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2019年12月13日 星期五

大眾B股(900903)公告正文

大眾交通:第八屆董事會第十四次會議決議公告

公告日期:2016-10-29

證券代碼:A 股 600611    股票簡稱:大眾交通             編號:臨 2016-036

          B 股 900903              大眾 B 股




               大眾交通(集團)股份有限公司
            第八屆董事會第十四次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證本報告的內容真實、準確和完整,對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



    大眾交通(集團)股份有限公司第八屆董事會第十四次會議會議通知和材料

于2016年10月17日以送達方式發出。會議于2016年10月27日上午以通訊表決方

式召開,應參加會議的董事為7名,實到7名。本次會議的召集、召開及表決程

序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。全體
董事一致同意通過如下議案:

    1、審查通過了《公司2016年第三季報報告》(詳見上海證券交易所網站

www.sse.com.cn);

    表決結果:同意7票,反對0 票,棄權0 票。

    2、《關於變更公司註冊資本的議案》;

    本議案尚需經公司股東大會審議通過。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    3、《關於修改公司章程的議案》;

    本議案尚需經公司股東大會審議通過。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    4、《關於召開2016年度第一次臨時股東大會的議案》;
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。



特此公告。


                                    大眾交通(集團)股份有限公司
                                               2016 年 10 月 29 日