據中國之聲《新聞縱橫》報道,“貧窮到你為止,富翁從你開始”——這樣充滿誘惑力的標語出現在最近網路上一篇名為《SKY雲世紀是不是真的》的投資文章開頭。文章介紹,“藍天國際控股集團”又名“雲世紀國際控股集團”,即“SKY雲世紀”,公司總部在海外,在全球多個國家和地區運作,是創新版的拆分盤。緊接著文章中就以表格的形式詳細標明瞭七次拆分的全過程,最終可以賺到十倍的利潤。而事實上,這個號稱“全新理念的創富平臺”,卻沒有任何權威官方資料。
近年來,類似這類針對中國投資者的境外投資詐騙屢見不鮮。總體來説,境外公司、境外項目、大量發展下線,都是這類騙局的主要特徵。近日,中國駐哥打基納巴盧總領事館發文提醒中國公民,這家名為“藍天國際控股集團”的機構,假借房地産項目,在馬來西亞沙巴州哥打基納巴盧進行非法行銷活動,中國國內民眾要時刻擦亮眼睛,提高警惕,謹防上當。在網路上查詢不到任何官方資料的神秘公司——“藍天國際控股集團”,到底是一家什麼樣的公司?誘人的十倍收益騙局究竟怎樣操作?
哥打基納巴盧,也叫亞庇,是馬來西亞沙巴州的首府,也是東馬來西亞的工業及商業重鎮。前段時間,馬來西亞媒體報道説,有“不明公司推售房産”,一天“一千多中國人去考察”。
沙巴房地産發展商公會秘書長洪國維告訴中國之聲記者,沙巴州風景秀美,這兩年中國成為第一大旅遊客源國,當地房屋的價格合人民幣一萬左右一平米。大約一個月前,大量中國遊客來到亞庇市郊的“世界五洲風情莊園”考察,“上次浩浩蕩蕩地來了兩千名左右,來了很多批,在五星級酒店招待他們,豪華車迎接,他們可能把錢就放進去了。三個星期前,我遇到一位香港遊客,我問他放了多少錢,他説放了幾十萬。”
“世界五洲風情莊園”,對外號稱是佔地2000英畝的房地産項目。當地政府有關部門已公開聲明,政府從未批准過該項目,應為不法分子利用並不存在的虛假地産項目,進行非法行銷活動。洪國維説,這個地方距離亞庇一個多小時車程,項目用推土機和宣傳佈條造成開工假像,但實際上在當地“土地局”並沒有查到任何項目資料,“在當地,我們很熟悉,於是聯繫了當地所謂的土地局,明白這樣的土地並不適合開發。如果需要開發,必須得到審核和批准。但是,這個項目一點資料都沒有。”
對此,中國駐哥打基納巴盧總領館發文提醒中國公民,注意防範境外詐騙。記者了解到,實施非法行銷活動的是“藍天國際控股集團”,簡稱SKY,高度疑似在從事傳銷性質的非法集資活動。
根據網路資料,“藍天國際控股集團”又名“雲世紀國際控股集團”,總部在菲律賓,該集團宣稱,其旗下SKY國際商城是一家提供會員消費理財平臺,SKY幣則是一種新型的虛擬貨幣。
SKY理財平臺屬於拆分模式。該集團國內一位工作人員説,拆分的意思是翻倍,投資者需要註冊賬號、購買雲積分,1美金等於1積分,經過7次拆分後,將獲得10.8倍的收益,“比如,你的賬號有1000塊錢,拆分一次,會翻倍到2000,從2000再翻倍到4000,一共拆分七次,即翻倍七次,一年零兩個月,就可以拿到十倍左右的收益。”
SKY的這位工作人員説,根據投資金額不同,投資者將會被標上一星、三星、五星等級別,因為買的人多,賣的少,所以只漲不跌,這是靜態收益,動態收益還包括推薦獎、對碰獎、領導獎和見點獎等,這被認為是“拉人頭”,“推廣會員,公司會給動態獎勵。買的人多,價格就會上漲、翻倍。如果每個人都來購買,就會翻倍上漲。”
SKY騙術的特點,還結合了所謂的“實體”——“世界五洲風情莊園”,當然此實體也被證明是虛構的。SKY宣稱這是與拆分平臺對接的實體,號稱一旦建成,門票必須用雲積分購買,因此會員都會受益。SKY工作人員説:“公司有100多萬會員,盤子裏6億多資金。”
盤子裏龐大的資金金額和會員數量、拉人頭式的動態收益手段,所有的資訊都指向常説的“拆東墻補西墻”或“空手套白狼”,即龐氏騙局。簡單來説就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假像進而騙取更多投資。實際上,在生活中,“SKY雲世紀”這類騙局早已不是第一回出現。那對於這類型的騙局,又該如何防範?
記者在網路搜索,多位網友反映家人或朋友上當受騙,微網志用戶拾裏拾花説:“我媽最近被表姐哄騙加入一個名為‘SKY雲世紀’的微信群,稱最少投750,一年後可分紅幾千。”
網友西柚説:“我有一朋友,投了20萬,現在拉不到下線,想拉我。不好好上班,非做白日夢。”
實際上,這樣的拆分騙局,曾有SMI 、AGK、MBI等理財平臺先例。去年底,被告人何振球等人以加入MBI理財活動能夠取得高額收益為名,引誘他人參加,騙取錢財,被徐州中院以組織、領導傳銷活動罪判處刑罰。
徐州市中級人民法院案件主審法官莊彬告訴中國之聲記者,MBI理財活動設置直推獎、對碰獎、領導獎三種獎項,以發展人員的數量作為計酬的依據,而拆分模式的收益需要不斷發展下線,並人為抬高虛擬貨幣的價格,使早期進入者獲取受益,“MBI理財活動的參與者,需要繳納入門費來獲取資格和等級,參與者按照推薦發展的加入順序,組成上下線層級,直接或者間接通過發展下線獲利,引誘參加者發展下線騙取財物,該模式符合傳銷組織的特點。”
網際網路金融專家羿飛認為,SKY的模式,與MBI如出一轍,實質是一種龐氏騙局的傳銷行為。而傳銷詐騙公司設置在境外,打著境外公司的旗號,投資者難以了解,更容易受騙,也給追責帶來困難。他提醒,對於境外的投資機遇,更要提高警惕,“它的核心詐騙模式還是龐氏騙局,要不斷拉更多的人和更多的資金進來,用新的錢去支付以前更早進來的人提現的資金。而在馬來西亞這類國外地方運作,會涉及到管轄權的問題,不好追究法律責任,因為找不到這些人。所以,案發後往往會抓國內的運營團隊。”
(責任編輯:王擎宇)