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2019年12月13日 星期五

大眾B股(900903)公告正文

大眾交通:第八屆董事會第十六次會議決議公告

公告日期:2017-03-31

證券代碼:A 股 600611      股票簡稱:大眾交通              編號:臨 2017-002

          B 股 900903                大眾 B 股


              大眾交通(集團)股份有限公司
            第八屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



一、董事會會議召開情況
    大眾交通(集團)股份有限公司第八屆董事會第十六次會議會議通知和材料
于 2017 年 3 月 17 日以送達方式發出。會議于 2017 年 3 月 29 日下午在上海市中
山西路 1515 號大眾大廈召開,應參加會議的董事為 7 名,實到 7 名。公司全體
監事列席會議。會議由董事長楊國平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定,會議合法有效。除關聯董事楊國平、梁嘉瑋、趙思淵對議案 5、14
回避表決外,全體董事一致同意通過如下議案:


二、董事會會議審議情況
    1、《2016 年度董事會工作報告》
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    2、《2016 年度報告及年度報告摘要》(全文詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    3、《2016 年度財務決算與 2017 年度財務預算報告》
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    4、《2016 年利潤分配預案》:
    經立信會計師事務所審計,2016 年公司實現合併報表歸屬於母公司凈利潤
558,851,620.91 元,母公司實現稅後利潤 546,657,676.92 元。根據國家有關法
律、法規、公司章程和《公司法》的有關規定,孰低分配原則,公司按法定順序
進行分配,預案如下:
(一)提取法定盈餘公積金:
       提取法定盈餘公積金 54,665,767.69 元。
(二)提取法定盈餘公積金後,公司本年可分配利潤 491,991,909.23 元,加上
上年未分配利潤 1,865,630,209.51 元,合計未分配利潤為 2,357,622,118.74
元。
    以 2016 年末總股本 2,364,122,864 股為基數,每股擬分配現金紅利人民幣
0.075 元(含稅);B 股按當時牌價折成美元發放,共計支付股利 177,309,214.80
元。此方案實施後,留存未分配利潤 2,180,312,903.94 元,結轉以後年度使用。
    該議案須提請 2016 年度股東大會審議。具體實施辦法與時間,公司另行公
告。

    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    5、《關於公司轉讓融資租賃公司股權的關聯交易議案》(全文詳見公司臨
2017-004 公告)
    同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    6、《關於公司公開發行可交換公司債券的預案》(全文詳見公司臨 2017-005
公告)
    為滿足公司生産經營發展的需要,優化公司債務結構,公司擬申請發行規模
不超過人民幣 20 億元(含 20 億元)的可交換公司債券。
    該議案須提請2016年度股東大會審議。
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    7、《關於公司終止實施天治—衡銳資産管理計劃的議案》
    2016 年 1 月,公司與上海大眾集團資本股權投資有限公司在上海共同簽署

《資産管理合同》,以現金方式分別認購 2 億元、1 億元天治-衡銳定增 1 號資産
管理計劃,該資産管理計劃的資産管理人係天治基金。公司于 2016 年 1 月 16

日披露了《關於公司與關聯方共同投資的關聯交易公告》(詳見 www.sse.com.cn)。
    該共同投資項目的投資範圍包括投資于上市公司定向增發、逆回購、貨幣市
場基金、銀行存款等監管機構允許投資的金融工具。因證券市場價格受各種因素
的影響而引起的波動,為確保資金的安全性和使用效益,經審慎考慮決定終止實
施該項目。終止實施該投資項目不會影響公司生産經營業務的開展。

    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    8、《公司 2016 年度內部控制評價報告》(全文詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    9 、《 公 司 2016 年 度 社 會 責 任 報 告 》 ( 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
www.sse.com.cn)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    10、《關於公司 2017 年度對外擔保有關事項的議案》(全文詳見公司臨
2017-006 公告)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    11、《關於公司發行債務融資工具的議案》(全文詳見公司臨 2017-007 公告)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    12、《關於會計政策變更的議案》(全文詳見公司臨 2017-008 公告)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    13、《關於授權經營班子參與金融市場運作的的預案》
    為提高公司資金使用效率,增加投資收益,在不影響公司及其控股子公司正
常經營的情況下,公司擬參與金融市場運作。
    董事會授權公司經營班子負責具體投資事項(含證券、債券、銀行理財産品
等)的決策,並由公司計劃財務部和法律事務部具體實施本方案相關事宜。公司
董事會秘書辦公室負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行資訊
披露義務。
    公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立投資的審批和執行程式,
確保投資相關事宜有效的開展和規範運行。相關人員將實時關注和分析資金投向
及其進展,一旦發現或判斷有不利因素,將及時採取相應的措施,控制投資風險,
確保資金的安全。
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    14、《關於公司 2017 年度日常關聯交易的議案》(全文詳見公司臨 2017-009
公告)
    同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    15、《關於續聘會計師事務所的議案》:
    立信會計師事務所具有證券業務從業許可證。鋻於立信會計師事務所一貫堅
持獨立、客觀、公正的執業原則,以及在獨立審計仲介機構中的良好聲譽,2017
年度公司擬繼續聘請立信會計師事務所為公司的境內審計機構,聘期一年。
    該議案須提請 2016 年度股東大會審議。
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    16、《關於續聘內部控制審計事務所的議案》:
    為確保企業內控規範體系平穩順利實施,本公司擬將續聘立信會計師事務所
為公司內部控制的審計機構。
    該議案須提請2016年度股東大會審議。
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    17、關於召開 2016 年度股東大會的議案》全文詳見公司臨 2017-010 公告)
    同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    18 、《 2016 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告 》 ( 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
www.sse.com.cn)
   同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    19、《董事會審計委員會 2016 年度履職情況報告》(全文詳見上海證券交易
所網站 www.sse.com.cn)。
   同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。


    此外董事會還確認了第八屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議和第
八屆董事會審計委員會第四次會議決議。




   特此公告。




                                                     大眾交通(集團)股份有限公司
                                                                     2017 年 3 月 31 日