“老闆，我打牌想兌點現金，借您銀行卡幫忙轉賬取個現行不？”一句看似平常的請求，背後卻可能是一場精心設計的“跑分”騙局。
近日，由湖北省隨縣檢察院辦理的一起隱蔽性極強的掩飾、隱瞞犯罪所得案公開宣判。被告人許某、湯某、馬某以“開房打牌兌現金”為幌子，騙取賓館老闆銀行卡進行“跑分”（非法資金轉移），最終被依法判處刑罰。
2024年3月，許某、湯某、馬某三人在每天五百元高額報酬的誘惑下，加入“跑分”團夥。按照團夥指示，他們流竄于多家賓館，以開房打牌為名，謊稱打牌需兌現，騙取店主信任出借銀行卡，進而接收涉詐資金並取現。僅十天之內，三人就流竄多地，連續作案四起，幫助轉移非法資金達20余萬元。
案件移送隨縣檢察院後，經審查，三人明知取現資金是犯罪所得仍予以協助轉移，情節嚴重，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。辦案過程中，檢察機關堅持將追贓挽損貫穿案件辦理全過程，積極引導犯罪嫌疑人退繳全部違法所得並賠償被害人損失。最終，三人自願對被電信詐騙的被害人進行了賠償。
綜合考慮三人認罪認罰、積極退賠等情節，隨縣檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對許某、湯某、馬某提起公訴。最終，法院依法採納檢察機關公訴意見，分別判處許某有期徒刑一年，並處罰金四千元；湯某有期徒刑十個月，並處罰金三千元；馬某有期徒刑十個月、緩刑一年，並處罰金二千元。
新型“跑分”手段花樣百齣，層出不窮，但任何與非法資金産生關聯的行為，都可能構成犯罪。檢察官提醒，不輕信他人、不隨意出借銀行卡、身份證等重要物品，莫讓“一時貪念”成為犯罪幫兇，莫因僥倖心理觸犯法律紅線！（通訊員：彭韜、汪銀方、吳曉亞）
（審核：嚴星）