光大證券(601788)公告正文

光大證券:第四屆監事會第一次會議決議公告

公告日期:2014-09-16

    證券代碼:601788     股票簡稱:光大證券    公告編號:臨 2014-040
                   光大證券股份有限公司
            第四屆監事會第一次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次會議通知于 2014 年 9 月 9 日以專人送達或電子郵件方式發出,會議于 2014 年 9 月 15 日上午 10:00 在北京中國光大中心 A 座 1320 會議室召開,本次會議應到監事 7 人,劉濟平先生、姜波女士、陳明堅先生、趙金先生、朱武祥先生、張立民先生、王文藝女士出席會議,李炳濤先生、黃琴女士的監事任職資格尚在申報中,其任職需自取得證券公司監事任職資格之日起生效。本次監事會有效表決數佔已履職監事總數的 100%。本次監事會由劉濟平先生主持,公司部分高管列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開監事會的規定,本次監事會會議決議合法有效。
    本次監事會審議了以下事項:
    1、審議通過了《選舉劉濟平先生為公司第四屆監事會監事長的議案》。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    2、審議通過了《公司第四屆監事會各專門委員會成員的議案》,同意:
    治理監督委員會:朱武祥(召集人)、陳明堅、趙金、王文藝
    風險與財務監督委員會:張立民(召集人)、姜波、李炳濤、黃琴
    根據中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》規定,上述專門委員會成員中尚未取得證券公司監事任職資格的,其任職自取得證券公司監事任職資格之日起生效。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    特此公告。
                                   光大證券股份有限公司監事會
                                               2014 年 9 月 16 日