6月24日，鄂州中院對方某等14人組織、領導傳銷活動案作出終審判決。首犯方某以推銷商品等經營活動為名，引誘他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，且情節嚴重，被判處有期徒刑7年，並處罰金30萬元。其餘13人分別被判處有期徒刑4年2個月至2年不等，並處罰金10萬元至2萬元。

缺乏資金

老闆利用“國學”傳銷

方某原是鄂州一名小有名氣的商人，主營房地産業務。下有某文化發展有限公司、某股份有限公司、某置業有限公司3家子公司。

“2016年，因開發房地産缺乏大量資金，我就開始琢磨套取資金融資的事。”方某落網後交代，他四處“考察”，2016年底，他經人介紹，認識了社會閒散人員曾某。

曾某稱自己有經驗，可以利用方某的文化發展有限公司套取資金，主要套路是公司通過網際網路平臺對外銷售虛擬的文化産品。

方某覺得這個辦法可行，為了使銷售的文化産品更具吸引力，二人又商定給所謂的文化産品貼上“國學”的標簽。

查封的涉事公司

2017年2月24日，方某公司與曾某簽訂了“網際網路+國學”項目合作協議書。該協議商定，網際網路平臺由曾某搭建，雙方合作經營。方某所在公司負責實體項目所有配套産業，曾某負責網路系統搭建以及團隊建設，方某所在公司佔合作項目的60%的股權，曾某佔40%股權。

發佈虛假資訊

引誘會員登錄交錢

2017年4月28日，該平臺打著“網際網路+國學”的幌子上線運營。

方某等人向外發佈虛構公司要上市資訊，引誘會員登陸。客戶註冊會員時，最開始需要付200元的激活碼費用，用來激活平臺賬號。此外再最低交納3000元購買一套自營産品，即所謂的資産包。

“平臺向會員出售的資産包是虛擬的一種産品，不是實物，註冊的會員每個人贈送兩瓶蟲草酒或茶葉(均為外地進購)。”方某説，公司平臺首先發行了10000個資産包，可以收益3000多萬元。

山西省的劉女士在2017年3月成為會員。據她介紹，會員有靜態和動態兩種收益模式，靜態收益是會員購買的資産包每天增值0.8%至3%，動態收益就是推薦他人註冊、購買，規則為可獲得一代下線會員投資額的3%、二代下線會員投資額的3%、三代下線會員投資額的3%作為獎勵。

“此外，當會員發展下線團隊會員人數達到一定數量後，可升級為不同級別的經銷商，獲得市場獎勵金。”劉女士説。

從建立到運營再到被查封

不過4個月

方某萬萬想不到的是，該網路傳銷平臺從建立到運營再到被查封，存活時間沒有超過4個月。

2017年5月，鄂州工商部門工作人員在日常巡查時，發現城區某賓館內有大量外來人員活動。經進一步調查，工作人員發現這些外來人員來自全國各地多個省份，且都在鄂州某文化發展有限公司工作。

通過對該公司的組織結構、營業活動進行分析，工作人員發現該公司人員有傳銷嫌疑，遂將該線索向鄂州市公安局反映。

經初查，民警發現該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團。通過調取相關數據資料，民警發現該集團的經營活動中，存在拉人頭、提成等情況，且涉及人員層級較多。

“該集團具有明顯的傳銷組織特徵！”民警何開學介紹，根據主要領導批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽調精幹警力成立打擊傳銷專班，以涉嫌傳銷對該集團立案偵查。

當天晚上，專班民警在鄂州抓獲了方某等5名嫌疑人，現場查獲大量涉案電腦、硬碟及賬本。

為避免更多人受騙，專班民警第一時間將該公司涉嫌傳銷的網路平臺系統關停。

會員受騙超過4200萬元

方某獲刑7年

法院審理查明，截至案發，該傳銷組織通過發行資産包、藝術幣等形式，在全國各地發展會員，會員層級超過3層，參與傳銷活動人員達120人以上，註冊會員賬戶累計17715人次，騙取財物近4292余萬元。

案發後，被告人方某等人如實供述了自己的犯罪事實。

法院審理認為，方某等人以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，且情節嚴重的事實清楚。方某在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用，在共同犯罪中起主要作用,是主犯，應當按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰，故作出上述判決。