交行北分開展防範打擊非法集資宣教活動
- 發佈時間：2015-08-31 02:10:29 來源：京華時報 責任編輯：羅伯特
交通銀行北京分行在今年“防範打擊非法集資宣教活動”中，加強員工教育，開展客戶宣傳，日前成功堵截一起疑似非法集資詐騙事件，有效保護了客戶資金安全。
據交行北分工作人員介紹，不久前，一位60余歲的老人和一名20多歲的男子在交行光華路支行辦理業務，大堂經理了解到老人著急要向某個人賬戶匯款，然後通過對方轉給某財務公司。大堂經理立刻産生警覺，在詢問匯款用途時，老人的回答含糊不清。這時，同來的男子立即表示與老人熟識，匯款用途就是普通資金往來，沒有任何問題，要求儘快為老人辦理業務。大堂經理並沒有按該男子所説的去做，而是讓該男子在大堂等候，並以為老人辦業務為由，將老人引到貴賓區，由營業室主任來向老人進一步了解情況，並向老人介紹非法集資的常見手段，如何辨別正規的理財産品等。看到老人有所猶豫，營業室主任又向老人要來了其家屬的電話，聯繫其家屬進行勸説。最終，老人認識到這筆業務的風險，未將錢款匯走。事後，老人家屬向光華路支行營業室主任進行了感謝，表示“如果不是交行員工的勸阻，老人的資金可能就損失了”。
據介紹，針對當前非法集資形式多樣，欺騙性較強，銀行員工防範風險難度大的情況，交行北分在“防範打擊非法集資宣教活動”中加強對員工相關知識的培訓。分行在內部網首頁醒目位置開闢“防範打擊非法集資宣教活動”專欄，將北京市銀監局“防範打擊非法集資宣教活動”方案、“防範私售理財産品”宣傳教育片，以及宣教標語、“十問十答”、典型案例與警示等宣教材料上載至專欄供員工學習。
對於來營業網點辦理業務的客戶，網點社會金融風險監督員暨宣教活動協調員及相關人員利用客戶等候時間，結合宣傳折頁、電子顯示屏、電視中的宣教材料，主動向客戶進行宣傳；對於私人銀行客戶、沃德財富客戶、交銀理財客戶等品牌客戶，網點人員向其宣傳非法集資的危害性，引導其科學理財、理性選擇投資渠道；對中老年客戶，向其介紹非法集資的特徵、表現形式，以及識別非法集資騙局的方法等；對辦理大額資金匯款業務的客戶，向其提示參與非法集資的風險。(牛穎惠)
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