中國醫藥保健品股份有限公司第六屆董事會第3次會議決議公告

健康中國health.china.com.cn　時間： 2014-02-21 　 來源： 新民網

    證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥[3.22% 資金 研報] 編號：臨2014-003號

　　中國醫藥保健品股份有限公司第六屆董事會第3次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國醫藥保健品股份有限公司于2014年2月20日在北京召開第六屆董事會第3次會議。公司共有董事9人，參加會議9名董事。會議程式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由張本智董事長主持。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關於預估2014年銀行貸款額度及為控股子公司提供擔保的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《關於向集團財務公司申請貸款並提供擔保及預估2014年度貸款額度的議案》。

　　上述議案因係關聯交易，按照相關規定，關聯董事回避表決。三名獨立董事參與表決並全票通過此議案。

　　獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見。

　　表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《關於公司2014年度日常關聯交易的議案》。

　　上述議案因係關聯交易，按照相關規定，關聯董事回避表決。三名獨立董事參與表決並全票通過此議案。

　　獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見。

　　表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了《關於固定資産折舊政策變更的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　五、 審議通過了《關於變更中國醫藥應收賬款壞賬計提政策的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　六、審議通過了《關於北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加註冊資本的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　七、審議通過了《關於修訂預案管理制度>的議案》。

　　董事會認為《制度》第四章第八條的第四項所述，即“‘財務公司對單一股東發放貸款餘額超過財務公司註冊資本金的50%或者該股東對財務公司的出資額’時，公司存款資金風險領導小組應立即啟動風險處置程式，同時及時履行相應的臨時資訊披露義務”的這一規定，在實際操作中很難進行界定，且容易引發歧義。因此建議將《制度》第八條的第四項刪除。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　八、審議通過了《關於公司更名的議案》

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　九、審議通過了《關於修改公司章程的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　會議決定將公司名稱由“中國醫藥保健品股份有限公司”更名為“中國醫藥健康産業股份有限公司”。

　　上述議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　十、審議通過了《關於召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意9票;反對0票;棄權0票。

　　中國醫藥保健品股份有限公司

　　二О一四年二月二十一日