P2P網貸平臺高息吸金 九千人8億元深陷騙局(4)
- 發佈時間：2015-05-18 10:31:07 來源：中央電視臺 責任編輯：畢曉娟
物證室裏大量的賬務賬本
在深圳市公安局經偵支隊的物證室裏，孫達成向記者展示了大量的財務賬本，這上面清晰地標注了9000多位投資人的本金和每月的利息，在在與投資者簽訂的合同中，記者注意到第二條，籌集到資金用於開發和建設，一期投入十個億,那麼這些資金是否在做開發和建設呢？
深圳市公安局經偵局二大隊辦案警官 孫達成：事實上第一家單位的話，浙江真瑞親和金密誠信有限公司（音），我們去調查過，這個公司跟泰西行公司，跟犯罪嫌疑人王某（音）等人是沒有關係的。所以説因此這個資金，也沒有在於在浙江真瑞公司。
原來所謂的開發和建設子虛烏有，在另外的一個箱子裏面記者又見到了各式各樣的證件。
孫達成：實際上這些證照，前海創投公司來講，所有的借款人都是虛假的。所有的這些證件，都是我們經過查證，不存在的。
錢海公司偽造的借款人抵押證件
為了證實收繳來的這些房産證、車輛證件的真偽，深圳公安的幹警們逐一進行了認真的比對。
姚志亮：由當地的房管部門，國土部門，查原始檔案，包括對他證件本身的真偽，進行一個核對。
那麼，這些所謂的借款人的虛假證件和個人資訊又是如何炮製出來的呢？
犯罪嫌疑人 李某：這些東西我核實不到，我沒法去核實，比如説房産證徵繳我根本就不查不到，借款人接觸不到，發佈這個標的時候，我也不知道借款資料是假的，客戶的借款人渠道怎麼來的我都不知道。
央視財經《經濟半小時》記者：你就負責往網上推？
李某：對我只是把這個借款資料發佈到公司的網站上，發佈借款資訊。
犯罪嫌疑人李某是公司的風控部門，而這個負責審核借款人證件真偽的負責人不但沒有去審核任何一件證件，反而成為了負責填寫虛假合同，推送虛假資訊的推手。
審訊員：那你同時也是公司的風控人員，你們公司怎麼來控制這個風險？在風險控制上面你做了些什麼？
李某：什麼都沒有做。
公安部審訊員：既然什麼都沒做，為什麼公司有風控部門，風控部門是做什麼的？
李某：風控部門就是它對借款人的一些資訊，借款人的房産做個評估，做個綜合的調查。
審訊員：你評估過嗎？
李某：沒有。
公安部審訊員：公司有沒有要求去評估？
李某：沒有。
就這樣，一份份虛擬偽造出來的借款合同産生了出來。
借款人的虛假資料
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