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2020年11月27日 星期五

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中信泰富巨虧促人事地震:榮智健辭職 常振明接任

圖為中信泰富副董事總經理李松興、主席榮智健、董事總經理范鴻齡(從左至右)

4月8日,中信泰富位於香港金鐘中信大廈的總部樓前,大批媒體記者從早上9點多就在守候。此前有消息傳,中信泰富將召開特別董事會,討論人事變動,榮智健將因外匯巨虧事件負責並將辭職。

包括中國證券報在內的眾多記者一直等到下午17點,仍未看到已進入中信大廈參加特別股東大會的中信集團董事長孔丹、副董事長兼總經理常振明以及事件的主角榮智健現身。

直到當日下午17時30分,中信泰富正式對外發佈公告稱,公司主席榮智健、總經理范鴻齡辭職,即日生效,中信集團副董事長兼總經理常振明接任主席和總經理一職。

榮智健: 退位讓賢對公司有利

在公司發佈的公告中,榮智健在辭職信中寫道:“香港商業罪案調查科3日發佈搜查令,要求公司及其董事提供資料,在社會上産生了很大影響。面對這個現實,相信退位讓賢對公司最為有利。”

與此同時,公司總經理范鴻齡也申請辭職,在辭職信中,他飽含深情地表示,對榮智健辭去主席一職表示遺憾,並稱能與榮合作超過20年感到榮幸。他還稱:“榮先生能給我機會參與創立中信泰富集團銘感於心,他請辭之時亦是我辭任之機。”

事實上,對於榮智健的辭職,從爆出外匯巨虧之後就有消息傳出,不過,其本人在不久前召開的2008年業績發佈會上表示,沒有退休的計劃,但是否留任將聽從董事會的安排。

外界認為,導致其加速辭職的事件是3日香港商業罪案調查科突襲中信泰富辦公室,懷疑公司董事存在虛假陳述和串謀欺詐,要求提供資料,而榮智健本人亦可能牽涉其中,因此榮可能並非自己主動請辭,更多的來自北京中信集團的壓力。

公司公告對榮、范二人表達了謝意和高度讚揚,稱他們為公司早年奠下基石,在多年間,公司旗下的業務顯著擴充,在實踐公司的策略性目標上建立成就,及他們的營商經驗及視野為董事會提供真知灼見。

常振明: 新任主席力挽狂瀾?

對於此次接任榮智健、范鴻齡而身兼兩職的常振明,公告稱,其目前為中信集團公司副董事長及總經理、中信銀行副董事長及非執行董事,及中信國際金融副董事長。

事實上,關於常振明與中信泰富的淵源要追溯到2000年,當時他擔任公司的執行董事,直到2005年。2006年7月,時任建行行長的常振明又回到中信集團任副董事長。當時,有媒體稱,常振明此番受中央委派,將率總資産8000億元的中信集團海外上市。並認為深諳海外資本市場規則的他,非常有可能利用中信泰富這個現成的平臺,以吸收合併模式漸次裝入中信集團資産。

歷史總是有些驚人的巧合,常振明雖然最終沒有利用中信泰富這個平臺,將中信集團資産注入。但剛剛新任主席和總經理的他是否力挽狂瀾,將中信泰富帶出低谷呢?

“沒有退路,只能成功,而且必須把中信泰富做好,這是中信集團的要求。” 常振明8日晚間在接受媒體採訪時這樣表示,他認為這不僅因為中信泰富的成敗牽涉到眾多的員工,也事關股東的利益。他還批評了中信泰富在外匯事件當中的麻痹大意,並表示“這樣的事情今後將不會再發生”。

禍起澳洲外匯投資

事實上,中信泰富炒匯巨虧需追溯到2007年,當時中信泰富為其在澳大利亞的鐵礦石項目與包括渣打銀行、花旗銀行等在內的13家銀行,共簽下了24款外匯累計期權合約,但2008年澳元大跌60%以上,使得中信泰富陷入鉅額虧損。

2008年10月20日,中信泰富發佈公告稱,因炒外匯鉅額虧損,公司産生147億港元的虧損。同時,主席榮智健對外表態稱公司外匯合約産生的鉅額虧損他“事前毫不知情”。受此影響,中信泰富在香港股價當日暴跌55.1%,市值縮至144億港元,創1990年來最大單日跌幅。隨後,榮智健的麻煩接踵而至。當時市場一度傳出該集團在購匯合約操作中存在違規行為的消息,香港警方和香港證監會等監管部門也陸續對此展開調查。

隨後,母公司中信集團出手為榮智健解燃眉之急。2008年12月,中信集團向中信泰富注資15億美元。中信泰富炒匯醜聞告一段落。據中信泰富公佈的2008年業績報告顯示,截至去年底,中信泰富外匯合同所導致的變現市場公允值稅後虧損金額為146.32億港元,受此拖累,中信泰富去年凈虧損126.6億港元,也做出不派末期股息和花紅的決定。

然而,中信泰富炒匯巨虧事件並未就此平息。4月3日,香港警方緊急要求中信泰富提供炒匯事件的詳細資料,搜查中信泰富總部。同時,中信泰富也發佈公告稱,香港警務處商業罪案調查科在當天根據一項搜查令,要求中信泰富及其董事就2007年和2008年簽訂的外匯合約,以及從2007年7月1日至2009年3月16日期間發佈的公告提供詳細資料,以調查中信泰富是否存在“公司董事做出虛假陳述”,或者“串謀欺詐”的違規行為。(記者蔣家華)


一言難盡榮智健

歷經商海沉浮的榮智健可能沒有預料到,2009年的4月8日,一個中國人看來非常吉祥的日子,卻可能成為他生命中的轉捩點。他最終沒能以“光榮退休”之名結束自己半世紀的商海生涯,“退位讓賢”的辭職信裏多少包含著無奈,而更無奈的可能是,面對仍還處在漩渦當中、沒有完全了結的中信泰富,他不知道還能夠為它做些什麼?

是的,這個結果不是他想要的。因為,過了65歲的退休年齡後,光榮退休還是繼續發揮餘熱?這個問題,曾無數次擺在榮智健的面前,但是他最終還是選擇發揮餘熱。對於這個選擇,有人用動情而且詩意的語言這樣描述:“他應當不是眷戀這個位置,而是擱置不下一個跨國財團的興衰與一位華人企業家的挫敗傷感。那標誌性的滿頭白髮,透視出了近半個世紀的商海浮影,榮與辱,即在轉瞬之間。”

但是,目前,容不得有自己的選擇了,北京大股東中信集團在作出選擇,公司董事會在作出選擇,外界的各種評論和言説也在作出選擇。

也許,人們關注榮智健遠遠超過了關注中信泰富,這位紅色資本家的後代,這位中國的首富、福布斯連續的上榜富翁一直被神聖的光環纏繞,引人去探尋,但又始終無法走近。

對於“紅色資本家榮毅仁的兒子”的身份,榮智健面對媒體一次又一次這樣回答:“對於個人來説,我是沒有想靠父親來做些什麼,靠別人的名望來做事,長不了,也許一時一事可以,但並不能解決自己的根本問題。”但是,儘管他這樣説,但是紅色資本家後代的影子始終抹不去。

而對於其在香港構建的榮智健時代,更是讓其大紅大紫。榮智健在香港的商海沉浮脈絡大概是這樣的:1987年2月,中信香港改組,榮智健任中信香港副董事長兼董事總經理。他向北京中信提出的要求只有兩個:人事和經營決策權。

而後他將目標定位收購國泰航空,他頂住不同意見,親赴北京向父親交了“軍令狀”,從而獲得了8億元資金。最終購得國泰航空12.5%的股權,成為第三大股東。1989年6月5日,香港恒生指數狂跌21.57%,榮智健抓住機遇斥資103億港元購得20%股份,成為了第二大股東。不過,這一次的“便宜行事”,越過了不少審批環節,最終得到政府高層的支援才算沒有釀成事端。

而榮智健事業的大發展還是成立中信泰富,在榮毅仁的老朋友、時任中信董事的李嘉誠指導下,榮智健選定了泰富發展。1990年1月,中信香港向泰富全體股東發出收購要約。經過一系列運營,中信香港如願成為泰富第一大股東,擁有49%股權。榮智健成為“中信泰富”的董事局主席。

中信泰富平台甫一完成,另一個蛇吞象的驚人之舉就啟動了。李嘉誠再次發威,聯合鄭裕彤、郭鶴年,以中信泰富為核心組建財團──GreatStyle,以69.4億港元購得恒昌97.12%的股權。其中中信泰富佔36%,榮智健個人另外認購了6%(代價為4.2億港元)。

兩輪資本運作下來,中信泰富市值暴漲10倍,達87億港元,從蚊子變身為大象,並於1992年成為恒生指數33隻成份股之一。

而在個人生活方面,有港人這樣描述,榮智健來港,最特別之處,是行事作風完全是資本家的方式,他養馬、打高球、飛車等,而這成功令香港人對中資企業的觀感改變。

中信泰富外匯巨虧事件

2008年9月12日,中信泰富刊發的股東通告函聲稱,自2007年12月31日以來的財務或交易狀況,概無出現任何重大不利變動。

2008年10月20日香港恒指成份股中信泰富突然驚曝,因投資杠桿式外匯産品巨虧155億港元!其中包括約8.07億港元的已實現虧損和147億港元的估計虧損,而且虧損有可能繼續擴大。中信泰富兩名高層即時辭職,包括集團財務董事張立憲和集團財務總監周至賢。莫偉龍獲任集團財務董事,負責集團財務及內部監控。

2008年10月21日中信泰富股價開盤即暴跌38%,盤中更一度跌至6.47港元,跌幅超過55.4%,當日收報于6.52港元,跌幅達55.1%,遠遠超過業界預計的20%左右跌幅。

香港獨立股評人David Webb撰文質疑,中信泰富在9月7日發現違規炒匯後未有及時披露,又質疑榮智健的女兒是否為此負責。

2008年10月22日香港證監會確認,已經對中信泰富的業務展開調查,由於中信泰富的股價在兩天內已經跌了近80%,聯交所公佈的公告顯示,中信泰富主席榮智健及母公司中信集團,于場內分別增持100萬股及200萬股,來維持股價穩定。

2008年11月香港中信泰富在炒外匯衍生工具錄得鉅額虧損後,終於獲母公司北京中信集團出手相助。中信集團向中信泰富授出116億港元的備用信貸、認購中信泰富發行的可換股債券,以及承擔中信泰富在外匯累計期權合約的損失。

2009年3月26日中信泰富公佈08年全年業績,大虧126.62億港元,董事會主席榮智健強調集團財政狀況仍穩健,暫時無供股需要。當日主席榮智健在業績發佈會上稱,暫時無退休計劃。

2009年4月3日中信泰富繼早前被香港證監會調查後,3日再度接受警方調查。警方商業罪案調查科前往中信泰富總部調查,在逗留一小時之後運走大批文件。

2009年4月8日中信泰富在港交所網站發佈公告稱,榮智健卸任中信泰富主席,北京中信集團副董事長兼總經理常振明接任。

  • 來源:中國證券報 作者:蔣家華
  • 編輯:徐雅平

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