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2019年12月10日 星期二

光大證券(601788)公告正文

光大證券:第五屆董事會第三次會議決議公告

公告日期:2018-03-03

A 股代碼:601788     A 股簡稱:光大證券   公告編號:臨 2018-006

H 股代碼:6178       H 股簡稱:光大證券

                   光大證券股份有限公司
           第五屆董事會第三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性

承擔個別及連帶責任。

    光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 3 月 2

日以通訊方式召開第五屆董事會第三次會議。本次會議應到董事 11

人,實到董事 11 人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部

門規章和公司章程的有關規定。

    公司董事書面表決通過了以下議案:

    一、審議通過了《關於公司 2017 年度獎金計提比例的議案》。

    表決情況:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    二、審議通過了《關於委任在香港接受法律程式文件代理人的

議案》,同意委任沈潔女士擔任公司在香港接受法律程式文件代理人;

授權經營管理層根據相關法律、法規的規定、境內外有關政府部門和

監管機構的要求與建議以及公司的實際情況,委任公司在香港接受法

律程式文件代理人。



                                1
表決情況:同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。




特此公告。




                               光大證券股份有限公司董事會

                                           2018 年 3 月 3 日




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