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2019年11月21日 星期四

上海三毛(600689)公告正文

上海三毛:獨立董事對第九屆董事會第七次會議相關事項發表的獨立意見[一]

公告日期:2017-10-31

         上海三毛企業(集團)股份有限公司
         獨立董事對第九屆董事會第七次會議
               相關事項發表的獨立意見

    根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》等法律、法規及《公司章程》的規定,我們
作為公司的獨立董事,基於獨立判斷的立場,現對公司第九屆董事會
第七次會議審議的《關於運用自有資金進行低風險短期理財産品投資
的議案》發表如下意見:
    在保證資金流動性和安全性的前提下,公司及子公司利用自有閒
置資金購買短期銀行理財産品,有利於提高資金使用效率,增加收益,
風險可控,且不會影響公司的主營業務發展,不存在損害公司及全體
股東的利益,特別是中小股東利益的情形。
    公司要嚴格依照《短期理財業務管理制度》和內部控制制度,對
投資的審核流程、報告程式、資金使用情況的監督、責任部門及責任
人等方面進行嚴格管理,有效防範投資風險。
    同意公司及子公司使用總額不超過人民幣10000萬元的自有閒置
資金購買低風險銀行短期理財産品,並同意董事會授權公司經營班子
行使相關投資決策權並簽署相關合同。




                            上海三毛企業(集團)股份有限公司
                            獨立董事:趙曉雷、錢利明、須峰
                            二〇一七年十月三十日