江北區公安分局破獲一起涉嫌買賣國家機關證件案件

中國網6月9日訊 如果有一群人每天都在註冊公司，卻從不經營，但公司單位銀行結算賬戶上卻有大筆的金額交易，他們是在做什麼？這可能是一夥犯罪嫌疑人在佈局倒賣國家公文，幫助犯罪團夥“做殼”。日前，筆者從江北區公安分局獲悉，今年以來江北區公安分局深入開展“凈網2020”專項行動，持續對涉及電信網路詐騙犯罪，銀行賬戶黑灰産業違法犯罪行為開展重點打擊整治，近期，江北警方破獲一起涉嫌買賣國家機關證件案，抓獲犯罪嫌疑人十余人。

據警方介紹，今年年初，警方通過研判發現，有人在工商部門註冊公司，並拿到正規的營業執照、公司公章、法人章、財務章，以及單位銀行結算賬戶和用於網上大額資金交易的U盾。該公司自3月20日註冊完成以來從未開展過任何實際經營業務。但蹊蹺的是，該公司單位銀行結算賬戶上頻繁的出現大額資金交易記錄，這引起了警方的關注。

“該公司很有可能是一個空殼公司，專門用來洗錢或者進行其他違法犯罪活動。”大石壩派出所辦案民警介紹説，在調查中，警方發現該公司單位銀行結算賬戶中流入了大量可疑資金，這些資金並不屬於該公司正常經營範疇的營業額，甚至部分資金因涉嫌詐騙被公安機關凍結。

民警很快將公司法人傳喚到派出所進行突審，經審訊警方得知，該公司沒有進行任何經營，而是將自己幾乎零成本申請到的整套公司資料賣給了別人，從事違法犯罪活動。

據嫌疑人供述，公司的對公賬戶流入到犯罪團夥後主要有幾方面用途，一個是境外的賭場在國內的資金結算，也就是所謂的“洗錢”。另一種情況是被詐騙團夥獲取後，用於收取被害人的被騙資金。嫌疑人同時供述，他們一般通過出賣自己或非法購買他人的個人資訊來註冊公司、辦理銀行賬戶。

而辦理一套手續齊全的對公賬戶賣給“中間人”，價格在800－1000元。中間人再倒賣給更高層級的犯罪團夥，價格最高能達到近10000元。

民警在掌握了完整黑色交易鏈條後，2020年4月2日，江北警方對該犯罪團夥實施了收網行動，共抓獲了周某在內的12名嫌疑人。經審查，周某等人對涉嫌詐騙及買賣國家機關證件供認不諱，案件還在進一步偵辦中。

警方提醒：國家機關公文、證件、印章是國家機關管理社會和公務活動的重要載體和認證依據，其製作和使用的合法性直接關係到國家機關的公信力和社會公眾的依賴性，任何偽造、買賣，使用偽造或買賣國家機關公文、證件、印章的行為，均構成違法犯罪行為。同時，公民要保護好自己的個人資訊，避免被不法分子利用，為違法犯罪人員提供“作案工具”、背上“鉅額債務”，甚至受到法律的制裁，給自己的工作生活造成不必要的麻煩。（金剛）