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2019年12月09日 星期一

大眾B股(900903)公告正文

大眾交通:第八屆董事會第八次會議暨2015年度報告相關事項的獨立董事意見

公告日期:2016-03-05

        大 眾 交 通 (集 團 )股 份 有 限 公 司 第 八 屬 董 事 會 第 八 次 會 議
                 暨⒛ ‘年度報告 相 關事項 的獨立 董事意 見


一、公司經營層 己向本人提交了公司2015年 度報告 、審計報告 ,內 部控制 自我
評價報告以及審議2015年 報的董事會議程 、相關提案及資料 ,經 審查 ,我 們認
為公司審議2015年 報的董事會 召開程式符合規定 ,必 各文件齊全 ,暫 未發現影
響董事會做出合理準確判斷的資料信 息需要補充 ,也 未發現與 召開董事會相關規
定不符或判斷依據不足的情形 ,同 意將2015年 報相關議案提交董事會審議 。
二 、公司經營層 已向本人提交了 《公司2015年 度利潤分配預案》 、 《關於續聘
會計師事務所 的議案》、 《關於續聘 內部控制審計機構的議案》 、 2015年 度
報告及年度報告摘要 》及相關資料 ,經 仔細審閱後 ,基 于獨立董事的判斷立場              ,




我們對第八屆董事會第八次會議暨2015年 年度報告相關事項發表如下意見                :




1、   關於⒛ 15年 度 公司利潤分配預案
       公司董事會就2015年 度每股擬分配現 010元 (含 稅 ),同 時對
全體股東按10:2比 例派送紅股 ,以 資本公積金每 10股 轉增3股 ,合 計為每 10股 送、
轉5股 。該預案符合公司實際情況 ,給 予股東合理的回報 。
2、   關於續聘立信會計師事務所有限公司為公司⒛ 16年 度年審會計師事務所和
⒛ 16年 度 內部控制審計機構的議案
       根據 《關於加強社會公眾股股東杈益保護的若干規定》,我 們通過對年審會
計師事務所和 內部控制審計機構立信會計師事務所有限公司2015年 度工作情況
的審查和評價 ,同 意公司續聘立信會計師事務所有限公司為公司2016年 度年審
會計師事務所和⒛ 16年 度 內部控制審計機構 。
3、   關於公司對外擔保情況的專項説明和獨立意見
       根據中國證監會 《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》及 《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等法規要求 ,我
們本著認真的態度 ,對 公司對外擔保的情況進行了了解 ,基 于公司提供的資料是
真實、完整的基礎上 ,做 出如下專項説明併發表獨立意見            :




專項説明    :




  (1)報 告期公司未為控股股東 、非法人單位或個人提供擔保 。
  (2)報 告期公司沒有對外擔保        (不 包括對子公司擔保 )。

  (3)報 告期公司對子公司擔保發生額為46,500萬 元人民幣;截 止報告期末 ,公
司對子公司擔保餘額為33,49363萬 元人民幣。
 (4)公 司所有對外擔保事項均按照相關法律 、法規及公司章程的規定履行
了審批程式 。公司所有擔保事項均在年度中予以披露 。
      獨立董事意見   :




      公司對外擔保審批程式合法合規 ,董 事會均履行 了相應的資訊披露義務 。不
存在違規或失當擔保 ,未 發現承擔連帶清償責任或因擔保事項而引發的糾紛 。
4、   關於公司增補董事 、增補董事會審計委員會成員的獨立意見
       公司董事陳靖豐先生於 2015年 6月 因個人原因提請辭去其擔任的公司董事 、
董事會審計委員會委員職務 。根據有關法律法規 以及 《公司章程》規定 ,董 事會
提名梁嘉瑋先生為公司董事候選人 、董事會審計委員會委員候選人 ,任 期至公司
第八屆董事會屬滿之 日為止。同意提名梁嘉瑋先生為公司董事候選人 、董事會審
計委員會委員候選人 。
5、   關於公司⒛ 16年 度 日常關聯交易的議案
        上述關聯交易議案的審批程式符合有關規定 ,關 聯董事楊國平先生 、趙思
淵女士按規定予以回避 ,未 發現損害公司及其他股東 ,特 別是中、小股東和非關
聯股東利益的情形 。
6、   關於公司⒛ 16年 度對外擔保有關事項的議案
       ⒛ 16年 度公司提供擔保的對象全部為被投資公司 。上述被投資公司因正常的
經營 ,需 要向銀行 申請流動資金貸款 、開具銀行承兌匯票 、信用證等多種形式的
融資 。根據各被擔保公司以往的經 營情況 以及本年度經營預算 ,均 能保持經 營的
可持續性 ,對 到期債務具有償債能力 。因此 ,我 們認為 :公 司為上述被投資公司
提供擔保 ,有 利於上述公司獲得流動資金貸款等多種形式的融資 ,保 證經營活動
的正常開展 。
                                                 大眾交通 (集 團)股 份有限公司

       邵 國有                    倪 建達                      張維賓



                                                             了徹眵
         (簽 名 )                 (簽 名 )                       (簽 名 )

                                                                 ⒛ 16年 3月   3日