7月18日,記者從湖北省公安廳獲悉,涉案流水達4000億元的跨境網路賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。
手機賭博警情
揭開驚天大案
“警官,我報案,請你們救救我,我在手機上賭博輸得家都要散了!”
2021年7月28日,湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒有想到,一個跨境網路賭博的驚天大案,就此揭開冰山一角。
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隨著案件調查的深入,沙洋縣公安局的民警們意識到,這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網路賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之複雜性,對這群縣級公安機關的民警們而言,可謂前所未聞。
“初步查明這起網路賭博案,涉案流水金額達4000億元,涉案人員有5萬多人,伺服器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨幹可能在境外……”聽取了沙洋縣公安局的案情彙報後,荊門市副市長、公安局長陳實當即下令,抽調精幹警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。
催生經典戰法
新型網路犯罪的特殊性,讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。
“不簡單,很難搞!”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入,面對這張紛繁複雜如同迷宮的犯罪網路,偵查員們舉步維艱。
——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉澱、虛擬貨幣洗白,涉賭資金喬裝打扮、反覆流轉,關聯難、溯源難!
一時間,案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。
“明知我們就快接近關鍵核心,快找到嫌疑人團夥的主要骨幹了,可就是始終感覺隔了層紗,怎麼也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、資訊流、資金流,一到關鍵環節就卡住了。
“天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、公安局長鄭代平的一句話,點醒了專案組的民警。
鎖定犯罪路徑
確定“資金穿透法”的偵查思路後,案件偵破猶如裝上了GPS導航系統,高效、精準,勢如破竹。
一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。一筆筆涉賭資金流動指向圖在電腦的數據庫裏交叉、聚合。一個個嫌疑人團夥骨幹在偵查員的大腦裏定位、顯影……
專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、仲介代理團夥逐漸浮出水面。
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2021年12月至2022年4月,專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續摧毀14個相關團夥,抓獲嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。
審訊中民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團夥手中。
2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。
經過近兩年的艱苦偵查,這起網路賭博大案終於揭開了層層面紗,但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”,專案組民警憋著一股勁,發起最後的“衝刺”,一場鬥智鬥勇的境外緝捕悄然鋪開……
在公安部的支援和協調下,“728”專案啟動了跨國司法協作,湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。
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境外的抓捕行動,得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支援。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果,2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨後被遣返回國。