為維護正常金融秩序和消費者合法權益，切實防控金融風險，堅決打擊違法違規金融活動，我市于日前在全市範圍內集中開展投資諮詢服務類仲介機構清理整治。

據悉，本次清理整治將對全市投資諮詢服務類仲介機構依法開展“拉網式”排查，按照公開查處一批、重點懲戒一批、集中曝光一批的方式，全面規範引導投資諮詢類仲介機構依法合規開展業務，誠信經營，構建投資諮詢服務類仲介機構良性發展的長效機制。

清理整治範圍包括全市範圍內仍在正常從事投資諮詢服務類的仲介機構、涉嫌超範圍經營投資諮詢類業務的機構以及業務關連線構，重點核查清理公司名稱中含有“投資”“諮詢”“信用仲介”“企業管理”“資訊服務”等字眼的機構及其關聯公司。對納入整治範圍的機構，開展現場檢查、監管核查與經營認定，按照依法合規經營、基本依法合規經營、非正常經營、超範圍經營、違法經營進行分類，特別是對其中涉嫌非法吸儲、非法放貸、非法催收等擾亂正常金融秩序的行為予以重點整治和打擊。

本次清理整治工作按照隨時發現、隨時處置，不分階段、分步實施，遵循發現問題、清理規範、處置鞏固的思路進行。經過清理規範打擊，逐步建立投資諮詢服務類仲介機構白名單；對涉嫌違規經營行為的機構，及時向社會公眾提示風險；對因違法犯罪被吊銷營業執照的機構建立黑名單。以上名單及時在主流媒體公佈並接受社會監督。

關於開展投資諮詢服務類仲介機構清理整治的公告

為持續優化金融生態環境，堅決打擊違法違規金融活動，維護正常金融秩序和消費者合法權益，切實有效防控和化解重大風險，荊門市人民政府決定在全市範圍內開展投資諮詢服務類仲介機構清理整治。現將有關事項公告如下：

一、未經依法批准，任何單位和個人不得從事發放貸款業務，否則一律視為非法從事金融業務，予以打擊和取締。凡未取得備案登記的P2P網貸機構（包括外地企業在荊分支機構），一律不得從事P2P線上線下相關業務。

二、已取得註冊地備案登記的網貸機構及其分支機構應及時將備案資訊報市地方金融工作局，嚴格按照《網路借貸資訊仲介機構業務活動管理暫行辦法》（2016年第1號）開展業務，不得為自身融資、不得向出借人提供擔保或承諾保本付息，不得以高額利息等誘惑誤導出借人參與融資借貸。

三、凡未取得相關金融業務資質的機構（包括外地企業在荊設立的分支機構），以投資公司、理財公司、諮詢公司、資訊服務公司等為名，擅自開展與金融業務相關的廣告宣傳活動，從事高息吸收公眾存款、變相吸收存款活動，或者從事放貸經營，視為非法從事金融業務的機構，依法予以處罰和取締。

四、民間借貸活動必須嚴格遵守國家法律法規，遵循自願、誠信原則，出借人的資金必須是其合法收入的自有資金，禁止投資諮詢服務類仲介機構以吸收公眾存款或者變相吸收他人資金用於借貸。

五、嚴厲打擊仲介機構以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款，嚴厲打擊非法面向在校學生和無收入來源群體發放貸款，或發放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息（費用）變相吸收資金或發放貸款行為。

歡迎全市廣大人民群眾舉報相關線索。

舉報電話：

市地方金融局0724—6098307；

市公安局0724—8882150；

市市場監管局0724—12315；

荊門銀保監分局0724—2381909；

人行市中心支行0724—6088638；

沙洋縣0724—8551109；

鐘祥市0724—4222930；

京山市0724—7236380；

東寶區0724—6055939；

高新區·掇刀區0724—2442633；

漳河新區0724—8658359；

屈家嶺管理區0724—7418607。

荊門市防範化解金融風險攻堅戰指揮部辦公室

2020年9月18日

關於加強對投資諮詢服務類仲介機構管理的告知書

全市各物業服務企業，房屋租賃企業及房屋租賃所有人：

為加強對投資諮詢服務類仲介機構的管理，市住建局將對全市投資諮詢服務類仲介機構開展為期一月的集中清理整治工作。作為提供經營場所的房屋所有人或管理人，請協助開展相關工作，現將有關事項告知如下：

一、在9月25日之前，對已入駐的承租人進行全面核查，承租人係自然人的提供身份證複印件及租房用途説明；承租人係公司或其他組織的，需提交公司營業執照、法定代表人身份證或非法人組織機構代碼複印件。對從事投資諮詢服務類的仲介機構及其關聯公司，建立租賃資訊臺賬報市住建局備案。

二、加強對入駐的投資諮詢服務類的仲介機構日常管理。發現有違法或違規經營行為的投資諮詢服務類仲介機構，應終止租賃合同，不得讓其入駐，並及時向市住建局或公安機關舉報。

三、對入駐的投資諮詢服務類仲介機構依法開展核查，發現其利用出租房屋進行犯罪活動，不向公安機關報告的，公安機關將依法追究房屋出租人的責任。

四、投資諮詢服務類仲介機構臺賬在9月28日之前報市住建局。聯繫人：彭婷婷，電話：2338529。

荊門市住建局荊門市地方金融工作局

荊門市公安局荊門市市場監督管理局

2020年9月18日