零投入、無門檻、高收益，只要你有銀行卡就能日進鬥金，輕鬆賺取“好處費”？ 這看似簡單又來錢快的“差事” ，其實是犯罪分子為你設下的誘人圈套 。近日，湖北省隨州市曾都區公安分局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額100余萬元。
曾都區公安分局在工作中發現，轄區銀行陸續有人利用銀行卡實施異常轉賬，涉嫌“跑分”洗錢。該局刑警大隊立即組織民警開展調查，通過深入分析研判和循線追蹤，摸清了該團夥成員身份資訊和組織架構。3月6日，在隨州市公安局相關部門的大力支援下，曾都警方迅速行動收網，成功打掉該“跑分”犯罪團夥，先後共抓獲犯罪嫌疑人13人。
經查，2023年10月份期間，犯罪嫌疑人齊某認識一棗陽籍男子“老莫”，交談中了解到利用虛擬貨幣“跑分”賺錢的門道，齊某便找到在某駕校當教練的何某和朋友徐某，分別通過付好處費和謊稱其他理由收集了大量銀行卡在手。同時，齊某還找到買賣虛擬貨幣的“幣商”沈某，齊某和何某利用境外聊天軟體與境外電信詐騙洗錢團夥取得聯繫，通過虛擬貨幣交易引導被詐騙的受害人將詐騙資金陸續轉入何某等人提供的銀行卡內，便於何某等人在ATM機上取現。
犯罪嫌疑人曾某通過將銀行卡提供給何某使用得到好處後，也動起了心思，主動參與從事“跑分”違法行為，遊説同學、朋友為其提供銀行卡作為報酬。曾某則負責為他們提供吃飯、住宿和平時開銷費用。
目前，犯罪嫌疑人齊某、何某、徐某、曾某和沈某已被檢察院批准逮捕，其餘人員被取保候審。初步查明，該團夥共涉案30余起，涉案金額100余萬元。（通訊員：馬艷）