石家莊以嶺藥業股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告
健康中國health.china.com.cn 時間： 2014-02-14 來源： 中國證券報
證券代碼：002603 證券簡稱：以嶺藥業 公告編號：2014-004
石家莊以嶺藥業股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊以嶺藥業股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2014年2月11日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件于2014年2月5日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。其中董事申京建先生因工作出差，授權委託董事吳相君先生代為出席本次會議。會議由公司董事長吳以嶺先生主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程式、審議程式和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。
會議以記名投票表決方式審議通過了《關於對全資子公司石家莊以嶺健康城電子商務有限公司增資並變更其公司名稱、經營範圍的議案》。
公司決定以自有資金4,500萬元對全資子公司石家莊以嶺健康城電子商務有限公司進行增資，增資後石家莊以嶺健康城電子商務有限公司的註冊資本將由人民幣500萬元增加至5,000萬元。
同時，公司決定變更石家莊以嶺健康城電子商務有限公司的公司名稱和經營範圍，變動內容如下(具體以工商登記機關核準登記資訊為準)：
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2014年2月12日
證券代碼：002603 證券簡稱：以嶺藥業 公告編號：2014-005
石家莊以嶺藥業股份有限公司
關於對全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
石家莊以嶺藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年2月11日召開第五屆董事會第三次會議，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於對全資子公司石家莊以嶺健康城電子商務有限公司增資並變更其公司名稱、經營範圍的議案》。現就增資事項相關情況公告如下：
一、增資事項概述
1、增資的基本情況
經公司總經理辦公會審議通過，公司以自有資金500萬元投資設立了石家莊以嶺健康城電子商務有限公司(以下簡稱“以嶺健康城”)。以嶺健康城于2013年11月28日取得工商營業執照(詳見2013年12月6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關於投資設立全資子公司石家莊以嶺健康城電子商務有限公司的公告》)。
根據公司未來發展戰略，為了進一步完善公司産業鏈，實現公司可持續發展，提高盈利能力，公司決定以自有資金4,500萬元對全資子公司以嶺健康城進行增資。增資後以嶺健康城的註冊資本將由人民幣500萬元增加至5,000萬元。增資後公司仍持有以嶺健康城100%股權。
2、增資的審批程式
2014年2月11日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於對全資子公司石家莊以嶺健康城電子商務有限公司增資並變更其公司名稱、經營範圍的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，公司本次增資無需提交公司股東大會審批。
3、本次增資事項不構成關聯交易，也不構成重大資産重組。
4、本次增資事項為對公司之全資子公司進行增資，故無需簽訂對外投資合同。
二、增資標的基本情況
1、公司名稱：石家莊以嶺健康城電子商務有限公司
2、住所：石家莊高新區天山大街238號
3、法定代表人姓名：吳相君
4、註冊資本：伍佰萬元
5、公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
6、經營範圍：電子商務技術開發;保健食品的研究開發、技術諮詢、服務、轉讓;健康知識諮詢;服裝鞋帽、日化用品、化粧品的零售。(法律法規規定需許可者未經許可不得經營)
7、成立日期：2013年11月28日
8、主要財務數據：因以嶺健康城成立時間較短，2013年度內尚未正常營業，未實現經營業績。
三、增資方式
1、增資方式：現金出資。
2、資金來源：公司自有資金。
四、其他説明
1、對公司的影響
以嶺健康城作為公司發展大健康産業業務板塊的運作平臺，本次公司對其進行增資是基於大健康業務發展戰略的一項重要舉措。通過本次增資，以嶺健康城在資金實力和經營能力方面將得到有力提升，有利於公司進一步優化業務佈局，擴大公司規模優勢，增強公司核心競爭力和影響力，鞏固公司行業地位，符合公司戰略投資規劃和長遠利益以及全體股東的利益。
同時，在增資前公司將做好資金安排，不會對公司正常生産經營情況産生重大影響。
2、風險提示
公司大健康産業業務板塊目前尚處於發展初期，未來該業務板塊對公司的收入和利潤水準産生的影響具有一定不確定性。
3、其他説明
經第五屆董事會第三次會議審議通過，公司決定變更石家莊以嶺健康城電子商務有限公司的公司名稱和經營範圍(具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《第五屆董事會第三次會議決議公告》)。
五、備查文件
石家莊以嶺藥業股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2014年2月12日