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2019年12月16日 星期一

中信銀行(601998)公告正文

中信銀行:董事會會議決議公告

公告日期:2018-02-28

A股證券代碼:601998      A股股票簡稱:中信銀行       編號:臨2018-08
H股證券代碼:998         H股股票簡稱:中信銀行


         中信銀行股份有限公司董事會會議決議公告

    本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    中信銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2018年2月12日以書面形式
發出有關會議通知,于2018年2月27日在北京市東城區朝陽門北大街9號以現場會
議形式完成一次董事會會議召開並形成決議。本次會議應參會董事10名,實際參
會董事10名。會議由李慶萍董事長主持,本行部分監事和高級管理人員列席了會
議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》
以及相關議事規則的規定。根據表決情況,會議審議通過了以下議案:

    一、審議通過《關於給予關聯方企業授信額度的議案》

    李慶萍、朱皋鳴董事因與本議案表決事項存在利害關係,回避表決本議案;
黃芳董事因新湖中寶股份有限公司間接持有上海亞龍古城房地産開發有限公司
(簡稱“上海亞龍”)股權,與本議案中變更給予上海亞龍授信條件事項存在利
害關係,回避本議案中該項表決。

    (一)變更給予中國中信集團有限公司(簡稱“中信集團”)下屬關聯方企
業上海亞龍授信條件

    本項有效表決票數為7票。

    表決結果: 贊成7票           反對0票      棄權0票

    (二)給予中信集團下屬其他關聯方企業新增17億元人民幣授信

    本項有效表決票數為8票。

    表決結果: 贊成8票           反對0票      棄權0票

    隨著本行業務協同工作的深入推進,各業務條線、分行對於中信集團及其下
                                     1
屬企業授信業務需求不斷增加。為在合規的基礎上支援業務發展,本次提請董事
會審議變更給予上海亞龍授信條件及給予中信集團下屬其他關聯方企業新增關
聯授信額度17億元人民幣。

    經審議,董事會同意變更給予上海亞龍授信條件及給予中信集團下屬其他關
聯方企業新增17億元人民幣授信額度,納入中信集團及其下屬企業關聯授信額度
上限統一管理。

    本次關聯授信所涉及的中信集團下屬關聯方企業具體情況見附件1。

    本行獨立董事吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍關於本次關聯交易的獨
立意見函見附件2。

    二、審議通過《關於聘任陸金根先生為中信銀行股份有限公司業務總監的議
案》

    表決結果: 贊成10票        反對0票        棄權0票

    董事會同意聘任陸金根先生為本行業務總監,在中國銀行業監督管理委員會
核準此項任職資格時就任。本行獨立董事吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍
關於聘任陸金根先生為本行業務總監的獨立意見函請見附件3。陸金根先生的簡
歷請見附件4。

    三、審議通過《關於中信銀行高管人員2016年度薪酬分配方案的議案》

    李慶萍、孫德順董事因與本議案表決事項存在利害關係,需回避表決,本議
案有效表決票數為8票。

    表決結果: 贊成8票         反對0票        棄權0票

    本行獨立董事吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍關於本議案的獨立意見
函請見附件5。

    特此公告。

                                           中信銀行股份有限公司董事會

                                                   2018年2月28日

                                  2
附件 1:

                  中信集團下屬關聯方企業具體情況

    《關於給予關聯方企業授信額度的議案》項下授信交易所涉及的中信集團下
屬關聯方企業具體情況如下:

    1. 上海亞龍古城房地産開發有限公司

    上海亞龍古城房地産開發有限公司由中信信託有限責任公司間接持股80%,
由新湖中寶股份有限公司通過新湖地産集團有限公司間接持股20%,實際控制人
是中國中信集團有限公司。公司註冊資本為3.2億元人民幣,註冊地址為上海市
黃浦區中華路1600號7樓01-04單元,法定代表人為林俊波。公司經營範圍為房地
産開發經營、物業管理、房地産資訊諮詢、建築材料、電線電纜、五金電器。(依
法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

    截至2017年9月末,公司總資産46.74億元,由於公司負責的黃浦項目目前處
于前期開發階段,尚未産生實質性營業收入,公司營業收入為0,凈利潤-0.04億
元。

    2.中信資産管理有限公司

    中信資産管理有限公司是中國中信集團有限公司的全資子公司,實際控制人
是中國中信集團有限公司。公司註冊資本為14.8億元人民幣,註冊地址為北京市
東城區東中街9號A座寫字樓3層,法定代表人為劉志強。公司經營範圍為資産受
託管理、企業管理;企業資産界定與重組;實業投資;財務諮詢及顧問;投資管
理及諮詢(國家有專項專營規定的除外)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經
營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;
不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

    截至2017年末,公司總資産235.61億元,2017年實現營業收入23.94億元,凈
利潤1.76億元。

    3. 中信財務有限公司

    中信財務有限公司是中國中信有限公司的控股子公司,實際控制人是中國中


                                   3
信集團有限公司。公司註冊資本為28.2億元人民幣,註冊地址為北京市朝陽區新
源南路6號京城大廈低層棟B座2層,法人代表人為張雲亭。公司經營範圍為經營
以下本外幣業務:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代
理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;辦理成員單
位之間的委託貸款及委託投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位
之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成
員單位辦理貸款及融資租賃;委託投資;承銷成員單位的企業債券;有價證券投
資(股票二級市場投資除外);成員單位産品的買方信貸和融資租賃;從事同業
拆借;保險兼業代理業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法
須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市
産業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

    截至2017年末,公司總資産465.31億元,2017年實現營業收入6.89億元,凈
利潤3.77億元。




                                   4
附件 2:

      中信銀行股份有限公司獨立董事關於關聯交易的獨立意見函

    中信銀行股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”)擬變更給予上海亞龍
古城房地産開發有限公司授信條件,並給予中國中信集團有限公司(以下簡
稱“中信集團”)下屬企業提供新增額度為17億元人民幣的關聯授信,納入
中信集團及其下屬企業關聯授信額度上限統一管理。

    根據中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、香港聯合
交易所有限公司、上海證券交易所等監管部門要求和《中信銀行股份有限公
司章程》、《中信銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等有關規定,我們
作為中信銀行的獨立董事,事前認真審閱並認可了相關議案及文件,現就上
述關聯交易事項發表如下意見:

    一、中信銀行向中信集團下屬企業進行授信的相關議案已經中信銀行第
四屆董事會第三十一次會議審議通過。在提交董事會會議審議前,已經我們
事前認可。董事會會議在審議與本次關聯交易有關的議案時,有利益衝突的
關聯董事依法回避表決,本次董事會會議召開程式及決議合法、有效。

    二、中信銀行向中信集團下屬企業進行授信的相關議案符合中國銀行業
監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等監管部門要
求,符合《中信銀行股份有限公司章程》、《中信銀行股份有限公司關聯交
易管理辦法》及其他相關規定,履行了相應的審批程式。

    三、中信銀行上述關聯交易係依據市場定價原則和一般商業條款于中信
銀行日常業務過程中進行,公平合理且符合中信銀行和全體股東的利益,不
存在損害中信銀行及中小股東利益的情況,不會對中信銀行本期及未來的財
務狀況産生不利影響,也不會影響上市公司的獨立性。

                                      中信銀行股份有限公司獨立董事

                               吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍

                                               2018年2月


                                  5
附件3:

                   中信銀行股份有限公司獨立董事

           關於聘任陸金根先生擔任業務總監的獨立意見

    按照法律法規以及《中信銀行股份有限公司章程》的有關規定,我們作為中
信銀行股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”)的獨立董事,現就中信銀行第四
屆董事會第三十一次會議關於聘任陸金根先生擔任中信銀行業務總監的事項發
表獨立意見如下:

    同意董事會聘任陸金根先生擔任中信銀行業務總監,在中國銀行業監督管理
委員會核準其任職資格時就任。




                                         中信銀行股份有限公司獨立董事

                                      吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍

                                                 2018 年 2 月




                                  6
附件4:

                           陸金根先生簡歷

    陸金根先生,1969年6月出生,現任中信銀行(簡稱“本行”)南京分行黨委
書記、行長。陸金根先生自2016年9月起擔任本行南京分行黨委書記、行長。此
前,陸金根先生於2012年11月至2016年9月任本行長沙分行黨委書記、行長;2007
年3月至2012年11月在本行昆明分行工作,歷任黨委書記、副行長(主持工作)、
行長;2006年5月至2007年3月任本行公司銀行部總經理助理(主持工作);1999
年1月至2006年5月在本行總行營業部工作,歷任公司信貸處副處長,資産保全處
處長,亞運村支行行長,奧運村支行行長,國際大廈支行行長,總行營業部總經
理助理、黨委委員;1994年8月至1999年1月在本行信貸部工作。陸金根先生擁有
二十餘年中國銀行業從業經驗。陸金根先生為高級經濟師,哈爾濱工程大學機電
一體化專業本科畢業,獲中國人民大學經濟學碩士學位、北京大學高級管理人員
工商管理碩士學位。




                                   7
附件5:

                   中信銀行股份有限公司獨立董事

    關於中信銀行高管人員 2016 年度薪酬分配方案的獨立意見

    按照《上市公司治理準則》、《中信銀行股份有限公司章程》(以下簡稱“《公
司章程》”)和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定,
我們作為中信銀行股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”)獨立董事,對中信銀行
高管人員2016年度薪酬分配方案發表如下獨立意見:

    中信銀行本次確定高管人員薪酬是依據中信銀行所處行業和銀行規模,結合
中信銀行的實際經營情況及高管人員的實際工作情況制定的,不存在損害中信銀
行及股東利益的情形,符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。基於獨
立判斷,我們對本次董事會確定的中信銀行高管人員2016年度薪酬分配方案表示
同意。




                                           中信銀行股份有限公司獨立董事

                                        吳小慶、王聯章、何操、陳麗華、錢軍

                                                     2018年2月




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