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2019年12月05日 星期四

大眾B股(900903)公告正文

大眾交通:第八屆董事會第十五次會議決議公告

公告日期:2016-12-31

證券代碼:600611         證券簡稱:大眾交通           編號:臨 2016-045

          900903                   大眾 B 股



              大眾交通(集團)股份有限公司
            第八屆董事會第十五次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    大眾交通(集團)股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日上午以通訊表決方式
召開公司第八屆董事會第十五次會議,應參加會議的董事為 7 名,實到 7 名,符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定。除關聯董事楊國平、梁嘉瑋、趙思淵
回避表決外,全體非關聯董事一致同意作出如下決議:

    審議並通過了《關於公司轉讓上海大眾佐川急便物流有限公司股權的關聯交

易議案》(具體見“公司關聯交易公告”)。
    同意:4 票      反對:0 票         棄權:0 票




         特此公告




                                               大眾交通(集團)股份有限公司
                                                          2016 年 12 月 31 日