以療養為名非法吸存近三億 養老詐騙案主犯被判無期

發佈時間： 2022-09-14 10:46:07   |  來源： 中國網   |  責任編輯： 張豐

近日，江西省高級人民法院對一起涉案金額高達2.9億余元、造成損失1.6億余元的養老詐騙案進行二審宣判，認定被告人張某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財産；以非法吸收公眾存款罪對其他4名被告人分別判處10年至4年不等的有期徒刑，並處罰金。

法院經審理查明，2014年至2015年初，張某註冊成立瀚耀（上海）投資有限公司、江西頤生園旅遊開發有限公司、江西省東方禪韻文化傳播有限公司等多家公司，以投資養老養生項目為名向他人集資借款900余萬元進行項目投資，但均投資失利。

2015年10月，多次投資失利的張某以明顯過高的轉讓價格2248萬元承租經營泰軒溫泉酒店有限公司（以下簡稱泰軒酒店）。為償還轉讓款及之前所欠債務，張某多次組織人員利用泰軒酒店在上海市、江西省南昌市、江西省宜春市等地進行非法集資。

此後，為擴大影響，吸收更多資金，張某又策劃成立了明月山天年會俱樂部，註冊、收購了瀚耀國際投資控股集團有限公司、三亞盛世頤年旅遊開發有限公司等數十家空殼公司，對外宣稱上述公司、酒店均為“瀚耀集團”旗下産業，隱瞞公司真實經營狀況，虛誇“瀚耀集團”公司實力和投資前景，以打造禪修療養、健康養生、旅遊休閒等養老生態産業鏈為幌子，以年利率10%至18%不等的回報為誘餌，或編造公司“上市”“認購原始股”的投資騙局，通過發放宣傳資料、召開推介會、免費旅遊、酒店入住體驗等方式，在上海、宜春等地公開宣傳，誘騙集資參與人預存養生卡、認購股權、簽訂投資合同，向不特定公眾非法募集大量資金。截至案發，共向2358人非法吸收資金2.9億余元，造成損失1.6億余元。

其他4名被告人為公司的主要管理人員或行銷團隊負責人，參與非法吸收公眾存款，數額巨大，並分別從中獲取違法所得12.47萬元至53.86萬元。案發後，張某等人自動向公安機關投案。

法院審理認為，被告人張某作為“瀚耀集團”的實際控制人，以投資養老養生等項目為名，以高息、高回報為誘餌，使用詐騙的方法，採取拆東墻補西墻的方式向他人非法集資，致使大部分集資款無法歸還，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。其餘4名被告人參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，均構成非法吸收公眾存款罪。被告人張某雖具有自首情節，但其在犯罪中起主要作用，犯罪金額特別巨大，到案後未進行退贓退賠，給集資參與人造成的損失特別巨大、後果特別嚴重，依法不予從輕處罰。據此，二審法院依法維持一審以集資詐騙罪判處張某無期徒刑的判決。（黃輝 周孝清 高鳳梅）