查起訴。今年1月29日，石景山區檢察院依法向石景山區人民法院提起公訴。
“李某被抓獲後，我反覆琢磨她説的收藥販子的事，莫非這背後還隱藏著更龐大的非法收藥黑市？”石景山區檢察院第一檢察部檢察官李陽告訴記者，李某到案後，曾交代其交易藥品的地方有不少職業收藥人。於是，辦案組對該案的涉案電子數據進行仔細審查，從中發現大量疑似收藥販藥人員的資訊。
“這些電子數據包括藥品種類、數量、價格和一些具體交貨資訊，這讓我們發現了一個數據鏈條，一個得以深挖徹查違法犯罪線索的突破點。”李陽説。
2023年5月，辦案組成立醫保詐騙大數據工作專班，加班加點對涉案電子數據進行分類梳理，初步建立起“收藥人員黑名單”，並分析出收藥人員的特徵資訊，如活躍程度、所在區域、聯繫方式、是否為藥店診所經營人員、是否通過快遞發貨等，對收藥人員特徵進行分類統計，整理出第一批包含100余人的重點人員名單。
隨著數據庫的不斷充實，如何高效利用數據成為擺在辦案組面前的課題。
“醫保詐騙案件具有鏈條式犯罪的特點，但因犯罪手段隱秘，難以充分挖掘下游犯罪人員，即使抓獲了收販藥人員，如果無法深挖背後隱藏的利益鏈條，就難以實現對醫保詐騙黑色産業鏈條的有效打擊。”李陽表示，為了有效解決傳統模式下人力審查效率低、容易遺漏關聯線索的問題，在前期辦案的基礎上，對數據價值進行充分挖掘及關聯運用，辦案組于去年6月研發了“收藥端醫保欺詐數據識別監督模型”。
首先，持續收集來自各個檢察機關的醫保詐騙案件相關人員資訊，形成收藥端醫保欺詐涉案人員資訊數據庫，監督模型根據收藥人員特徵生成重點人員名單。隨後，由檢察機關及時將線索名單移送公安機關進行落地核查，待公安機關確定人員身份後，將人員身份資訊及上下游人員關聯情況補充錄入數據庫中。在辦理涉醫保詐騙案件時，檢察官及時將相關資訊錄入資訊篩查數據庫進行碰撞比對，就能迅速確定涉嫌犯罪事實及追捕追訴線索。通過第一批重點人員名單産生的線索，有關部門查處收藥人員100余人，一舉剷除長期駐留在北京某地的收藥販子“黑窩點”。
隨著收藥人員被相繼查獲及對有關數據進一步收集分析，陸續梳理出多批精準有效的醫保欺詐類違法犯罪線索，發現多個疑似收藥人員，輻射全國多個省份。
近年來，數字檢察手段持續升級。2023年12月，石景山區檢察院與高校大數據實驗室合作研發“收藥端醫保欺詐數據識別系統”，智慧分析嫌疑人的手機取證數據及其他周邊數據，可視化展示嫌疑人用戶畫像及時空關聯、上下游關聯等人物關係圖譜。
目前，針對一些開藥金額比較大的上游開藥人，公安機關予以立案偵查。相關主管部門針對非法使用醫保卡的情況，採取凍結賬戶、約談等方式進行處罰。“要清醒認識到醫療保障基金是人民群眾的‘看病錢’‘救命錢’，屬於專款專用的專項基金。非法收購和銷售利用醫保騙保購買的藥品屬於違法犯罪行為，助長、配合該類行為影響了醫保基金安全，不僅可能受到失信懲戒，情節嚴重的還可能觸犯法律。”李陽提醒説。