男子“交友約會”1小時被騙29萬 詐騙團夥半年賬目流水高達1.4億元
【男子“交友約會”1小時被騙29萬】近日，內蒙古包頭鐵路警方成功偵破了一起以“交友約會”為誘餌的電信網路詐騙案，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人40名，團夥半年內賬目流水高達1.4億元。
2023年初，在內蒙古赤峰開往包頭的K（快）898次列車上，閒來無事的小陳隨便打開了某“交友”網站，按照步驟下載了指定的應用軟體，很快便找到了自己中意的女孩，經過交談後，小陳期待能與“女神”見面約會，沒想到這一舉動讓小陳後悔不已。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：受害人陳先生為了見面約會，在軟體中所謂的客服人員指引下，不斷充值升級軟體的會員權益，又在高利潤誘惑下進行刷單、解封等操作。不到一個小時便花費29萬餘元，直到下車在趕往酒店的路上，被所謂女神拉黑，才發現被騙了。
接警後，包頭鐵路公安處迅速組織精幹警力開展偵查。工作中，偵查員發現受害人小陳的受騙經過與最近接報的另外2起詐騙案件極其相似。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：通過分析我們發現這三起詐騙案件的受害人，都是被誘導下載同類型應用軟體，隨後在客服人員的引導下，進行充值會員、刷單等操作，讓受害人將錢轉入他們指定的銀行卡內。
在分析研判後，警方成立專案組對三起案件進行並案偵查，發現涉案的多個應用軟體的設計風格、操作流程、引導套路等都異常接近，甚至App包命名規則都相同或高度相似。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們對涉詐應用軟體源碼進行細緻解析，一點一點剝開外設的層層偽裝，從數萬個虛假域名中初步鎖定位於境外的後臺管理IP地址，並以此反推出多個與涉詐應用相似的其他應用軟體，全部進行了反饋封禁。
案件涉及跨境偵查，挑戰巨大。專案組在呼和浩特鐵路公安局的指導下，與包頭市公安局成立聯合專案組，協同攻堅、集群作戰。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：詐騙團夥十分謹慎，可謂是狡兔三窟，他們的伺服器地址，增設的防火牆每天都在更換，實施詐騙操作的窩點具體位置仍無法確定。
線索較少 案件偵辦一度陷入僵局
如何根據僅有的線索，準確定位詐騙團夥位置，成了偵查員最大的難題。案件偵辦一度陷入僵局，偵查員們只能埋頭進行基礎工作，尋找另外的突破口。
數天后，正當專案組一籌莫展之際，一名偵查員對案件線索進行重新梳理，結合國內辦案經驗，提出了可以通過境外聊天軟體尋找突破的偵查方向，破案的轉機由此出現。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們另辟蹊徑，從境外常用的幾款聊天軟體入手，與涉案詐騙團夥慣用的幾種話術套路內容進行碰撞，發現一款軟體擁有大量使用此類話術的用戶，且用戶IP地址相對集中在境外某港口城市。
面對海量的數據，從中找出詐騙人員的準確資訊無異於“大海撈針”。而巧合的是，在對眾多使用過詐騙話術用戶的篩查中，專案組竟然發現了一個以中文名認證、國內手機號註冊的用戶。於是，案件偵破的主攻方向就此確定。
包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長 王繼偉：我們制定了由人到案，由案到人的工作思路，對認證名為齊某思的用戶角色屬性、社會關係、消費習慣等各類要素開展系統偵查。
專案組以齊某思為原點，不斷延展其交互人員網路，逐步掌握了該犯罪組織的層級架構和作案流程，繪製出一個多達5個層級的團夥關係網，一個藏匿于境外的電信網路詐騙窩點逐漸浮出水面。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：我們通過長時間盯控，掌握了齊某思等3人將於近期入境返回雲南老家的線索。於是馬上進行布控，碰巧的是在抓捕齊某思時，偵查員發現他車上的同乘人疑似為境外團夥招攬詐騙分子的蛇頭，於是摟草打兔子，將其抓獲。
與此同時，負責資金流分析的偵查員也將為詐騙團夥提供跑分、取現、洗錢等幫助資訊網路詐騙活動的張某文、張某斌、郝某等18名違法犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕過程中，偵查員還在嫌疑人張某斌車內查獲了橡膠棒、催淚噴射器等多件違禁品，在張某文家中查獲共計4萬餘元黃金製品的購物小票，以及7萬餘元贓款現金。
犯罪團夥長期在境外活動 內部分工明確
經過突擊審訊，據嫌疑人交代，他們長期在境外從事非法活動，團夥內部分工明確、組織嚴密，僅在詐騙環節就設有“炒群組”“接待組”“操刀組”以及“後臺組”，成員有數百名，在籍“會員”8100余人，短短半年內交易流水便超過1.4億元人民幣。那麼“炒群組”“接待組”“操刀組”又代表著什麼呢？
詐騙團夥中“炒群組”負責通過國內的一些網站論壇、QQ群等網路平臺尋找詐騙對象，然後交接給“接待組”，“接待組”以美女圖片、視頻等引誘受害人充值會員。當受害人充值達到一定門檻，成為最高等級“會員”時，便會被移交給“操刀組”。“操刀組”持續對受害人“洗腦”，繼續引誘受害人執行刷單任務，當受害人心存疑慮，想要退錢的，便以“繳納保證金”“資金解凍”“修復賬戶”等為由，誘導受害人不斷轉賬。受害人的資金轉入“卡農”的收款賬戶後，由洗錢團夥取出後購買黃金製品，然後再賣掉變現，之後設法轉移至境外，最終完成贓款洗白。
包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：根據我們了解，涉及我們案件的3名受害人都是在頭腦發熱的情況下，幾個小時內多次轉賬，直到累計到難以承受的數額才幡然醒悟，但為時已晚。
專案組通過進一步審訊，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件線索，經綜合分析、人員甄別等工作，成功落查位於境外的4個電詐園區、2個電詐團夥，並根據指認情況對其他嫌疑人展開抓捕。2024年1月31日，隨著嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續成功抓獲同案人員40人。
目前，本案犯罪嫌疑人已全部被採取刑事強制措施，案件正待下一步審查起訴中。
（總臺央視記者 國鵬）
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